Працівник компанії з інвестицій у криптовалюту в Гонконзі викрав понад 20 мільйонів гонконгських доларів USDT і був заарештований

SEC прагне врегулювати справу Джастіна Сон з $10M штрафом для власника BitTorrent

Пропонована угода SEC вимагає від Rainberry Inc. сплатити штраф у розмірі $10 мільйонів і забороняє їй вести обманні практики. У свою чергу, SEC відмовиться від своїх претензій проти Джастіна Сана та його філій, що ознаменовує зміну у регулюванні криптовалют.

Син урядового підрядника США за підозрою у крадіжці криптовалюти на 46 мільйонів доларів заарештований ФБР

Бот новин Gate News повідомляє, що син американського урядового підрядника John Daghita був заарештований Федеральним бюро розслідувань (FBI) за підозрою у крадіжці 4600 мільйонів доларів у криптовалюті з Служби маршалів США (US Marshals Service).

Як OTC-продавці крок за кроком потрапляють у пастку "незаконної підприємницької діяльності"

Автор: адвокат Шао Ши Вэй Займання на різниці цін при купівлі-продажу віртуальних валют, але через отримання коштів за обмін валют було порушено кримінальну справу — ця стаття базується на реальній справі, яку розглядав адвокат Шао, про OTC-продавця, якого звинувачують у незаконному веденні бізнесу та приховуванні доходів від злочинної діяльності через поза-ринкову торгівлю USDT. У цій справі особа тривалий час займалася купівлею-продажем USDT для отримання прибутку від різниці цін. Під час однієї звичайної операції їй нещасливо було отримано юаневі кошти, які були переведені нелегальним обмінником для іншої особи. За допомогою аналізу великих даних було встановлено, що ця сума є коштами за обмін валют. Проблема полягає в тому: чи потрібно нести кримінальну відповідальність за незаконний обіг валюти, якщо при цьому отримано кошти за обмін валют? Ще більш цікаво, що у внутрішніх колах слідчих органів існують різні думки щодо застосування саме статті про незаконний бізнес або статті про приховування доходів від злочинної діяльності. На думку адвоката Шао, такі справи не можна спрощено кваліфікувати, потрібно визначати роль учасника за рівнями.

XRP може опинитися під класифікацією цінних паперів відповідно до нової крипто-структури США, заявив Хоскінсон з Cardano

Чарльз Хоскінсон стверджує, що за оновленим законом CLARITY токени, такі як XRP, кваліфікувалися б як цінні папери, що розпалює його конфлікт із спільнотою XRP. Він знову викликав на розмову керівника Ripple Бреда Гарлінгхауса, застерігаючи, що відсутність законів краще, ніж поганий закон. Засновник Cardano Чарльз Хоскінсон

Банківська система неспроможна, війни та конфлікти: Іран знову у центрі уваги через 7,8 мільярдів доларів у криптовалюті «тіньова економіка»

Зі зростанням операцій США та Ізраїлю проти Ірану знову привертається увага до «тіньової економіки» країни. Вона використовує дешеву електроенергію для майнінгу біткоїнів, щоб стабілізувати свою валюту та обійти санкції. Майнінгова потужність становить 2%-5% світового ринку і до 2025 року сформує екосистему вартістю 7,8 мільярдів доларів. Стейблкоїн USDT також використовується для стабілізації курсу ріалу, оскільки його девальвація перевищила 96%. Крім того, під час протестів населення швидше переходить на біткоїн для захисту активів.

TRM Labs повідомляє, що $35B втрачені через криптовалютні шахрайства по всьому світу у 2025 році

TRM Labs повідомляє про зростання глобальної криптовалютної шахрайства, яке досягло $35 мільярдів у 2025 році, ймовірно, недооцінюючи реальні збитки. Покращене навчання та інструменти блокчейну є необхідними для правоохоронних органів для ефективної боротьби зі складними схемами шахрайства.