Коротко
- Пірінг-обмінник Bitcoin Paxful цього тижня був засуджений до сплати 4 мільйонів доларів штрафу.
- Paxful визнав свою вину у сприянні відмиванню грошей, шахрайству, проституції та торгівлі людьми.
- Хоча Paxful погодився, що його поведінка заслуговує штрафу у розмірі 112 мільйонів доларів, Мін’юст зменшив штраф, посилаючись на неспроможність його сплатити.
Paxful, пірінг-обмінник Bitcoin, який закрився у 2023 році, цього тижня був засуджений федеральним судом до сплати штрафу у розмірі 4 мільйонів доларів після визнання своєї вини у кількох кримінальних справах.
Компанія уклала угоду з Міністерством юстиції та Міністерством фінансів у грудні, визнавши, що навмисно переводила кошти, пов’язані з відмиванням грошей, шахрайством, проституцією та схемами торгівлі людьми.
За даними Міністерства юстиції, компанія сприяла торгівлі на суму близько 3 мільярдів доларів у період з 2017 по 2019 рік і отримала майже 30 мільйонів доларів доходу від цієї діяльності.
Paxful навмисно переводила Bitcoin від імені клієнтів, зокрема Backpage — сайту для оголошень проституції, який отримував прибуток від нелегальної сексуальної роботи з участю неповнолітніх. Засновники Paxful у якийсь момент хвалилися “Ефектом Backpage” та його позитивним впливом на бізнес Paxful, згідно з даними Міністерства юстиції.
“Замість дотримання правил, компанія поставила прибуток вище за закон і сприяла відмиванню грошей та іншим злочинам,” — сказав у середу Еріґ Грант, прокурор США, який брав участь у справі. “Цей вирок посилає чіткий сигнал: компанії, які ігнорують кримінальну діяльність на своїх платформах, зазнають серйозних наслідків відповідно до законів США.”
У рамках угоди Paxful визнав, що відповідний кримінальний штраф за його злочини мав би становити понад 112 мільйонів доларів. Однак Міністерство юстиції визначило, що компанія не зможе сплатити штраф більший за 4 мільйони доларів. Федеральний суддя підтвердив штраф у 4 мільйони доларів під час засідання щодо винесення вироку у вівторок.
Paxful також погодився сплатити цивільний штраф у розмірі 3,5 мільйона доларів до FinCEN, бюро Міністерства фінансів, за свою поведінку. У 2024 році співзасновник Paxful, Артур Шабак з Естонії, визнав свою вину у порушенні законів США щодо боротьби з відмиванням грошей.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Дані: 838.89 BTC були переведені з анонімної адреси, після чого через посередника надійшли до Wintermute
ChainCatcher повідомляє, що за даними Arkham о 02:51 з анонімної адреси (bc1qzudnxd... на початку) було переказано 838.89 BTC (вартістю приблизно 50 260 000 доларів США) на іншу анонімну адресу (bc1qsxjg55... на початку). Після цього ця адреса переказала частину BTC (130 монет) до Wintermute.
GateNews27хв. тому
Дані: 155,22 BTC з анонімної адреси переказано, приблизна вартість 11 090 000 доларів США
ChainCatcher повідомляє, згідно з даними Arkham, о 00:43 з анонімної адреси (починається з 1AkTDtK7...) на іншу анонімну адресу (починається з 1NErFWRW...) було переказано 155.22 BTC (вартістю приблизно 11,09 мільйонів доларів).
GateNews2год тому
Біткоїн налаштований на наступний спад, оскільки $73K передує перетину смерті
Bitcoin навігує на делікатному графічному ландшафті, оскільки трейдери зважують ризик тривалого ведмежого циклу проти можливості відновлення зростання. Після ралі у березні аналітики ринку кажуть, що для стабільного руху вгору потрібен суттєвий бичачий каталізатор, щоб подолати стійкий опір і wei
CryptoBreaking2год тому
Прогнози цін на Bitcoin змінюються на бік бичачого тренду, але Ethereum все ще застряг
Прогнозисти налаштовані оптимістично щодо короткострокової ціни Bitcoin, передбачаючи зростання до $84,000 перед можливим падінням. Однак аналітики залишаються розділеними щодо стійкості, тоді як настрої щодо Ethereum є песимістичними, з очікуваннями зниження до $1,500.
Decrypt2год тому
Дані: за останні 24 години у всій мережі було ліквідовано позицій на суму 3.39 мільярдів доларів, з них довгі позиції — на 1.82 мільярдів доларів, короткі — на 1.57 мільярдів доларів
Згідно з повідомленням ChainCatcher, за даними Coinglass, за останні 24 години у всій мережі було ліквідовано позицій на суму 3.39 мільярда доларів, з них довгі позиції — 1.82 мільярда доларів, короткі — 1.57 мільярда доларів. Зокрема, ліквідовано довгі позиції по Bitcoin на 6,777.6 тисячі доларів, короткі — на 6,967.85 тисячі доларів, по Ethereum — довгі на 3,838.55 тисячі доларів, короткі — на 5,023.97 тисячі доларів.
GateNews2год тому
