25 лютого федеральні прокурори США оголосили, що успішно вилучили понад $61 мільйон USDT, що було пов’язано з масштабним інвестиційним шахрайством із криптовалютою «вбивство свиней». Згідно зі заявою, оприлюдненою Офісом прокурора США у Східному окрузі Північної Кароліни, правоохоронці використали відстеження потоків коштів через блокчейн, щоб заблокувати серію криптогаманців, підозрюваних у використанні для відмивання грошей, які зберігали активи, отримані від шахрайських коштів жертв крипто-романтичних шахрайств.
Розслідування очолювало Відділ розслідувань внутрішньої безпеки, який виявив гаманецькі рахунки з великими залишками вздовж шляху передачі жертви та розпочав процедури вилучення та конфіскації відповідно до закону. Прокурор США Елліс Бойл заявив, що вилучення свідчить про посилення боротьби з крипто-шахрайськими грошовими ланцюгами, особливо проти методів відмивання грошей, таких як транскордонні перекази коштів і багатошарова заплутаність адрес.
Судові документи показують, що шахрайські банди зазвичай будують довіру через хибні емоційні стосунки, а потім рекомендують так звані високоприбуткові криптоінвестиції жертвам і заманюють їх на фейкові торгові платформи. Ці платформи відображають вигадані дані про прибуток, і коли користувачі намагаються зняти гроші, їхні кошти або заморожуються, або змушені сплачувати додаткові «податки» чи «комісії» для подальшого вилучення коштів.
Після того, як кошти потрапляють у гаманець боротьби з шахрайством, активи будуть передані через багаторівневі адреси для приховування джерела, що ускладнює правоохоронцям їх відстеження. У цьому випадку правоохоронний орган використав технологію ончейн-аналізу для відновлення шляху фонду і підтвердив, що кілька ключових рахунків відповідають умовам конфіскації активів. Цей інцидент також підкреслює потенційні ризики стейблкоїнів у криптошахрайстві, відмиванні грошей на блокчейні та транскордонних переказах коштів, а також свідчить про посилення заходів контролю регуляторів щодо шахрайського відстеження коштів USDT, заморожування криптоактивів та незаконних інвестиційних шахрайств.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Південнокорейська поліція заарештувала двох підозрюваних у крадіжці 22 біткоїнів у якості доказів
Полиція провінції Кенгі-до, Південна Корея, затримала двох підозрюваних у крадіжці 22 біткойнів. Ці біткойни були вилучені під час розслідування хакерської атаки 2021 року і були незаконно переведені через неправильне зберігання поліцією, наразі їх ще не вдалося повернути, збитки становлять приблизно 150 000 доларів США.
GateNewsBot27хв. тому
Цайсін: Китайські потерпілі у справі відмивання 60 000 біткоїнів повинні до 18 червня додатково надати фінансові деталі
Шестимільйонний випадок відмивання грошей з використанням Bitcoin буде розглянутий на слуханні у липні, заявники повинні надати фінансові деталі до 2026 року. Слухання визначить застосовність китайського або британського законодавства, що вплине на права потерпілих на компенсацію.
GateNewsBot1год тому
Відсутність регулювання криптовалют у Індії спричинила кризу захисту прав: суд відхилив вимоги інвесторів, суперечка щодо замороження коштів загострюється
25 лютого повідомляється, що Верховний суд Делі нещодавно відхилив позови групи інвесторів у криптовалюту проти певної криптоплатформи. Суддя Прушаіндра Кумар Каурав зазначив, що ця платформа належить приватній компанії і не відповідає визначенню суб’єкта «держави» відповідно до статті 12 Конституції, тому не може бути підставою для судового втручання відповідно до статті 226, і відповідні петиції не мають правової підстави для розгляду.
Цей позов був ініційований інвесторами, такими як Рана Ханда, Адитія Мальhotra та іншими, з проханням посилити регулювання криптоплатформи, а також доручити ЦБІ або спеціальній слідчій групі втрутитися у розслідування та розморозити заблоковані кошти користувачів. Однак суд чітко заявив, що наказ про кримінальне розслідування є надзвичайно винятковим випадком, і деякі скарги навіть ще не пройшли процедуру реєстрації (FIR), що недостатньо для запуску примусового механізму розслідування.
GateNewsBot4год тому
Bitcoin Depot вимагає посвідчення особи для кожної транзакції в крипто-ATM
Bitcoin Depot запровадив нову політику, яка вимагає ідентифікації для кожної транзакції на своїх ATM для підвищення відповідності та зменшення шахрайства. Ця зміна поширює попередні перевірки ID і реагує на посилений регуляторний контроль та побоювання щодо шахрайства, зокрема після судових позовів з різних штатів.
TheNewsCrypto5год тому
Jane Street підозрюється у внутрішній торгівлі, з'являються підозри щодо причин краху криптовалют
Jane Street стикається з обвинуваченнями від Terraform Labs, які стверджують, що вона використовувала непублічну інформацію для попереднього закриття позицій з прибутком перед крахом UST у 2022 році. Jane Street заперечує звинувачення і стверджує, що її торгівля є частиною звичайної маркет-мейкінгової діяльності. Ця справа може вплинути на юридичне визначення внутрішньої торгівлі у криптовалютному ринку. Як основний маркет-мейкер у криптовалютній сфері, її торгові дії часто привертають увагу під час важливих подій на ринку, але наразі регулятори не визнали її винною у порушенні закону.
MarketWhisper5год тому
