Liên minh châu Âu đề xuất cấm hoàn toàn tất cả các giao dịch tiền điện tử với Nga

Cách các thương nhân OTC từng bước sa vào bẫy "tội kinh doanh trái phép"

Tác giả: Luật sư Shao Shiwei Mua bán tiền ảo để kiếm lời chênh lệch, nhưng bị khởi tố vì nhận chuyển tiền đổi ngoại tệ — Bài viết này xuất phát từ vụ án thực tế của một thương nhân OTC bị cáo buộc tội hoạt động kinh doanh trái phép, che giấu hoặc làm giả thu nhập phạm pháp liên quan đến giao dịch USDT ngoài thị trường. Trong vụ án này, bị cáo lâu nay tham gia vào hoạt động mua bán USDT để kiếm lời chênh lệch, trong một giao dịch bình thường, không may nhận được số tiền nhân dân tệ do các ngân hàng đen phía trên chuyển vào để đổi ngoại tệ trái phép cho người khác. Qua so sánh dữ liệu lớn, số tiền này được xác định là tiền đổi ngoại tệ. Vấn đề đặt ra là: Chỉ vì kiếm lời chênh lệch từ tiền ảo, có phải vì nhận được tiền đổi ngoại tệ mà phải chịu trách nhiệm hình sự về hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép của phía trên không? Điều đáng chú ý hơn nữa là, trong nội bộ cơ quan điều tra có ý kiến khác nhau về việc áp dụng tội danh nào, có phải tội hoạt động kinh doanh trái phép hay tội che giấu hoặc làm giả thu nhập phạm pháp. Luật sư Shao cho rằng, loại vụ án này không thể đơn giản định tính, cần phân tầng xác định vị trí của người thực hiện hành vi.

XRP Có Thể Đối Mặt Với Việc Phân Loại Là Chứng Khoán Theo Khung Pháp Lý Crypto Mới của Mỹ, Theo Hoskinson của Cardano

Charles Hoskinson lập luận rằng theo Đạo luật CLARITY sửa đổi, các token như XRP sẽ đủ điều kiện là chứng khoán, gây ra cuộc tranh cãi của ông với cộng đồng XRP. Ông lại gọi CEO Ripple Brad Garlinghouse, cảnh báo rằng không có luật nào còn tốt hơn là có một luật xấu. Người sáng lập Cardano Charles Hoskin

Ngân hàng mất khả năng hoạt động, chiến tranh liên tục bùng nổ: Iran 7.8 tỷ USD tiền điện tử "kinh tế bóng tối" lại trở thành tâm điểm

Khi liên quân Mỹ-Israel tăng cường các hoạt động chống Iran, "nền kinh tế bóng tối" của Iran lại một lần nữa thu hút sự chú ý. Quốc gia này sử dụng điện năng giá rẻ để khai thác Bitcoin nhằm ổn định đồng tiền và tránh các lệnh trừng phạt. Công suất khai thác chiếm 2%-5% toàn cầu và dự kiến tạo ra một hệ sinh thái trị giá 78 tỷ USD vào năm 2025. Stablecoin USDT cũng được sử dụng để ổn định tỷ giá Rials, do đồng tiền này đã mất giá hơn 96%. Ngoài ra, người dân trong thời gian biểu tình đã nhanh chóng chuyển sang Bitcoin để bảo vệ tài sản.

TRM Labs Báo cáo $35B Mất tiền do lừa đảo tiền điện tử trên toàn thế giới năm 2025

TRM Labs báo cáo sự gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu, đạt $35 tỷ đô la vào năm 2025, có khả năng đánh giá thấp thiệt hại thực tế. Đào tạo nâng cao và các công cụ blockchain là điều cần thiết để lực lượng thực thi pháp luật có thể chống lại các thủ đoạn lừa đảo tinh vi một cách hiệu quả.

Iran, Bắc Triều Tiên đều đang sử dụng! Stablecoin trở thành tài sản ảo ưa thích cho giao dịch bất hợp pháp, số tiền liên quan lên tới 51 tỷ USD

Theo báo cáo của FATF, stablecoin đã trở thành tài sản ưa thích cho các giao dịch bất hợp pháp, đặc biệt được sử dụng rộng rãi tại Iran và Bắc Triều Tiên. Tổ chức này kêu gọi tăng cường quản lý các nhà phát hành stablecoin và chỉ ra rằng vào năm 2025, stablecoin sẽ chiếm phần lớn các giao dịch tài sản ảo bất hợp pháp. Để đối phó với các thách thức liên quan, FATF đề xuất các nhà phát hành nên nâng cao năng lực kỹ thuật để tăng hiệu quả quản lý.