Ngày 13 tháng 2, Chainalysis công bố báo cáo mới nhất cho biết, lượng tiền điện tử chảy vào các mạng lưới buôn người nghi ngờ đã tăng vọt 85% vào năm 2025, tổng cộng đã đạt hàng trăm triệu đô la Mỹ, chủ yếu tập trung ở Đông Nam Á. Các dịch vụ liên quan bao gồm các ổ lừa đảo, sòng bạc trực tuyến và các mạng rửa tiền bằng tiếng Trung hoạt động gần đây.
Báo cáo chỉ ra rằng các giao dịch tiền điện tử này chủ yếu hỗ trợ dịch vụ đi kèm quốc tế, mạng mại dâm, trung gian bắt cóc lao động và các nhà cung cấp nội dung quấy rối tình dục trẻ em, trong đó stablecoin được sử dụng phổ biến nhất trong dịch vụ đi kèm và mại dâm. Chainalysis nhấn mạnh rằng, mặc dù dòng tiền tăng đáng kể, tính minh bạch của blockchain mang lại lợi thế điều tra chưa từng có cho các cơ quan thực thi pháp luật. Thông qua phân tích các mô hình giao dịch và nhóm ví có thể nhận diện, các cơ quan quản lý có thể theo dõi dòng tiền và chống lại các mạng lưới bất hợp pháp.
Chainalysis đề xuất rằng các nhóm tuân thủ và cơ quan thực thi pháp luật nên tập trung vào các khoản thanh toán định kỳ lớn cho các trung tâm tuyển dụng lao động, nhóm ví liên quan đến nhiều loại dịch vụ trái phép, cũng như hoạt động đổi tiền ổn định định kỳ. Công ty bổ sung rằng, phân tích blockchain đã đóng vai trò then chốt trong việc giúp các cơ quan thực thi pháp luật của Đức phá vỡ thành công nền tảng khai thác nội dung quấy rối tình dục trẻ em vào năm ngoái.
Báo cáo nhấn mạnh rằng, khác với giao dịch tiền mặt truyền thống, tính theo dõi của các giao dịch trên blockchain không chỉ có thể tiết lộ dòng tiền của mạng lưới buôn người mà còn có thể ngăn chặn các hoạt động tội phạm trong tương lai. Chainalysis kêu gọi các cơ quan quản lý và lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu tăng cường giám sát các khoản thanh toán bằng tiền điện tử để giảm thiểu rủi ro buôn người và các tội phạm liên quan.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) thúc đẩy kế hoạch quản lý ngành công nghiệp tiền mã hóa và thị trường dự đoán
Các cơ quan quản lý của Phố Wall đang thúc đẩy kế hoạch quản lý đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã gửi ý kiến hướng dẫn tới Nhà Trắng, dự kiến thiết lập tiêu chuẩn phân loại cho tài sản mã hóa. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cũng đang xem xét xây dựng quy định mới cho thị trường dự đoán, cả hai nhằm làm rõ phạm vi quản lý và bảo vệ nhà đầu tư.
GateNews24phút trước
Biên tập viên video MrBeast bị sa thải khỏi Beast Industries sau cuộc điều tra về giao dịch nội gián của Kalshi
Beast Industries sa thải biên tập viên video Artem Kaptur vì hành vi giao dịch nội gián, sau một hành động xử lý của Kalshi. Giám đốc điều hành Jeff Housenbold nhấn mạnh rằng công ty không khoan nhượng với hành vi phi đạo đức, đặc biệt trong các thị trường dự đoán.
Decrypt8giờ trước
Giải thích các trường hợp điển hình của Tòa án nhân dân tối cao Bắc Kinh: Thu nhập từ phát trực tiếp, các bộ sưu tập kỹ thuật số và cách thi hành án bắt buộc
Tác giả: Hứa Thiện, Kim Vĩ Lâm
Gần đây, một vụ án điển hình về thi hành án do Tòa án Nhân dân Tối cao Bắc Kinh thông báo đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vụ án này xác định rõ ràng rằng lợi nhuận từ phát trực tiếp, các bộ sưu tập kỹ thuật số và các tài sản ảo mạng khác đều được đưa vào phạm vi tài sản có thể thi hành bắt buộc. Thực tiễn tư pháp này đã cung cấp một hướng đi sáng tạo để giải quyết vấn đề “khó thi hành”.
Giới thiệu vụ án: Từ “Không có tài sản để thi hành” đến thành công trích đoạt 20 vạn lợi nhuận từ phát trực tiếp
Vụ tranh chấp hợp đồng giữa một công ty công nghiệp và ông Vương đã bước vào quá trình thi hành án. Sau khi kiểm tra hệ thống tra cứu, tòa án phát hiện rằng ông Vương không có bất động sản, phương tiện giao thông, tiền gửi ngân hàng hoặc các tài sản truyền thống khác để thi hành. Vụ án tạm thời kết thúc quá trình thi hành án lần này.
Sau đó, người yêu cầu thi hành án phát hiện manh mối: ông Vương lâu dài hoạt động bán hàng kim cương trên một nền tảng phát trực tiếp, sở hữu tài khoản cố định và lợi nhuận. Manh mối này đã được gửi đến “Trung tâm chuyển tiếp manh mối tài sản thi hành án” của Tòa án Bắc Kinh, và nhanh chóng được chuyển giao cho Tòa án Nhân dân quận Phong Thổ, Bắc Kinh.
Sau khi tòa án xác minh tình hình,
PANews10giờ trước
Cảnh sát Tây Ban Nha phá một mỏ đào Bitcoin trái phép, bị cáo buộc gian lận điện năng vượt quá 860.000 euro
Cảnh sát Catalonia, Tây Ban Nha, đã phát hiện một mỏ đào Bitcoin trái phép tại Barcelona, gây thiệt hại về điện năng lên đến 860.643 euro. Cảnh sát phát hiện 88 máy ASIC không có đồng hồ đo điện, tiềm ẩn nguy cơ an toàn. Các nghi phạm đã bị bắt giữ, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
GateNews12giờ trước
FATF cảnh báo về rủi ro trốn tránh lệnh trừng phạt khi giao dịch P2P bằng stablecoin
The FATF warns that P2P stablecoin transactions using unhosted wallets are a significant blind spot in the crypto ecosystem, potentially evading AML oversight. They urge countries to assess risks and enhance monitoring of such transactions. In 2025, illegal addresses received $154 billion in crypto, with 84% involving stablecoins, although illegal transactions remain under 1% of on-chain volume.
TapChiBitcoin12giờ trước
Iran dựa vào stablecoin khi chiến tranh làm xáo trộn dòng chảy tiền điện tử
Chiến lược stablecoin của Iran, đã thu hút sự chú ý quốc tế trong thời kỳ bất ổn địa chính trị, làm nổi bật vai trò của đồng tiền này trong nền kinh tế. Ngân hàng Trung ương đã ngừng giao dịch USDT-toman để quản lý giá trị tiền tệ. Các báo cáo cho thấy stablecoin đã tham gia vào 84% khối lượng crypto bất hợp pháp của Iran vào năm 2025, với mối liên hệ đáng kể với Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Trong bối cảnh các cuộc không kích, hoạt động crypto của Iran giảm mạnh, tiết lộ những điểm yếu trong khi các giao dịch liên quan đến chế độ có khả năng vẫn tiếp tục. Các phát hiện của FATF nhấn mạnh tính hai mặt của stablecoin trong cả hoạt động tài chính hợp pháp và bất hợp pháp.
BlockChainReporter14giờ trước
