Тайвань пред'являє обвинувачення 62 особам у зв'язку з відмиванням $339M з криптовалютних шахрайських груп у Камбоджі
Коротко
- Тайванські прокурори пред’явили обвинувачення 62 особам у зв’язках із Prince Group, мережею, яку США визнали транснаціональною злочинною організацією.
- Вони стверджують, що через Тайвань було відмито близько 339 мільйонів доларів США за допомогою фіктивних компаній і покупок предметів розкоші та нерухомості.
- Мошенницькі комплекси поширилися по всій Південно-Східній Азії, і минулого року Інтерпол оголосив їх глобальною загрозою.
Тайванські прокурори пред’явили обвинувачення 62 особам у зв’язках із Prince Group, мережею, яку Міністерство юстиції США визначило як транснаціональну злочинну організацію. За повідомленням Reuters, серед обвинувачених — голова групи та ймовірний mastermind Чен Чжі, який був заарештований у Камбоджі та екстрадований до Китаю раніше цього року. Також 13 компаній були звинувачені у злочинах, зокрема у «ініціюванні, керуванні, маніпулюванні та командуванні злочинною організацією». Прокурори в Тайбеї стверджують, що група відмивала незаконні кошти через Тайвань, щоб «сховати та замаскувати джерело і потік кримінальних доходів», використовуючи фіктивні компанії та покупки предметів розкоші, спортивних автомобілів і нерухомості.
Загалом, через Тайвань було відмито близько 339 мільйонів доларів (T$10,8 мільярдів), з яких конфісковано близько 174 мільйонів доларів (T$5,5 мільярдів). «Щоб сховати та замаскувати кримінальні доходи, вони залучали тайванських громадян до здійснення відмивання грошей через онлайн-азартні ігри та підпільні перекази», — заявили прокурори у прес-релізі, додавши, що їхня діяльність «серйозно порушила фінансовий порядок і соціальну стабільність Тайваню» та його міжнародний імідж. У жовтні минулого року Чен Чжі був пред’явлений обвинувачення у федеральному суді Брукліна, Нью-Йорк, за звинуваченнями у змові з метою шахрайства з переказами та відмиванням грошей за участь у схемах «свинячого забою», що діяли з мошенницьких комплексів у Камбоджі та з використанням примусової праці.
Голова Prince Group пред’явлений до відповідальності за керівництво примусовими трудовими комплексами у Камбоджі, що займаються криптовалютним шахрайством https://t.co/y2c7tiShgH @NewYorkFBI pic.twitter.com/8Nde99bQpu
— FBI (@FBI) 14 жовтня 2025
Одночасно Управління прокурора США для Східного округу Нью-Йорка та Національний департамент безпеки Мін’юсту подали цивільний позов про конфіскацію 127 271 BTC, що тоді коштували близько 15 мільярдів доларів — найбільша така дія в історії Мін’юсту.
У листопаді Reuters повідомив, що Prince Group спростував будь-яку провину у заяві, опублікованій через американську юридичну фірму. Мошенницькі комплекси в Південно-Східній Азії Південно-Східна Азія стала гарячою точкою для таких комплексів, і минулого року Інтерпол підвищив їхній статус до глобальної загрози. Ці комплекси, що часто використовують примусову працю, застосовуються для проведення так званих схем «свинячого забою», у яких застосовується соціальна інженерія для переконання жертв купити криптовалюту, після чого шахраї переорієнтовують і захоплюють контроль над коштами, використовуючи фальшиві домени та додатки для інвестицій. У 2025 році Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США санкціонувало 19 організацій у Бірмі та Камбоджі, розгромивши шахрайські операції, що завдали жертвам понад 10 мільярдів доларів у 2024 році. Минулого місяця міжвідомча «ударна група», створена для боротьби з цими центрами, повідомила, що заморозила або конфіскувала близько 580 мільйонів доларів у криптовалюті. Тоді Дедді Лавід, генеральний директор платформи аналітики блокчейну Cyvers, повідомив Decrypt, що компанія виявила 27 000 «зростаючих у децентралізації та гібридних» злочинних груп, залучених до схем «свинячого забою» у всьому світі, з підозрою у шахрайстві на суму понад 27,5 мільярдів доларів і виявленими незаконними потоками цінностей.