США конфіскували 61 мільйон доларів USDT, ланцюг відмивання грошей шахрайства «殺豬盤» зруйновано

Прокуратура Північної Кароліни у східному окрузі 24 лютого оголосила, що федеральні агенти вилучили понад 61 мільйон доларів у Tether (USDT). Аналіз фінансових транзакцій показав, що ці криптовалютні адреси ймовірно пов’язані з відмиванням грошей у рамках шахрайських схем «殺豬盤» (Pig Butchering). Розслідування проводилося під керівництвом Служби безпеки США у Ролі, Північна Кароліна, за підтримки Tether у процесі передачі активів.

Методи шахрайства «殺豬盤» та процес відмивання коштів

(Джерело: Міністерство юстиції США)

Шахрайство «殺豬盤» — один із найбільших у світі видів криптовалютних афер, що поєднує емоційний вплив і фальшиві інвестиційні платформи. За судовими документами, повний процес шахрайства складається з кількох етапів:

П’ять кроків шахрайства

Перший крок — встановлення довіри: злочинці використовують романтичні або дружні стосунки, щоб довго формувати довіру жертви, поступово вводячи її у тему інвестицій у криптовалюту.

Другий крок — імітація професійного образу: заявляють, що володіють унікальними навичками отримання високих доходів через криптовалютні операції, щоб переконати жертву у реальності інвестиційної можливості.

Третій крок — ведення до фальшивої платформи: направляють жертву на підроблену платформу, яка майже ідентична легальним біржам, демонструючи вигадані високі доходи від інвестицій.

Четвертий крок — перешкоди з виведенням коштів: при спробі зняти гроші, вимагають сплатити «податки» або «комісії», відмовляючи у виведенні та продовжуючи витягати додаткові кошти.

П’ятий крок — швидке відмивання грошей: після переказу коштів жертви на контрольовані шахраями гаманці, вони швидко розподіляються між кількома адресами для приховування походження та контролю.

Розслідування та слідство: як HSI відстежує відмивання USDT у блокчейні

Початком розслідування стала скарга від жертви з Північної Кароліни, яка повідомила про шахрайство з криптовалютами. Спеціалісти HSI почали слідкувати за рухом коштів у блокчейні, ідентифікувавши кілька криптовалютних гаманців, що використовувалися для шахрайства та відмивання.

Виявлено, що частина гаманців зберігає ще значні суми коштів жертв, які не були повністю переказані. Правоохоронці наклали арешт і конфіскацію на ці адреси. Представник відділу HSI у Шарлотті, Кайл Д. Бернс, зазначив: «Ми наполегливо відстежуємо злочинні доходи по всьому світу, щоб боротися з транснаціональними злочинними організаціями, що обманюють громадян США.»

Роль Tether у співпраці з правоохоронними органами та значення для галузі

Ще один важливий аспект — активна участь Tether у співпраці з правоохоронцями. Міністерство юстиції США у своєму заявленні висловило подяку Tether за допомогу у процесі передачі активів, що свідчить про поглиблення співпраці між провідними емісійниками стабільних монет і глобальними правоохоронними структурами.

За останні роки Tether неодноразово допомагав правоохоронцям у блокуванні або поверненні USDT, залучених до шахрайств і відмивання грошей. Це розглядається як проактивна стратегія регуляторної відповідності з боку емісійника, а також результат тиску з боку юрисдикцій.

Поширені питання

Чому шахраї віддають перевагу USDT для відмивання грошей?

USDT — найбільш обігрувана стабільна монета з високою ліквідністю, швидкими трансграничними переказами та низькими транзакційними бар’єрами. Це робить її зручною для швидкого розподілу коштів. Крім того, USDT доступний на багатьох блокчейнах, що ускладнює слідство.

Як Tether допомагає правоохоронцям у поверненні USDT?

Tether має технологічні можливості блокувати або знищувати баланс USDT на конкретних адресах за законним запитом правоохоронних органів, запобігаючи подальшому переказу коштів. У цьому випадку співпраця Tether прискорила процес вилучення активів і забезпечила успішне завершення операції.

Чи можуть жертви повернути вкрадені USDT?

Після вилучення коштів вони потрапляють у процес конфіскації активів. За процедурою Міністерства юстиції США, частина коштів може бути повернена жертвам у рамках компенсаційних програм, але точний розмір і можливість повернення залежать від подальшого судового процесу та рішень. Офіційних заяв щодо цього наразі немає.