Tóm tắt
- Một người đàn ông Connecticut đối mặt với án tù lên đến 375 năm vì bị cáo buộc đã đánh bạc số tiền của khách hàng crypto trên Stake.
- Các công tố viên cho biết anh ta đã lừa dối khách hàng bằng cách giả danh là một nhà đầu tư crypto làm việc cho một chuyên gia thị trường nổi tiếng gọi là “The Chef.”
- Người đàn ông này đã nhận tội không phạm 21 cáo buộc gian lận chuyển khoản, rửa tiền và đưa ra tuyên bố sai lệch trong tuần này.
Một người đàn ông 24 tuổi ở Connecticut bị các công tố liên bang cáo buộc đã lấy gần một triệu đô la từ các nhà đầu tư tiềm năng crypto và đánh bạc số tiền đó trực tuyến.
Người đàn ông, Elmin Redzepagic, bị cáo buộc đã tự giới thiệu là một nhà đầu tư crypto thông thái có tỷ lệ lợi nhuận cao. Nhưng theo cáo trạng, sau khi thu tiền từ khách hàng, anh ta sẽ gửi tiền vào Stake, một casino crypto offshore gây tranh cãi.
Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết Redzepagic đã mất hơn 950.000 đô la của các nhà đầu tư qua hoạt động này.
Tháng trước, một hội đồng xét xử liên bang tại New Haven đã truy tố Redzepagic về bảy cáo buộc gian lận chuyển khoản, 11 cáo buộc rửa tiền quốc tế và ba cáo buộc đưa ra tuyên bố sai lệch với các điều tra viên hình sự IRS. Anh ta đối mặt tổng cộng 375 năm tù nếu bị kết án tất cả các tội danh.
Vào thứ Năm, Redzepagic đã không nhận tội tất cả các cáo buộc trước một thẩm phán liên bang tại Hartford. Anh ta đã được tại ngoại với số tiền thế chân 500.000 đô la.
Theo DOJ và IRS, bị cáo đã tạo ra một kế hoạch tinh vi để thuyết phục các nhà đầu tư rằng anh ta điều hành một doanh nghiệp đầu tư tài sản kỹ thuật số hợp pháp.
Anh ta tuyên bố làm việc cho một chuyên gia crypto chỉ được biết đến với tên gọi “The Chef,” người dẫn dắt hoạt động và quyết định cách thức cũng như thời điểm các nhà đầu tư sẽ nhận lợi nhuận của họ.
The Chef luôn kiếm được lợi nhuận lớn cho khách hàng của Redzepagic, theo như khách hàng biết — nhưng thường yêu cầu thêm các khoản thanh toán phí mạng để giải phóng quỹ.
Đôi khi, Redzepagic sẽ trả cho nạn nhân của mình những khoản thanh toán lớn để giữ cho kế hoạch tiếp tục hoạt động, các công tố cáo buộc.
Năm 2023, bị cáo đã bị IRS phỏng vấn về hành vi bị cáo cáo và đã đưa ra nhiều tuyên bố sai lệch, theo cáo trạng. Sau đó, anh ta tiếp tục kế hoạch phạm pháp của mình cho đến tháng 3 năm 2025.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Các ngân hàng Trung Quốc đóng băng tài khoản vì các bản ghi nhớ liên quan đến tiền điện tử
In the U.S., cryptocurrency regulations are loosening, while China tightens control, especially at retail banks. Users report account freezes for mentioning cryptocurrencies in transactions, demonstrating increased caution among Chinese investors.
TapChiBitcoin52phút trước
Báo cáo của TRM Labs: Các vụ lừa đảo tiền mã hóa dựa trên AI tăng 500% so với cùng kỳ năm 2024
TRM Labs báo cáo chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo đang định hình lại tội phạm tài chính kỹ thuật số, dự kiến dòng chảy tiền điện tử bất hợp pháp sẽ đạt 1580 tỷ USD vào năm 2025, các vụ lừa đảo do AI thúc đẩy tăng vọt 500%. Đại lý AI tự động hóa thúc đẩy rửa tiền, giảm thiểu rào cản tránh né, dẫn đến khủng hoảng tuân thủ. Trách nhiệm pháp lý khó truy xuất, cần hợp tác quốc tế để giải quyết xung đột quyền hạn.
GateNews1giờ trước
Hàn Quốc sẽ điều tra vụ rò rỉ ảnh tiền điện tử gây thiệt hại 4,8 triệu USD cho cơ quan thuế và sự cố rò rỉ từ khóa ghi nhớ
Cục Thuế quốc gia Hàn Quốc xin lỗi sau khi công bố hình ảnh现场 chứa từ khóa của ví phần cứng, dẫn đến việc bị trộm cắp số tiền mã hóa trị giá 4,8 triệu USD. Chính phủ đã yêu cầu cảnh sát can thiệp và sẽ tăng cường quản lý về tài sản kỹ thuật số.
GateNews1giờ trước
Hai khu vực của Nga dỡ bỏ hạn chế khai thác tiền điện tử, nhưng mối đe dọa cấm lâu dài vẫn còn tồn tại
Cộng hòa Buryatia của Nga và Khu vực Biên giới Ngoại Bắc Bột Nga sẽ dỡ bỏ hạn chế tạm thời về khai thác tiền điện tử vào ngày 15 tháng 3, nhưng chính phủ Moscow dự kiến sẽ thực hiện lệnh cấm toàn diện trong vòng năm năm bắt đầu từ năm 2026. Hiện tại, Nga đã cấm khai thác tại 10 khu vực, gây khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư, công ty khai thác lớn nhất là BitRiver đang đối mặt với nguy cơ phá sản và các nhà sáng lập bị giam giữ.
GateNews2giờ trước
Mỹ tịch thu hơn 61 triệu USDT từ mạng lưới lừa đảo “vỗ béo rồi thịt”
Federal prosecutors in North Carolina seized over $61 million USDT related to a cryptocurrency scam known as "pump and dump." Authorities traced stolen funds through a complex network of wallets used for laundering money from global victims. The scam often starts with fake romantic relationships to gain trust, leading victims to invest in false trading platforms with fabricated profits. When attempting to withdraw funds, victims face blockages or fake fees. This action is part of a broader effort to eliminate illegal profits and deter online scams exploiting digital assets.
TapChiBitcoin5giờ trước
Dự đoán thị trường đặt cược hơn 500 triệu USD vào việc Hamaney gặp nạn và tử vong, các thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu hạn chế các hợp đồng liên quan
Khi lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei qua đời, các thị trường dự đoán liên quan đã gây ra chỉ trích từ giới chính trị Mỹ, một số thượng nghị sĩ yêu cầu hạn chế các giao dịch hợp đồng liên quan đến cái chết của cá nhân. Khối lượng giao dịch tăng mạnh, nền tảng đối mặt với sự mơ hồ về quy định và sự nghi ngờ của người dùng, đồng thời các cơ quan quản lý có thể tăng cường kiểm tra, tính hợp pháp và đạo đức của thị trường dự đoán sẽ trở thành các chủ đề mới.
GateNews5giờ trước
