- Чоловік із Коннектикуту перевів кошти жертв на Stake.com, офшорну азартну платформу, під виглядом інвестування у криптовалюту.
- Його звинуватили у 21 статті, зокрема у шахрайстві, відмиванні грошей та неправдивих свідченнях слідчим.
Чоловіка з Коннектикуту звинуватили у 21 статті за підозрою у керуванні схемою крипто-шахрайства, яка ошукала кількох інвесторів і завдала їм збитків на суму 950 000 доларів. Як повідомила Офіс прокурора США для округу Коннектикут 12 лютого,
Згідно з повідомленням Мін’юсту, його ім’я Ельмін Редзепагіч, 24-річний, який просив інвесторів про кошти, обіцяючи торгувати криптовалютами від їх імені та отримати значний прибуток. Коли він отримав жертв, він повідомляв їм, що вони заробили значний прибуток, але повинні сплатити додаткові збори, які були газовими комісіями за виведення коштів, оскільки інцидент тривав приблизно з травня 2021 року по березень 2025 року.
Крім того, він стверджував, що є частиною команди, до якої входив особа, відома як «Шеф», яку описували як ймовірного головного організатора. Однак залишається незрозумілим, чи є цей головний організатор окремою особою, яка ще не була ідентифікована.
Але, як і обіцяв, він не інвестував кошти у криптовалюту; натомість, він переказував їх на офшорну азартну платформу Stake.com, що призвело до втрати 950 000 доларів коштів жертв.
Після цього, 20 січня 2026 року, його звинуватили у «семи статтях про шахрайство з переказами, кожна з яких передбачає максимальний термін ув’язнення до 20 років; 11 статтях про міжнародне відмивання грошей, кожна з яких передбачає максимальний термін до 20 років; та трьох статтях про неправдиві свідчення агентам IRS Criminal Investigation, кожна з яких передбачає максимальний термін до 5 років», згідно з повідомленням Мін’юсту.
Нарешті, 12 лютого він з’явився у федеральному суді у Гартфорді, де заперечував звинувачення і не визнавав свою провину; однак суддя звільнив його під заставу у розмірі 500 000 доларів.
Зростання шахрайств із цифровими активами
Згідно з даними компанії з безпеки блокчейну CertiK, у січні 2026 року сума крипто-шахрайств і зломів склала 370,3 мільйона доларів — найбільша за понад рік місячна сума. Це майже вчетверо більше за збитки за січень 2025 року, переважно через фішинг та соціальну інженерію.
Хоча випадок у Коннектикуті підкреслює шахрайства, орієнтовані на роздрібних інвесторів, оскільки шахрайства та фішингові атаки продовжують становити значну частку втрат у цифрових активах.
Виділені новини криптоіндустрії:
Американські банкіри закликають OCC уповільнити видачу банківських ліцензій на криптофонди
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
XRP може опинитися під класифікацією цінних паперів відповідно до нової крипто-структури США, заявив Хоскінсон з Cardano
Чарльз Хоскінсон стверджує, що за оновленим законом CLARITY токени, такі як XRP, кваліфікувалися б як цінні папери, що розпалює його конфлікт із спільнотою XRP.
Він знову викликав на розмову керівника Ripple Бреда Гарлінгхауса, застерігаючи, що відсутність законів краще, ніж поганий закон.
Засновник Cardano Чарльз Хоскінсон
CryptoNewsFlash11хв. тому
Банківська система неспроможна, війни та конфлікти: Іран знову у центрі уваги через 7,8 мільярдів доларів у криптовалюті «тіньова економіка»
Зі зростанням операцій США та Ізраїлю проти Ірану знову привертається увага до «тіньової економіки» країни. Вона використовує дешеву електроенергію для майнінгу біткоїнів, щоб стабілізувати свою валюту та обійти санкції. Майнінгова потужність становить 2%-5% світового ринку і до 2025 року сформує екосистему вартістю 7,8 мільярдів доларів. Стейблкоїн USDT також використовується для стабілізації курсу ріалу, оскільки його девальвація перевищила 96%. Крім того, під час протестів населення швидше переходить на біткоїн для захисту активів.
区块客32хв. тому
TRM Labs повідомляє, що $35B втрачені через криптовалютні шахрайства по всьому світу у 2025 році
TRM Labs повідомляє про зростання глобальної криптовалютної шахрайства, яке досягло $35 мільярдів у 2025 році, ймовірно, недооцінюючи реальні збитки. Покращене навчання та інструменти блокчейну є необхідними для правоохоронних органів для ефективної боротьби зі складними схемами шахрайства.
TheNewsCrypto33хв. тому
FATF: Перекази стабільних монет у режимі «точка до точки» стають основним ризиком відмивання грошей, рекомендується запровадити механізми заморожування та чорних списків для емітентів
Останній звіт FATF вказує, що P2P-передачі стабільних монет стали основним джерелом ризику відмивання грошей у криптовалютній сфері, особливо при нерегульованих гаманцях. Близько 84% незаконних криптовалютних транзакцій пов’язані зі стабільними монетами, FATF рекомендує посилити регулювання емітентів стабільних монет та просувати заходи з протидії відмиванню грошей.
GateNews2год тому
Принцова група відмиває 10,7 мільярдів у Тайвані! Самостійно розробляє «OJBK гаманець» для зв'язку з підпільним обміном валют
Прокуратура Тайбею розслідує справу відмивання грошей групою "Принцова група" у Камбоджі, яка залучає незаконне відмивання на суму до 10,7 мільярдів. Обвинувачено 62 особи, включаючи Чен Чжі, а також виявлено, що група використовувала USDT та власноруч розроблений "OJBK-гаманець" для транснаціонального відмивання грошей. Чен Чжі керував створенням компаній у кількох країнах, приховуючи злочинні доходи через фіктивні торгові контракти, а також купував розкішні будинки та автомобілі. Прокуратура вимагає для нього максимального покарання у 13 років ув'язнення.
区块客4год тому
Підозрюваний витік інструментів уряду США! Google розкриває новий тип шахрайства з криптовалютами та ланцюг атак на iPhone
Звіт групи з аналізу загроз Google Threat Intelligence розкриває новий інструментарій для експлуатації вразливостей iPhone, Coruna, який використовується для масштабних криптовалютних шахрайств. Цей інструментарій використовує технології JavaScript для ідентифікації унікальних характеристик iOS-пристроїв, викрадаючи криптовалютні мнемонічні фрази та інформацію про фінансові рахунки. Рекомендується всім користувачам iPhone негайно оновити систему для запобігання. Джерело Coruna викликає суперечки, підозрюється, що воно походить від уряду США, але підтверджуючих доказів немає.
MarketWhisper7год тому
