Liên minh châu Âu dự định cấm giao dịch tiền mã hóa của Nga! Thương mại của Kyrgyzstan tăng vọt 1200% trở thành trung chuyển

Liên minh châu Âu đề xuất cấm hoàn toàn giao dịch tài sản kỹ thuật số với Nga, bao gồm tất cả các nhà cung cấp dịch vụ của Nga và đồng rúp kỹ thuật số. Kyrgyzstan nhập khẩu từ EU tăng 800%, xuất khẩu sang Nga tăng vọt 1.200%. Đề xuất này là vòng trừng phạt thứ 20, dự kiến sẽ đạt được vào ngày 24 tháng 2, trước bốn tuần chiến tranh Nga-Ukraine, cần sự đồng thuận của 27 quốc gia thành viên.

Cấm hoàn toàn giao dịch tiền mã hóa: Lệnh phong tỏa tài chính nghiêm khắc nhất trong lịch sử Nga của EU

Theo báo cáo của Financial Times ngày 10 tháng 2, Ủy ban châu Âu đề xuất cấm hoàn toàn giao dịch tài sản kỹ thuật số với Nga nhằm ngăn chặn Moscow lợi dụng các tài sản ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống để trốn tránh các lệnh trừng phạt. Biện pháp này nhằm ngăn chặn Nga sử dụng các nền tảng mới để tránh các chế tài hiện có, bao gồm tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số của Nga cũng như các nền tảng chuyển khoản và giao dịch liên quan.

Đây là bước nâng cấp lớn trong các chế tài tài chính của EU đối với Nga. Các chế tài trước đó chủ yếu nhắm vào các ngân hàng, cá nhân và tổ chức cụ thể của Nga, còn đề xuất cấm toàn diện này có nghĩa mọi giao dịch liên quan đến tiền mã hóa của Nga đều bị coi là bất hợp pháp. Chiến lược “cắt theo kiểu dao cạo” này cho thấy EU đã đạt đến điểm giới hạn trong lo ngại về việc Nga lợi dụng tiền mã hóa để trốn tránh chế tài.

Theo báo cáo của Financial Times, EU đang tìm cách ngăn chặn “các thực thể tiền mã hóa giả mạo Nga phát sinh từ các nền tảng đã bị chế tài” và cho rằng các thực thể này đang được sử dụng để hỗ trợ các giao dịch trong chiến tranh của Nga với Ukraine. Các biện pháp này nhằm ngăn chặn sự xuất hiện của các sàn giao dịch tiền mã hóa của Nga như Garantex, đã bị EU chế tài năm ngoái.

Garantex là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Nga, đã xử lý lượng lớn giao dịch trước các chế tài của EU và Mỹ. Công ty phân tích blockchain TRM Labs cho biết, Garantex (cũng như sàn Nobitex của Iran) chiếm hơn 85% dòng tiền của các thực thể bị chế tài và các khu vực pháp lý bị chế tài trong năm 2024. Mỹ cũng đã áp dụng chế tài đối với Garantex và đưa trở lại vào danh sách đen năm ngoái. Bộ Tài chính Mỹ cho biết phần lớn dòng tiền chảy vào Garantex đến từ các sàn giao dịch tiền mã hóa khác dùng cho hoạt động phạm pháp.

Sau khi Garantex bị chế tài, thị trường xuất hiện nhiều sàn mới với tên gọi và thương hiệu khác nhau, cung cấp dịch vụ và giao diện gần như giống hệt, bị nghi ngờ là sự tái khởi động của Garantex. Lệnh cấm toàn diện của EU nhằm cắt đứt trò chơi “đào mỏ chuột” này từ gốc, không chỉ nhắm vào một nền tảng duy nhất mà cấm tất cả các dịch vụ liên quan đến Nga.

Ba phạm vi chính của lệnh cấm toàn diện của EU

Sàn giao dịch tiền mã hóa của Nga: tất cả các nền tảng đăng ký tại Nga hoặc do tổ chức Nga kiểm soát

Giao dịch đồng rúp kỹ thuật số: cấm hoàn toàn đồng rúp kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương Nga hỗ trợ

Dịch vụ chuyển khoản liên quan: bất kỳ dịch vụ trung gian nào hỗ trợ người dùng Nga thực hiện chuyển tiền mã hóa

Đề xuất còn bổ sung 20 ngân hàng vào danh sách chế tài. Những ngân hàng này có thể liên quan đến việc cung cấp dịch vụ rút/nhập tiền pháp định cho giao dịch tiền mã hóa hoặc cung cấp kênh tài chính để trốn tránh chế tài. Sau khi bị liệt vào danh sách đen, mọi hoạt động của các tổ chức EU với các ngân hàng này sẽ bị cấm, nhằm cắt đứt liên hệ tài chính của Nga.

Tăng trưởng 1.200% thương mại Kyrgyzstan: Bật mí trung chuyển Trung Á

EU cũng dự kiến cấm xuất khẩu một số mặt hàng nhạy cảm sang Kyrgyzstan, do nghi ngờ chuyển bán các mặt hàng bị cấm tới Nga. Theo tài liệu của FT có được, dữ liệu cho thấy kể từ khi chiến tranh bắt đầu, nhập khẩu các mặt hàng trọng điểm từ EU vào Kyrgyzstan tăng gần 800%, trong khi xuất khẩu sang Nga tăng 1.200%. Mức tăng đáng kinh ngạc này rõ ràng cho thấy Kyrgyzstan đang đóng vai trò trung chuyển các mặt hàng bị cấm của EU tới Nga.

Kyrgyzstan là quốc gia nội địa Trung Á, không có biên giới đất liền trực tiếp với Nga, nhưng kết nối qua Kazakhstan và Nga. Trước chiến tranh Nga-Ukraine, thương mại của Kyrgyzstan với EU khá nhỏ. Tuy nhiên, sau khi EU áp dụng các chế tài toàn diện đối với Nga, cấu trúc thương mại của Kyrgyzstan đã thay đổi mạnh mẽ. Các mặt hàng như linh kiện điện tử, máy móc chính xác, thiết bị quang học nhập khẩu từ EU tăng vọt, sau đó được chuyển bán sang Nga để sản xuất drone, hệ thống vũ khí và các thiết bị quân sự khác.

Tỷ lệ tăng trưởng 800% và 1.200% là rất hiếm trong thương mại quốc tế. Thông thường, tăng trưởng thương mại hàng năm chỉ khoảng 5-10%, ngay cả các thị trường mới nổi phát triển nhanh cũng hiếm khi vượt quá 50%. Việc Kyrgyzstan xuất hiện mức tăng gấp nghìn lần gần như chỉ có thể giải thích bằng trốn tránh chế tài. Các số liệu này cung cấp bằng chứng rõ ràng cho cáo buộc của EU.

Tài liệu của EU nhận định: “Thương mại liên tục cho thấy rủi ro trốn tránh vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở mức cao.” Đánh giá này cho thấy chế tài của EU đối với Kyrgyzstan không chỉ mang tính trừng phạt mà còn mang tính phòng ngừa. Dù chưa thể chứng minh từng giao dịch đều dùng cho mục đích quân sự, nhưng mô hình thương mại bất thường như vậy đủ để kích hoạt chế tài.

Lệnh cấm này sẽ là một phần trong vòng chế tài thứ 20 của EU kể từ sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga, lần đầu tiên sử dụng quyền hạn chống trốn tránh. “Quyền chống trốn tránh” là công cụ mới trong khung pháp lý chế tài của EU, cho phép EU áp dụng chế tài dựa trên mô hình thương mại và đánh giá rủi ro mà không cần bằng chứng trực tiếp về vi phạm của quốc gia. Việc sử dụng công cụ phòng ngừa này đánh dấu bước tiến trong chính sách chế tài của EU.

Đối với Kyrgyzstan, lệnh cấm này sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế. Các lợi ích kinh tế từ hoạt động trung chuyển trong hai năm qua sẽ biến mất, các doanh nghiệp và việc làm liên quan sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, về mặt quan hệ quốc tế, Kyrgyzstan có thể không còn lựa chọn nào khác. Là quốc gia nhỏ, nằm giữa EU và Nga, lựa chọn hợp tác kinh tế với Nga có thể xuất phát từ thực tế địa chính trị và sinh tồn kinh tế.

Đồng rúp kỹ thuật số bị cấm toàn diện: Chính trị hóa tiền tệ số của Ngân hàng Trung ương

Đề xuất còn bao gồm lệnh cấm toàn diện đối với giao dịch đồng rúp kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương Nga hỗ trợ. Đồng rúp kỹ thuật số là tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), do Ngân hàng Trung ương phát hành nhằm cung cấp một công cụ thanh toán kỹ thuật số do nhà nước bảo chứng. Dù đồng rúp kỹ thuật số chưa chính thức ra mắt, EU đã sớm đưa vào phạm vi chế tài, thể hiện sự cảnh giác cao đối với khả năng trốn tránh chế tài của nó.

CBDC khác biệt về bản chất so với tiền mã hóa. CBDC do ngân hàng trung ương phát hành và kiểm soát, về cơ bản là dạng kỹ thuật số của tiền pháp định, còn tiền mã hóa thường phi tập trung. Tuy nhiên, CBDC vẫn có thể được dùng để trốn tránh chế tài, vì nó có thể vượt qua hệ thống ngân hàng SWIFT truyền thống trong một số trường hợp. Ví dụ, Nga có thể thiết lập hệ thống thanh toán song phương dựa trên đồng rúp kỹ thuật số với các quốc gia thân thiện, hoàn toàn không qua các cơ sở hạ tầng tài chính do phương Tây kiểm soát.

Việc EU sớm cấm đồng rúp kỹ thuật số mang ý nghĩa chiến lược quan trọng. Nó gửi thông điệp rõ ràng tới Nga: mọi nỗ lực sử dụng công nghệ để trốn tránh chế tài đều sẽ bị ngăn chặn từ trước. Đồng thời, cảnh báo các quốc gia đang cân nhắc phát triển CBDC để trốn tránh hệ thống tài chính phương Tây rằng chiến lược này sẽ không được chấp nhận.

Thách thức đồng thuận 27 quốc gia: Liệu có đạt được vào ngày 24 tháng 2?

EU dự kiến sẽ đạt được đề xuất chế tài này vào ngày 24 tháng 2, đúng ngày kỷ niệm bốn năm chiến tranh Nga-Ukraine, nhưng cần sự đồng thuận của 27 quốc gia thành viên. Theo báo cáo của FT, trong số 27 quốc gia, có ba nước còn thận trọng với lệnh cấm này. Yêu cầu đồng thuận toàn bộ là một trong những thách thức lớn nhất trong chính sách đối ngoại của EU.

Cơ chế ra quyết định của EU yêu cầu sự nhất trí trong lĩnh vực chính sách đối ngoại và an ninh, nghĩa là bất kỳ quốc gia nào cũng có quyền phủ quyết. Hệ thống này bảo vệ tiếng nói của các quốc gia nhỏ, nhưng cũng làm giảm hiệu quả ra quyết định. Trong các vấn đề chế tài Nga-Ukraine, Hungary nhiều lần dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn hoặc trì hoãn các đề xuất chế tài, do mối quan hệ kinh tế và năng lượng chặt chẽ với Nga.

Chưa rõ danh tính của ba quốc gia còn thận trọng, nhưng có thể dự đoán gồm Hungary, Cyprus hoặc Hy Lạp, các quốc gia có nhiều hoạt động kinh tế với Nga. Những quốc gia này có thể lo ngại rằng cấm hoàn toàn giao dịch tiền mã hóa sẽ ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của công dân hoặc doanh nghiệp của họ, hoặc sợ chế tài quá mức sẽ làm tổn hại mối quan hệ lâu dài với Nga.

Thời điểm ngày 24 tháng 2 mang ý nghĩa biểu tượng. Đây là ngày kỷ niệm bốn năm chiến tranh Nga-Ukraine, việc đưa ra vòng chế tài thứ 20 vào thời điểm này sẽ thể hiện rõ lập trường kiên định của EU trong việc ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, để đạt được sự đồng thuận toàn bộ trước thời điểm chính trị này đòi hỏi các cuộc đàm phán ngoại giao căng thẳng và có thể phải thỏa hiệp.