Обвинувачення у криптовалютній шахрайській схемі на 900 мільйонів юанів, китайський розшукуваний затриманий у розкішному будинку в Таїланді

Третє відділення Департаменту імміграції Таїланду нещодавно заарештувало громадянина Китаю (псевдонім пан Дуань) у розкішному житловому районі в Банг Пурі, провінція Самут Пракан, якого підозрювали у керівництві шахрайською схемою з криптовалютною платформою BHE Exchange, що спричинила понад двох тисяч жертв і завдала збитків, оцінених у понад 1,28 мільярда доларів США (близько 9 мільярдів юанів). Підозрюваний утік з Китаю у 2024 році та сховався в Таїланді, де китайська влада видала ордер на його затримання за звинуваченням у шахрайстві.

Випадок шахрайства з BHE Exchange: Як обіцянка високої доходності DDO Token привернула 2 мільйони жертв

BHE Exchange, що позиціонує себе як платформа для торгівлі криптовалютами, обіцяє інвесторам фіксовану річну прибутковість у розмірі 6%, а також стверджує, що вартість токена «DDO» зросте у 20 разів протягом десяти років. Така стратегія просування, що поєднує фіксований дохід із високими очікуваннями щодо зростання вартості, швидко залучила велику кількість інвесторів.

Однак, після збору коштів платформа раптово закрилася, і всі інвестиційні кошти користувачів стали недоступними для виведення, а відповідальні особи зникли. Китайські правоохоронці негайно розпочали розслідування, підтвердивши, що кількість постраждалих перевищила 2 тисячі, а сума збитків — понад 128 мільйонів доларів США, і видали ордер на арешт пана Дуань за звинуваченням у шахрайстві.

Втеча та затримання: міжнародне слідство та операції Департаменту імміграції Таїланду

Після від’їзду з Китаю у 2024 році пан Дуань обрав місцем проживання Таїланд і застосовував тактику частих змін місця проживання, щоб уникнути розслідувань, змінюючи локації кожні кілька місяців. Співробітники Департаменту імміграції Таїланду понад місяць відстежували його пересування та контакти, і врешті-решт зосередили увагу на розкішному будинку в Банг Пурі, провінція Самут Пракан. У день операції поліція провела обшук і затримала його на місці.

Після цього Таїланд анулював дозвіл на проживання пана Дуань і передав його до відділу імміграційних розслідувань для подальшого затримання та репатріації до Китаю для судового розгляду. Також повідомляється, що Департамент імміграції отримав вказівки від керівництва і продовжить посилювати боротьбу з транснаціональними злочинцями, що переховуються на території країни, з особливим акцентом на фінансові шахрайства, телекомунікаційні афери та криптовалютні шахрайства.

Ключові дані справи

• Кількість постраждалих: понад 2000 осіб
• Збитки: понад 1,28 мільярда доларів США (близько 9 мільярдів юанів)
• Метод шахрайства: випуск токенів DDO з обіцянкою 6% річної доходності та 20-кратного зростання за десять років
• Час втечі: з 2024 року, прожив у Таїланді понад рік, кілька разів змінював місце проживання
• Місце затримання: розкішний житловий район у Банг Пурі, провінція Самут Пракан, Таїланд, проведено Третім відділенням Департаменту імміграції

Поширені запитання

Які шахрайські схеми використовує BHE Exchange для залучення інвесторів?
BHE Exchange пропонує інвесторам токени DDO, обіцяючи фіксовану річну прибутковість у 6% та 20-кратне зростання вартості токена за десять років. Це класична модель крипто-шахрайства, коли платформа раптово закривається після збору значних коштів, а користувачі не можуть вивести свої інвестиції, а відповідальні особи зникають.

Чому Таїланд став притулком для багатьох підозрюваних у криптошахрайствах?
Таїланд розташований у транспортному вузлі Південно-Східної Азії, а його іноземне населення має досить відкриті умови проживання. Це зробило країну популярним місцем для приховування злочинців, зокрема тих, хто займається транснаціональним шахрайством. Однак у останні роки влада країни посилила заходи щодо боротьби з транснаціональними злочинцями, особливо у сферах фінансового та криптовалютного шахрайства.

Як інвестори можуть розпізнати крипто-шахрайські проєкти, подібні до BHE Exchange?
Зазвичай ознаками є: обіцянки високої фіксованої доходності, гарантія швидкого зростання ціни токенів, відсутність прозорих регуляторних сертифікатів, непрозора особа засновника або керівництва. Перед інвестуванням слід перевіряти легальність платформи, дані на блокчейні та звіти незалежних аудиторів.