ChainCatcher повідомляє, що за даними ринку, 24-річний чоловік з Коннектикуту Ельмін Редзепагіч підозрюється у привласненні майже 1 мільйона доларів інвестиційних коштів у криптовалюту та їхньому використанні для азартних ігор на платформі Stake, що може призвести до максимального ув’язнення на 375 років.
Обвинувачення стверджують, що він видавав себе за експерта з інвестицій у криптовалюту під ім’ям «The Chef», обіцяючи клієнтам високі доходи, але фактично використовуючи кошти для азартних ігор. Минулого місяця федеральний великий журі висунуло йому обвинувачення за 7 статтями телекомунікаційного шахрайства, 11 статтями міжнародного відмивання грошей та 3 статтями щодо неправдивих свідчень перед слідчими IRS, всього 21 пункт обвинувачення. У цей четвер Редзепагіч заперечив усі звинувачення і був звільнений під заставу у розмірі 500 тисяч доларів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Міністерство юстиції США вимагає повторного розгляду співавтора Tornado Cash Романа Сторма, знову висунуті дві обвинувачення у криптовалютних злочинах
Міністерство юстиції США вже подало запит на повторний розгляд співзасновника Tornado Cash Романа Сторму, звинуваченого у відмиванні грошей та порушенні санкцій. Перший судовий розгляд не завершився одностайністю, справа досі перебуває в процесі. Ця справа матиме глибокий вплив на інструменти криптовалютної приватності та регулювання блокчейну.
GateNews7хв. тому
Міністерство юстиції США повторно розгляне у цю осінь співзасновника Tornado Cash Романа Сторму
Згідно з інформацією від головної юридичної офіцерки Фонду освіти DeFi Аманда Тумінеллі, Міністерство юстиції США планує повторно розглянути справу співзасновника Tornado Cash Романа Сторма цієї осені. Під час першого судового розгляду присяжні не дійшли згоди щодо звинувачень у відмиванні грошей та санкціях, лише визнавши його провину у веденні нелегальної платіжної діяльності. Незважаючи на помилки у першому судовому процесі, прокуратура все ж вирішила повторно розглянути частину обвинувачень.
GateNews31хв. тому
Голова CFTC США окреслює основні напрямки майбутньої роботи: визначення правил для криптовалют, завершення суперечки з SEC щодо регулювання тощо
Голова CFTC Майк Селиг на конференції зазначив, що США переживають технологічну революцію, викликану AI та блокчейном, підкресливши необхідність адаптації регуляторної рамки до змін, з особливим акцентом на регулювання ринку деривативів, вирішення залишкових питань законодавства, чітке визначення класифікації крипто-контрактів та пріоритетність сільськогосподарських і енергетичних потреб.
GateNews33хв. тому
Звіт про роботу Верховної прокуратури: з 2025 року 3259 осіб притягнуто до відповідальності за відмивання грошей за допомогою віртуальних валют
Gate News повідомляє, 10 березня Генеральний прокурор Юй Юн виступив із доповіддю про роботу Верховної народної прокуратури на четвертій сесії XIV Національної народної конференції. У доповіді зазначено, що до 2025 року буде посилено боротьбу з відмиванням грошей, пред'явлено обвинувачення 3259 особам за використання віртуальних валют, підпільних банків та інших засобів для відмивання грошей. Крім того, буде законно карати за телекомунікаційний шахрайство, пред'явлено обвинувачення 69 000 осіб.
GateNews39хв. тому
Американська банківська галузь має намір подати позов проти OCC через блокування криптовалютних ліцензій, BPI заявляє, що регуляторні правила були спотворені
Американська банківська галузь розглядає можливість подання позову до Управління контролю за валютами США (OCC), оскільки OCC надає ліцензії на національні трастові банки криптовалютним та фінтех-компаніям. BPI вважає цю ініціативу незаконною та такою, що спричиняє нерівність у регулюванні. Проти виступають асоціація банків та регулятори штатів, які звинувачують цю міру у можливості обійти традиційне регулювання. OCC вже затвердила ліцензії для кількох криптовалютних компаній, але ця ініціатива викликає суперечки, особливо через заявки компаній, пов’язаних із родиною Трампа, що викликало запитання у Конгресі. У разі успіху позову це може вплинути на відповідність криптовалютних компаній та регуляторну структуру.
MarketWhisper1год тому
Молдова розслідує випадок втручання через криптовалюту у парламентські вибори, сума яких становить 107 мільйонів доларів США
Національний центр боротьби з корупцією Молдови розкрив план використання криптовалюти для впливу на парламентські вибори 2025 року, сума якого становить 1,07 мільярда доларів США. Фінансування передавалося через некастодіальні криптогаманці посередникам, які обмінювали їх на готівку для підкупу виборців і просування кандидатів. Джерела фінансування переважно з криптоплатформ Росії та Киргизстану.
GateNews2год тому
