Австралійська поліція пред’явила звинувачення чоловіку у справі шахрайства з криптовалютними інвестиціями на суму 3,5 мільйона доларів, спрямованого на літніх жертв

Коротко

• Поліція Нового Південного Уельсу пред’явила звинувачення 42-річному чоловікові у зв’язку з ймовірною шахрайською схемою інвестицій у криптовалюту на суму 3,3 мільйона доларів, яка була спрямована проти 190 літніх австралійців.
• Постраждалі були направлені на платформу під назвою “NEXOpayment”, де, за повідомленнями, кошти були переказані через кілька криптогаманців у підозрілих схемах відмивання грошей.
• Арешт відбувся у рамках ширшої кампанії щодо боротьби з криптозлочинністю в країні.

42-річний чоловік із Сіднея був пред’явлений у зв’язку з ймовірною шахрайською схемою інвестицій у криптовалюту на суму понад 3,5 мільйона доларів (A$5 мільйонів), яка була спрямована проти більш ніж 190 літніх та вразливих австралійців, у той час як влада посилює зусилля щодо боротьби з зростаючими випадками шахрайства, пов’язаного з криптовалютами. Поліція Нового Південного Уельсу повідомила, що детективи підрозділу кіберзлочинності пред’явили звинувачення чоловікові у п’ятницю після розслідування у рамках операції Strike Force Resaca, створеної цього місяця для розслідування масштабної схеми інвестицій у цифрові активи, яка почалася минулого листопада, згідно з повідомленням, опублікованим у суботу. За словами поліції, постраждалі спочатку контактували через соціальні мережі з пропозиціями інвестувати у криптовалюту або акції, а потім їх закликали переказати кошти через онлайн-портал “NEXOpayment”.

Детективи стверджують, що депозити були переадресовані через мережу криптогаманців та бірж у схемі, що відповідала відмиванню грошей, згідно з повідомленням. Вони провели обшуки у житлах у Стратфілді та Каммереї, а також у бізнесі в Бервуді 20 лютого, вилучивши електроніку та документи.  Обвинувачений стикається з обвинуваченням у отриманні доходів від злочинної діяльності у зв’язку з коштами, що, за даними, перевищують 3542 долари (A$5 тисяч), і має з’явитися перед місцевим судом у Бервуді 17 березня після звільнення під заставу. Другий підозрюваний, 36 років, був затриманий під час обшуків, але згодом звільнений, оскільки слідчі продовжують оцінювати його ймовірну роль.

“Ці злочинці дуже організовані, високотехнологічні та безжальні у своїх цілеспрямованих діях,” — сказав у заяві командир підрозділу кіберзлочинності поліції Нового Південного Уельсу детектив-начальник Джейсон Сміт, попереджаючи про небажані пропозиції інвестицій та закликаючи потенційних інвесторів перевіряти легітимність перед переказом коштів. Австралія та криптозлочинність Обвинувачення у Стратфілді відбуваються на тлі ширшої ескалації боротьби з криптозлочинністю в Австралії. У листопаді 2025 року поліція Південної Австралії затримала 55 осіб у рамках операції Ironside — довготривалого розслідування зашифрованих повідомлень, яке виявило мережі, що торгували наркотиками, зброєю, займалися відмиванням грошей та фінансовими злочинами з використанням криптовалют, що сприяло конфіскаціям, оціненим раніше приблизно у 41 мільйон доларів (A$58 мільйонів). Минулого року також був затриманий і звинувачений колишній зірка австралійського регбі-ліги Трент Меррін за ймовірне викрадення 99 000 доларів (A$140 000) у криптовалюті, після того, як поліція звинуватила його у недобросовісних переказах з рахунку жертви. На міжнародному рівні Міністерство юстиції США у своєму звіті за 2025 рік зазначило, що криптовалюта відіграла важливу роль у кількох масштабних кримінальних справах, зокрема у випадках, спрямованих проти літніх та вразливих жертв, а загальні суми шахрайських збитків, пред’явлених прокурорами, перевищили 16 мільярдів доларів. Зі зростанням використання криптовалют у роздрібній торгівлі та інституційному секторі правоохоронні органи попереджають, що рівень складності злочинів та кількість жертв зростають, що змушує агентства розширювати ресурси та публічні попередження.