Коротко
- Чоловік із Коннектикуту може отримати до 375 років ув’язнення за підозрою у азартних іграх на криптовалютних коштах клієнтів на платформі Stake.
- Прокурори стверджують, що він вводив клієнтів в оману, видаючи себе за криптоінвестора, який працює на відомого гуру ринків під ім’ям «Шеф».
- Цього тижня чоловік визнав себе невинним у 21 справі про перекази через електронні мережі, відмивання грошей та неправдиві свідчення.
24-річний чоловік із Коннектикуту був звинувачений федеральними прокурорами у тому, що він взяв майже мільйон доларів у потенційних інвесторів у криптовалюту та програв ці кошти в онлайн-казино Stake.
Чоловіка, Ельміна Редзепагіча, звинувачують у тому, що він позиціював себе як досвідченого криптоінвестора, який отримує високі доходи. Але, за словами прокурорів, після збору коштів від клієнтів він депонував їх у сумнівне офшорне крипто-казино Stake.
За таку діяльність Редзепагіч втратив інвесторів понад 950 000 доларів, повідомила Міністерство юстиції.
Минулого місяця федеральний великий журі у Нью-Хейвені пред’явив Редзепагічу звинувачення у семи випадках переказів через електронні мережі, 11 випадках міжнародного відмивання грошей та трьох випадках неправдивих свідчень слідчим з IRS. Якщо його визнають винним у всіх звинуваченнях, йому загрожує до 375 років ув’язнення.
У четвер Редзепагіч у суді у Гартфорді визнав себе невинним у всіх звинуваченнях. Його звільнили під заставу у розмірі 500 000 доларів.
За даними DOJ та IRS, обвинувачений створив складну схему, щоб переконати інвесторів у тому, що він керує легітимним бізнесом з інвестицій у цифрові активи.
Він стверджував, що працює на крипто-гуру, відомого лише як «Шеф», який керує операцією та вирішує, коли і скільки інвестори отримають свої прибутки.
«Шеф» завжди отримував значні прибутки для клієнтів Редзепагіча, наскільки це було відомо клієнтам, — але часто вимагав додаткові платежі за газові комісії мережі для виплати коштів.
Іноді Редзепагіч платив своїм жертвам великі «заспокійливі» платежі, щоб підтримувати схему, стверджували прокурори.
У 2023 році обвинувачений був допитаний IRS щодо нібито скоєних дій і зробив кілька неправдивих свідчень, йдеться у звинуваченні. Потім він нібито продовжував свою незаконну схему до березня 2025 року.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Ізраїльські військові затримують шпигунів на Polymarket
Ізраїльські резервісти та цивільні особи були пред'явлені звинувачення за використання військової таємниці для ставок на Polymarket, підозрюються у внутрішній торгівлі. Ця подія висвітлює проблему несправедливої конкуренції та ризиків для внутрішніх осіб у ринках прогнозів, особливо у чутливих сферах, таких як війна. Закликається до можливої посилення регулювання у майбутньому для запобігання подібних ситуацій.
区块客7год тому
Регуляторна буря насувається? США SEC та CFTC уважно стежать за ринком прогнозів
Американський ринок прогнозів швидко зростає останніми роками, привертаючи увагу регуляторних органів. Голова Комісії з цінних паперів та бірж США Пол Аткінс підкреслив, що правовий статус ринку прогнозів як «гри на гроші» або «фінансових інструментів» залишається предметом суперечок, особливо щодо контрактів, пов’язаних з виборами та іншими подіями. Випадки перекриття регуляторних повноважень вимагають співпраці федеральних та штатних урядів, а питання про створення чітких правил у майбутньому потребує подальшого спостереження.
区块客10год тому
Кевін О’Лірі виграв суд! Виплата у справі про наклеп BitBoy становить 2,8 мільйона доларів, наслідки "людського пошуку" у соціальних мережах викликають гарячі обговорення
14 лютого повідомляється, що Kevin O’Leary у федеральному суді південної округу Флориди виграв позов про наклеп проти Ben “BitBoy” Armstrong за відсутності відповідача, отримавши загальну суму компенсації у розмірі 2,8 мільйона доларів США. Суд визнав, що відповідач у соціальних мережах поширював “злонамірені” фальшиві звинувачення та приватну інформацію, що становить серйозне порушення репутації та підпадає під застосування штрафних санкцій.
Згідно з рішенням, O’Leary отримав 750 000 доларів США як компенсацію моральної шкоди, 78 000 доларів США за репутаційні збитки, а також 2 мільйони доларів США штрафних санкцій. Суддя зазначив, що O’Leary, як публічна особа, яка постійно займається медіа та бізнесовою діяльністю, репутація якої зазнала шкоди, безпосередньо вплине на його запрошення для виступів та ділові стосунки. Свідчення експертів базувалися на кількості переглядів постів, масштабі аудиторії та витратах на відновлення репутації, і були оцінені за допомогою методу оцінки вартості, що склала 78 000 доларів США.
GateNewsBot12год тому
Чоловік з Коннектикуту, який викрав кошти інвесторів у криптовалюту для азартних ігор, може отримати 375 років ув'язнення
24-річний чоловік з Коннектикуту Ельмін Редзепагіч, який підозрюється у привласненні майже 1 мільйона доларів інвестицій у криптовалюту для азартних ігор, може отримати до 375 років ув'язнення. Обвинувачення висунули йому 21 статтею, він не визнає свою провину.
GateNewsBot16год тому
Альянс Трампа Беннон та Епштейн подали колективний позов через токен Patriot Pay
Інвестор із Міссурі Ендрю Барр подав колективний позов до Федерального суду Вашингтона, звинувативши соратника Трампа Стівена Беннона та його команду у шахрайстві з незареєстрованими криптовалютами, що призвело до втрат понад 58 000 доларів США для тисяч інвесторів, з метою отримання компенсації.
TechubNews17год тому
