Чоловік із Коннектикуту може отримати 375 років ув'язнення за азартні ігри на криптовалютних інвестиціях на Stake

Коротко

• Чоловік із Коннектикуту може отримати до 375 років ув’язнення за підозрою у азартних іграх на криптовалютних коштах клієнтів на платформі Stake.
• Прокурори стверджують, що він вводив клієнтів в оману, видаючи себе за криптоінвестора, який працює на відомого гуру ринків під ім’ям «Шеф».
• Цього тижня чоловік визнав себе невинним у 21 справі про перекази через електронні мережі, відмивання грошей та неправдиві свідчення.

24-річний чоловік із Коннектикуту був звинувачений федеральними прокурорами у тому, що він взяв майже мільйон доларів у потенційних інвесторів у криптовалюту та азартно розтратив ці кошти онлайн. Чоловіка, Ельміна Редзепагіча, звинувачують у тому, що він позиціонував себе як досвідченого криптоінвестора, який отримує високі доходи. Але, за словами прокурорів, після збору коштів від клієнтів він депонував їх на платформу Stake, яка є спірною офшорною крипто-казино. За такою діяльністю Редзепагіч втратив інвесторів понад 950 000 доларів, повідомила Міністерство юстиції. 

Минулого місяця федеральний великий журі у Нью-Хейвені висунуло Редзепагічу звинувачення у семи випадках переказів через електронні мережі, 11 випадках міжнародного відмивання грошей та трьох випадках неправдивих свідчень слідчим IRS. Якщо його визнають винним у всіх звинуваченнях, йому загрожує до 375 років ув’язнення. У четвер Редзепагіч визнав себе невинним у всіх звинуваченнях перед федеральним суддею у Гартфорді. Його звільнили під заставу у розмірі 500 000 доларів. За даними DOJ та IRS, обвинувачений створив складну схему, щоб переконати інвесторів у тому, що він керує легітимним бізнесом з інвестицій у цифрові активи. Він стверджував, що працює на крипто-гуру, відомого лише як «Шеф», який керує операцією та вирішує, коли і як інвестори отримають свої прибутки.

Шеф завжди отримував значні прибутки для клієнтів Редзепагіча, наскільки це було відомо клієнтам, — але часто вимагав додаткові платежі за мережеві газові комісії для виплати коштів. Іноді Редзепагіч платив своїм жертвам великі «заспокійливі» платежі, щоб підтримувати схему, стверджували прокурори. У 2023 році обвинувачений був допитаний IRS щодо нібито скоєних дій і зробив кілька неправдивих заяв, йдеться у звинуваченні. Потім він нібито продовжував свою незаконну схему до березня 2025 року.