Cảnh sát Úc bắt giữ người đàn ông liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 3,5 triệu đô la nhằm vào các nạn nhân cao tuổi

Tóm tắt

• Cảnh sát NSW đã bắt giữ một người đàn ông 42 tuổi liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 3,3 triệu đô la nhằm vào 190 người cao tuổi Australia.
• Nạn nhân được hướng dẫn truy cập vào nền tảng gọi là “NEXOpayment,” nơi các khoản tiền được chuyển qua nhiều ví tiền điện tử trong các mô hình nghi ngờ rửa tiền.
• Việc bắt giữ diễn ra trong bối cảnh cuộc truy quét tội phạm liên quan đến tiền điện tử rộng lớn hơn trong nước.

Một người đàn ông 42 tuổi ở Sydney đã bị buộc tội liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá hơn 3,5 triệu đô la (A$5 triệu), nhắm vào hơn 190 người cao tuổi và dễ bị tổn thương tại Australia, khi các cơ quan chức năng tăng cường nỗ lực chống lại các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử ngày càng gia tăng. Cảnh sát New South Wales cho biết các điều tra viên của Đội chống tội phạm mạng đã bắt giữ người đàn ông vào thứ Sáu sau một cuộc điều tra dưới sự chỉ đạo của Đội Resaca, được thành lập tháng này để điều tra một vụ lừa đảo đầu tư tài sản kỹ thuật số quy mô lớn bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, theo một tuyên bố phát hành vào thứ Bảy. Theo cảnh sát, các nạn nhân ban đầu được liên hệ qua mạng xã hội với lời mời đầu tư vào tiền điện tử hoặc cổ phiếu và sau đó bị thúc giục chuyển tiền qua một cổng trực tuyến gọi là “NEXOpayment.”

Các điều tra viên cho biết các khoản tiền gửi đã được chuyển qua một mạng lưới ví tiền điện tử và sàn giao dịch theo mô hình phù hợp với hoạt động rửa tiền, theo tuyên bố. Họ đã thực hiện lệnh khám xét tại các nhà ở ở Strathfield và Cammeray, cũng như tại một doanh nghiệp ở Burwood vào ngày 20 tháng 2, thu giữ các thiết bị điện tử và tài liệu.  Người bị cáo buộc đối mặt với cáo buộc rửa tiền liên quan đến số tiền được cho là vượt quá 3.542 đô la (A$5.000) và sẽ ra tòa Burwood vào ngày 17 tháng 3 sau khi được tại ngoại. Một nghi phạm thứ hai, 36 tuổi, đã bị bắt giữ trong các cuộc đột kích nhưng sau đó được thả tự do khi các điều tra viên tiếp tục đánh giá vai trò của anh ta trong vụ việc.

“Những tội phạm này rất có tổ chức, tinh vi và không ngừng trong việc nhắm mục tiêu,” Trưởng đội Cybercrime của Cảnh sát NSW, Thuyền trưởng điều tra Jason Smith, nói trong tuyên bố, cảnh báo về các đề nghị đầu tư không rõ nguồn gốc và khuyên các nhà đầu tư tiềm năng xác minh tính hợp pháp trước khi chuyển tiền. Australia và tội phạm liên quan đến tiền điện tử Các cáo buộc tại Strathfield diễn ra trong bối cảnh gia tăng hoạt động thực thi pháp luật chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử tại Australia. Tháng 11 năm 2025, Cảnh sát Nam Australia đã bắt giữ 55 người trong Chiến dịch Ironside, một cuộc điều tra về tin nhắn mã hóa kéo dài, phát hiện các mạng buôn bán ma túy, vũ khí, rửa tiền và tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử, góp phần vào các vụ tịch thu trước đó ước tính khoảng 41 triệu đô la (A$58 triệu). Năm ngoái cũng chứng kiến việc cựu ngôi sao bóng bầu dục Australia Trent Merrin bị bắt giữ và buộc tội về việc trộm cắp 99.000 đô la (A$140.000) tiền điện tử, sau khi cảnh sát cáo buộc anh ta chuyển khoản gian lận từ tài khoản của nạn nhân. Trên phạm vi quốc tế, Bộ Tư pháp Mỹ đã ghi nhận trong Báo cáo Năm 2025 rằng tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong nhiều vụ truy tố lớn về lừa đảo, bao gồm các vụ nhắm vào người cao tuổi và các nạn nhân dễ bị tổn thương, với tổng số tiền lừa đảo dự kiến bị truy tố vượt quá 16 tỷ đô la. Khi tiền điện tử ngày càng phổ biến trong cả lĩnh vực bán lẻ và tổ chức, các cơ quan thực thi pháp luật cảnh báo rằng mức độ tinh vi và số lượng nạn nhân đang tăng lên, thúc đẩy các cơ quan mở rộng nguồn lực và phát hành cảnh báo công khai.