BlockBeats повідомляє, 22 лютого компанія з аналізу блокчейнів Elliptic повідомила, що після блокування російської торгової платформи Garantex, яка була під санкціями та була конфіскована американською стороною у березні 2025 року, щонайменше п’ять платформ, пов’язаних з Росією, продовжують забезпечувати фінансові канали для підсанкційних суб’єктів, більшість з яких ще не під санкціями.
У звіті зазначається, що лише платформа для обміну пірінг-пірінг Bitpapa у березні 2024 року була внесена до списку санкцій Міністерства фінансів США OFAC. Elliptic стверджує, що близько 9,7% виведених коштів спрямовані до підсанкційних об’єктів і що вони часто змінюють адреси гаманців, щоб уникнути моніторингу.
Платформа ABCeX, яка не під санкціями, повідомляється, має офіс у Москві у Федеративній будівлі (також місце розташування колишнього Garantex), обробила щонайменше 11 мільярдів доларів у криптовалютах і має значні фінансові зв’язки з Garantex та Aifory Pro. Інша платформа Exmo заявляла, що після російсько-українського конфлікту 2022 року вона вийшла з російського ринку, але дані блокчейну показують, що вона все ще використовує спільну інфраструктуру з російським Exmo.me та має прямі транзакції з підсанкційними платформами Garantex, Grinex, Chatex тощо на суму понад 19,5 мільйонів доларів.
Крім того, Rapira повідомляється, що має прямі транзакції з підсанкційною платформою Grinex на суму понад 72 мільйони доларів; Aifory Pro надає послуги обміну готівки на криптовалюти у Москві, Дубаї та Туреччині та допомагає користувачам обходити обмеження західних сервісів за допомогою віртуальних карт USDT.
Elliptic зазначає, що після закриття Garantex активність з обходу санкцій не зникла, а розподілилася між більшою кількістю платформ. Chainalysis раніше повідомляла, що у 2025 році криптоадреси, пов’язані з незаконною діяльністю, отримали усього 154 мільярди доларів, з яких понад 93,3 мільярди доларів припадає на торгівлю стабіліткою A7A5, підтримуваною російським рублем; TRM Labs оцінює обсяг незаконних криптовалютних транзакцій за рік у приблизно 158 мільярдів доларів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Обман з підміною адрес: кит TON втрачає $220K, шахрай повертає більшу частину
_Велика китова на блокчейні TON випадково надіслала $220K шахраю. Шахрай зберіг $17K та повернув решту з вибаченням._
Велика китова на блокчейні TON нещодавно стала жертвою шахрайської атаки через отруєння адреси.
Інцидент обійшовся йому у 220 000 доларів США в TON токенах. Він надіслав кошти на неправильний гаманець через
LiveBTCNews48хв. тому
Стратегії SOL Shares зросли на 21% у зв'язку з оновленням за лютий, яке підкреслює зростання валідаторів
SOL Strategies Inc. повідомила про значне зростання у лютому 2026 року, її акції зросли на 20.97% після оновлення бізнесу. Компанія розширила свою мережу валідаторів Solana до понад 33 500 гаманців, отримала чистий дохід у розмірі 1 276 SOL і досягла пікового річного відсоткового доходу (APY) у 6.47%.
TheNewsCrypto1год тому
Polygon дозволяє здійснювати платежі стейблкоїнами у 150 мільйонів торгових точок Visa по всьому світу
Oobit оголосила про підтримку Polygon, що дозволяє користувачам мережі здійснювати платежі стабількоінами у 150 мільйонів торговців, які приймають Visa.
Oobit конвертує стабількоіни у місцеву валюту, залучаючи широку мережу торговців, які не бажають отримувати оплату у криптовалюті.
Платежі стабількоінами через th
CryptoNewsFlash2год тому
VeChain демонструє переваги блокчейну з 5.2M гаманцями, що отримують щотижневі нагороди
VeChain’s VeBetter DAO підтвердив 48 мільйонів дій на більш ніж 50 додатках, і 5.2M гаманців тепер можуть щотижня заробляти B3TR.
Посібник VeChain з B3TR детально описує нагороди за додатки, Vote2Earn та стимулювання GM NFT, пов’язані з підтвердженими onchain діями щодо сталого розвитку.
VeChain представив нові дані з його Ve
CryptoNewsFlash3год тому
Jump Crypto та Mainfold Trading отримали 4 мільйони OPN у ролі маркерів для маркет-мейкінгу, що становить 2% від початкового обігу
Ончейн-аналітик Ai Aunt оголосила на платформі X, що проект OPN Launchpool проведе подію генерації токенів (TGE) вже цієї ночі. Jump Crypto та Mainfold Trading отримали відповідно 2,5 мільйона та 1,5 мільйона токенів OPN, що становить 2% від початкового обігу. Обидва маркет-мейкери вже поповнили частину токенів на біржі.
GateNews3год тому
