ChainCatcher повідомляє, згідно з повідомленням гонконгських ЗМІ Hong Kong 01, поліція Гонконгу розкрила справу з відмивання грошей через використання пір’їних акаунтів та обмінних пунктів віртуальних валют. За даними, двоє чоловіків і жінок з материкового Китаю відкрили пір’їні рахунки у Гонконгу, використовуючи 43 банківські рахунки для отримання 34 сум, отриманих від різних шахрайських схем, і купували криптовалюту у обмінних пунктах віртуальних активів, в результаті чого було відмито близько 17,3 мільйонів гонконгських доларів злочинних доходів.
Аналіз потоків фінансів показує, що злочинна група здійснювала операції з криптовалютами через місцеві банківські рахунки, відмиваючи гроші на суму до 230 мільйонів гонконгських доларів. Поліція Гонконгу пред’явила обвинувачення двом особам у 3 та 10 випадках відмивання грошей відповідно, і після розгляду справи суд ухвалив суворіше покарання, засудивши кожного до 28 та 43 місяців ув’язнення.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
FATF: Перекази стабільних монет у режимі «точка до точки» стають основним ризиком відмивання грошей, рекомендується запровадити механізми заморожування та чорних списків для емітентів
Останній звіт FATF вказує, що P2P-передачі стабільних монет стали основним джерелом ризику відмивання грошей у криптовалютній сфері, особливо при нерегульованих гаманцях. Близько 84% незаконних криптовалютних транзакцій пов’язані зі стабільними монетами, FATF рекомендує посилити регулювання емітентів стабільних монет та просувати заходи з протидії відмиванню грошей.
GateNews1год тому
Принцова група відмиває 10,7 мільярдів у Тайвані! Самостійно розробляє «OJBK гаманець» для зв'язку з підпільним обміном валют
Прокуратура Тайбею розслідує справу відмивання грошей групою "Принцова група" у Камбоджі, яка залучає незаконне відмивання на суму до 10,7 мільярдів. Обвинувачено 62 особи, включаючи Чен Чжі, а також виявлено, що група використовувала USDT та власноруч розроблений "OJBK-гаманець" для транснаціонального відмивання грошей. Чен Чжі керував створенням компаній у кількох країнах, приховуючи злочинні доходи через фіктивні торгові контракти, а також купував розкішні будинки та автомобілі. Прокуратура вимагає для нього максимального покарання у 13 років ув'язнення.
区块客3год тому
Підозрюваний витік інструментів уряду США! Google розкриває новий тип шахрайства з криптовалютами та ланцюг атак на iPhone
Звіт групи з аналізу загроз Google Threat Intelligence розкриває новий інструментарій для експлуатації вразливостей iPhone, Coruna, який використовується для масштабних криптовалютних шахрайств. Цей інструментарій використовує технології JavaScript для ідентифікації унікальних характеристик iOS-пристроїв, викрадаючи криптовалютні мнемонічні фрази та інформацію про фінансові рахунки. Рекомендується всім користувачам iPhone негайно оновити систему для запобігання. Джерело Coruna викликає суперечки, підозрюється, що воно походить від уряду США, але підтверджуючих доказів немає.
MarketWhisper6год тому
Російське судове рішення у справі пограбування криптовалюти з ножем: три грабіжники засуджені до п’яти років ув’язнення
Омський міський суд Росії засудив трьох молодих чоловіків до п’яти років ув’язнення за напад із ножем на власників криптовалюти. Вони застосовували насильство та погрози, щоб змусити жертв здати активи, але в підсумку не отримали прибутку і втекли, помічені сусідами. Цей випадок відображає зростання насильницьких злочинів проти криптоактивів у всьому світі, Росія посилює боротьбу з такими злочинами.
GateNews7год тому
Сенатор Кріс Мерфі поставив під сумнів інформацію про внутрішню торгівлю на ринку прогнозів щодо авіаудару по Ірану, а прибутки від ставок у мільйони доларів викликали суперечки про «корупцію в Білому домі»
Американський сенатор Кріс Мерфі висловив занепокоєння щодо торгів на ринках перед військовими діями Ірану, звинувативши великі ставки у можливому використанні внутрішньої інформації, що сприяє корупційним схемам «отримання прибутку від війни». Він зазначив, що деякі рахунки робили точні ставки перед авіаударами, отримуючи величезні прибутки, і закликав до законодавчих обмежень відповідних операцій для захисту національної безпеки. Це викликало широку дискусію у політичних колах США щодо повноважень у війні та прозорості.
GateNews7год тому
ФБР та Європол спільно закрили хакерський форум LeakBase, правоохоронні органи 14 країн заблокували дані 140 000 користувачів
ФБР США у співпраці з Європолом та багатьма іншими правоохоронними органами закрили онлайн-форум LeakBase, який використовувався для торгівлі викраденими даними та мав 142 000 зареєстрованих учасників. У рамках цієї операції було конфісковано сервери, отримано велику кількість доказів та припинено канали торгівлі чутливою інформацією між кіберзлочинцями. Співпраця правоохоронних органів демонструє посилення міжнародних зусиль у боротьбі з кіберзлочинністю.
GateNews8год тому
