Справа Чен Чжі та справа Чжао Чанпена: США отримали майже 20 мільярдів доларів прибутку

Автор: Юань Хун, Global Times

26 лютого Центр реагування на комп’ютерні віруси та надзвичайні ситуації Китаю та інші відомства спільно опублікували найновий звіт, у якому показано процес використання США технологічного гегемонізму для збору глобальних активів у сфері віртуальних валют. За неповними даними, у період з 2022 по 2025 рік США через різні справи конфіскували вартість глобальних віртуальних активів понад 30 мільярдів доларів, з яких лише у справі Чен Чжі конфісковано активів на 15 мільярдів доларів, що становить 50%.

26 лютого Центр реагування на комп’ютерні віруси та надзвичайні ситуації Китаю, Національна інженерна лабораторія технологій боротьби з комп’ютерними вірусами та група цифрової безпеки 360, компанія Аньтянь Текнолоджі Груп та компанія Аньтянь Текнолоджі Груп спільно опублікували «“Гравець №1” — глибокий аналіз глобальної операції збору віртуальних активів США під гегемонізмом технологій». Звіт, базуючись на типових кейсах, таких як справа Чен Чжі та справа Чжао Чанпень, аналізує з точки зору технологічного фону та безпеки процес логіки збору активів США, технічні деталі, глибоко розкриває засоби національних кібератак та глибокі політичні мотиви, а також надає рекомендації для країн світу щодо протидії цифровому гегемонізму.

Старший інженер Центру реагування на комп’ютерні віруси Ду Чженьхуа в інтерв’ю газеті «Глобальний час» розповів про передумови публікації звіту: міжнародні організації відкрито повідомляють, що станом на кінець січня 2026 року загальна ринкова вартість глобальних віртуальних активів становить приблизно 2,73 трильйона доларів, з яких капіталізація біткойна досягла 1,57 трильйона доларів. У той же час, золотовалютні резерви центральних банків країн світу становлять близько 5,83 трильйона доларів. «Ринкова вартість віртуальних активів вже досягла приблизно 47% від загальної вартості офіційних золотовалютних резервів світу, що свідчить про те, що віртуальні активи стали новим важливим фінансовим активом, який не можна ігнорувати.»

У цьому контексті політика США щодо віртуальних валют пройшла шлях від ігнорування на початку до поступового регулювання і, нарешті, до повного законодавчого врегулювання у 2025 році. «Останній звіт демонструє, що США, використовуючи переваги у технологіях, галузеву концентрацію, вдосконалене законодавство та потужні правоохоронні органи, створили цілісну систему “технологічна перевага — правове закріплення — виконавча влада”, яка дозволяє їм через кібератаки, обмеження правил, тактики “зловити і тримати”, цілеспрямоване збору та “далекосхідне лову” здійснювати точковий і масштабний цифровий грабіж, що серйозно порушує суверенітет технологій, економічні інтереси та політичну безпеку країн світу», — зазначив Ду Чженьхуа.

Звіт розкриває, що США є головним гравцем у цій великій “азартній грі” з віртуальними валютами і довгий час займає позицію “казначея”. У сфері активів у віртуальних валютах США контролюють ключові розробки основних протоколів блокчейну, контрольні вузли та технології аналізу даних на блокчейні. Провідні компанії у галузі блокчейну (наприклад, Chainalysis, Elliptic) керуються США, займаючи понад 90% світового ринку відстеження походження транзакцій. Використовуючи технологічну перевагу та можливості у створенні правил, а також у співпраці з країнами-союзниками, США інтегрували глобальні транзакції віртуальних валют у свою систему регулювання та міжнародного правового контролю через довгий рукав юрисдикції, застосовуючи цивільні конфіскації, кримінальні переслідування та штрафи для масштабного захоплення закордонних віртуальних активів.

Справа Чен Чжі та справа Чжао Чанпень: США отримали майже 20 мільярдів доларів прибутку з двох головних кейсів

Справа Чен Чжі та справа Чжао Чанпень — це два типових приклади використання США технологічного гегемонізму для збору глобальних віртуальних активів. Звіт зазначає, що обидві справи повністю демонструють замкнутий цикл “технологічна перевага — правове закріплення — виконавча влада”, їх логіка та технічні деталі мають яскраві ознаки гегемонізму.

7 січня Міністерство громадської безпеки Китаю повернуло з Камбоджі в Пекін головного організатора транснаціональної азартної та шахрайської групи Чен Чжі (громадянин Китаю). Злочинна група Чен Чжі підозрюється у створенні казино, шахрайстві, незаконному веденні бізнесу, приховуванні доходів від злочинної діяльності та інших злочинах. Наразі Чен Чжі застосовано примусові заходи згідно з законом, розслідування триває.

Згідно з інформацією у звіті, у жовтні 2025 року офіс федерального прокурора Нью-Йорка оголосив про кримінальні звинувачення проти засновника групи Чен Чжі, звинувачуючи його у телекомунікаційному шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах, а також оголосив про конфіскацію близько 127 тисяч біткойнів, що за тодішньою ринковою ціною становили близько 15 мільярдів доларів, що стало найбільшим у історії США випадком конфіскації віртуальних активів.

Згідно з даними звіту, «за неповними підрахунками, у період з 2022 по 2025 рік США через різні справи конфіскували вартість глобальних віртуальних активів понад 30 мільярдів доларів, з яких 50% припадає на справу Чен Чжі.»

«З геополітичної точки зору ця операція — це не просто “правове правосуддя” та боротьба з мережею шахраїв у Південно-Східній Азії, а систематичний приклад точкового збору активів потенційних конкурентів або сірої зони, що здійснюється США за допомогою правового закріплення, технологічного слідства та глобальної розвідки. США під прапором “захисту прав потерпілих” безпосередньо перетворюють віртуальні активи у стратегічний фінансовий резерв, легалізуючи їх шляхом конфіскації від злочинних ланцюгів до державних активів», — сказав засновник групи 360 Чжоу Хунчжі у коментарі «Глобальному часу».

Чжоу Хунчжі оцінив, що така одностороння конфіскація з боку США не лише руйнує правоохоронну діяльність інших країн, спричиняє вторинні збитки для потерпілих, а й порушує глобальний рух віртуальних активів, підриває фінансову стабільність країн нових ринків, а кінцева мета — закріпити гегемонію долара у цифрових фінансах.

Відомий міжнародний криптовалютний біржовий майданчик Binance та його засновник Чжао Чанпень є ще одним прикладом того, як США використовують судову гегемонію та технологічний контроль для примусу глобальні платформи віртуальних активів підкорятися їхнім правилам, здійснюючи економічний грабіж та поширюючи правила.

З 2023 по 2025 рік США ініціювали “цивільне + кримінальне” подвійне переслідування Чжао Чанпень, і за угодою про визнання вини Binance заплатив штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів.

«Під час розслідування США застосували всебічний технологічний контроль, що дозволило повністю проникнути у дані про діяльність Binance, користувачів і транзакції, продемонструвавши свою технологічну перевагу у сфері моніторингу цифрових платформ», — додав Ду Чженьхуа. Він зазначив, що США через хакерські технології проникли у внутрішні сервери Binance, отримали ключові дані про операційну діяльність та листування керівництва, підтвердивши, що керівники Binance знали про американські регуляторні правила, але навмисно їх ігнорували.

Аналізуючи цю справу, Ду Чженьхуа підкреслив, що її логіка має яскраві ознаки «завдання правил — технічне збирання доказів — економічна конфіскація», тобто США спочатку через внутрішнє законодавство включили глобальні платформи у довгий рукав юрисдикції, потім за допомогою технічних засобів зафіксували порушення, а в кінцевому підсумку застосували величезні штрафи для економічної конфіскації, змусивши платформу пройти через американську регуляторну реформу та посилюючи свою домінуючу роль у правилах у сфері віртуальних активів.

Він додав, що «у всьому процесі правоохоронних дій для багатьох потерпілих від шахрайства це схоже на поведінку богомола, що ловить цапа, а ззовні — хижак. США дозволяють телекомунікаційний шахрайство, а більша частина отриманого прибутку від технологічного гегемонізму фактично не повертається потерпілим, що фактично становить опосередковане пограбування чужої власності.»

Уряд США підтримує хакерські організації у цілеспрямованих атаках на понад 20 віртуальних валютних бірж світу

Звіт зазначає, що, як відомо, США мають найбільшу у світі державну хакерську силу. У період з 2023 по 2025 рік хакерські групи, підтримувані урядом США, здійснили цілеспрямовані атаки на понад 20 провідних платформ віртуальних валют, використовуючи такі методи, як встановлення бекдорів, фішинг, проникнення через ланцюги поставок, з метою крадіжки приватних ключів гаманців користувачів, транзакційних даних та інформації про регулювання, охоплюючи країни та регіони Азії, Європи та Африки.

Засновник компанії Аньтянь Текнолоджі Груп Шао Сінгуан проаналізував: «З урахуванням хронології деякі атаки мають зв’язок із правоохоронними діями Міністерства юстиції США, Бюро контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та інших відомств у сфері віртуальних активів.»

Шао Сінгуан додав, що США вже мають досвід у здобутті вигоди від правового контролю у сфері віртуальних валют. Згадаймо відомий кейс “Шовковий шлях”, який є класичним прикладом використання правоохоронних та технічних засобів для вилучення, арешту, накопичення та аукціону сторонніх активів, а потім їх перетворення у активи уряду США — це вже стала звичайною практикою для США у здобутті глобальних багатств і пом’якшенні власної економічної кризи. З іншого боку, США через контроль правил регулювання та напрямків торгівлі віртуальними активами інтегрували цифрову фінансову систему у глобальну фінансову систему під керівництвом долара, щоб запобігти країнам, що піддаються санкціям, обходити долар у розрахунках через віртуальні валюти, посилюючи довгий рукав юрисдикції.

Згідно з даними Міністерства юстиції США, за допомогою правоохоронних дій у сфері віртуальних активів щороку можна отримати сотні мільярдів доларів доходів, одночасно посилюючи залежність глобальної торгівлі віртуальними валютами від долара і зміцнюючи статус долара як світової валюти.

«Насправді, продані та реалізовані біткойни — це лише крапля у морі, що була незаконно захоплена, більша частина стала стратегічним резервом у біткойнах. Уряд США прагне через контроль “цифрового золота” протистояти глобальній дездоларизації. Використовуючи технологічну гегемонію, США збирають віртуальні активи у своїй системі, щоб закріпити економічну гегемонію та статус долара у світовій фінансовій системі», — сказав Шао Сінгуан.

Звіт підсумовує, що ця стаття систематично розкриває зловісний намір США, який базується на технологічному гегемонізмі, прикривається фінансовими інноваціями, використовує віртуальні активи як носій, з метою підтримки та оновлення системи гегемонії долара, а також продовження глобального збору активів у всьому світі.