Tin tức ChainCatcher, theo các nguồn tin thị trường, một người đàn ông 24 tuổi ở Connecticut Elmin Redzepagic phải đối mặt với án tù lên đến 375 năm vì bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1 triệu đô la tiền của nhà đầu tư tiền điện tử để đánh bạc trên nền tảng Staking.
Công tố viên cáo buộc anh ta đóng giả là một chuyên gia đầu tư tiền điện tử làm việc cho một chuyên gia thị trường tên là “The Chef”, hứa hẹn lợi nhuận cao cho khách hàng nhưng thực sự sử dụng tiền để đánh bạc. Tháng trước, một bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố anh ta với tổng cộng 21 tội danh, bao gồm bảy tội gian lận chuyển khoản, 11 tội rửa tiền quốc tế và ba tội danh đưa ra tuyên bố sai sự thật với các nhà điều tra hình sự của IRS. Hôm thứ Năm, Redzepagic không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc và được trả tự do với số tiền bảo lãnh 500.000 đô la.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Ngân hàng mất khả năng hoạt động, chiến tranh liên tục bùng nổ: Iran 7.8 tỷ USD tiền điện tử "kinh tế bóng tối" lại trở thành tâm điểm
Khi liên quân Mỹ-Israel tăng cường các hoạt động chống Iran, "nền kinh tế bóng tối" của Iran lại một lần nữa thu hút sự chú ý. Quốc gia này sử dụng điện năng giá rẻ để khai thác Bitcoin nhằm ổn định đồng tiền và tránh các lệnh trừng phạt. Công suất khai thác chiếm 2%-5% toàn cầu và dự kiến tạo ra một hệ sinh thái trị giá 78 tỷ USD vào năm 2025. Stablecoin USDT cũng được sử dụng để ổn định tỷ giá Rials, do đồng tiền này đã mất giá hơn 96%. Ngoài ra, người dân trong thời gian biểu tình đã nhanh chóng chuyển sang Bitcoin để bảo vệ tài sản.
区块客6phút trước
TRM Labs Báo cáo $35B Mất tiền do lừa đảo tiền điện tử trên toàn thế giới năm 2025
TRM Labs báo cáo sự gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu, đạt $35 tỷ đô la vào năm 2025, có khả năng đánh giá thấp thiệt hại thực tế. Đào tạo nâng cao và các công cụ blockchain là điều cần thiết để lực lượng thực thi pháp luật có thể chống lại các thủ đoạn lừa đảo tinh vi một cách hiệu quả.
TheNewsCrypto7phút trước
FATF：Chuyển khoản ngang hàng của stablecoin trở thành rủi ro rửa tiền chính, đề xuất nhà phát hành nên đưa vào cơ chế đóng băng và danh sách đen
Báo cáo mới nhất của FATF chỉ ra rằng, chuyển khoản P2P bằng stablecoin đã trở thành nguồn chính của rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt khi giao dịch qua ví không lưu ký khó kiểm soát. Khoảng 84% các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến stablecoin, FATF đề xuất tăng cường quản lý các nhà phát hành stablecoin và thúc đẩy các biện pháp phòng chống rửa tiền.
GateNews2giờ trước
Tập đoàn Thái Tử rửa tiền tại Đài Loan 107 tỷ! Tự phát triển "OJBK Ví" kết nối với các dịch vụ đổi tiền ngầm
Vụ án rửa tiền của "Tài Tử Nhóm" tại Campuchia do Viện Kiểm sát Taipei điều tra, liên quan đến số tiền rửa tiền bất hợp pháp lên đến 10.7 tỷ đô la Đài Loan, đã truy tố 62 người bao gồm Chen Zhi và những người khác, đồng thời phát hiện nhóm này sử dụng USDT và ví "OJBK" tự phát triển để thực hiện rửa tiền xuyên quốc gia. Chen Zhi chỉ huy thành lập các công ty tại nhiều quốc gia, thông qua các hợp đồng giao dịch giả mạo để che giấu thu nhập phạm pháp, đồng thời mua nhà sang và xe hơi đắt tiền, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tối đa 13 năm tù.
区块客3giờ trước
Có vẻ như công cụ của chính phủ Mỹ bị rò rỉ! Google tiết lộ chuỗi tấn công mới của lừa đảo tiền điện tử trên iPhone
Nhóm báo cáo thông tin đe dọa của Google tiết lộ bộ công cụ khai thác lỗ hổng iPhone mới mang tên Coruna đã được sử dụng để lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. Bộ công cụ này sử dụng công nghệ JavaScript để nhận dạng vân tay thiết bị iOS, đánh cắp ghi nhớ mật khẩu mã hóa và thông tin tài khoản tài chính. Khuyến nghị tất cả người dùng iPhone cập nhật hệ thống ngay lập tức để phòng ngừa. Nguồn gốc của Coruna còn gây tranh cãi, nghi ngờ bắt nguồn từ chính phủ Mỹ, nhưng chưa có bằng chứng xác thực.
MarketWhisper6giờ trước
Phiên tòa vụ cướp tiền điện tử bằng dao ở Nga: Ba tên cướp bị tuyên án năm năm tù
Tòa án thành phố Omsk, Nga, đã tuyên án ba thanh niên vì tội cướp tiền điện tử bằng dao, với mức án năm năm tù. Họ đã đe dọa bằng bạo lực để ép nạn nhân giao tài sản, cuối cùng không thu lợi và bị hàng xóm phát hiện, bỏ trốn. Vụ việc này phản ánh sự gia tăng các vụ phạm tội bạo lực liên quan đến tài sản mã hóa trên toàn cầu, Nga đang tăng cường các biện pháp chống lại loại tội phạm này.
GateNews7giờ trước
