Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã tổ chức một phiên điều trần xử lý tài sản vào ngày 16-17 tháng 2 về vụ rửa tiền Blue Sky Gree liên quan đến hơn 6 bitcoin và hơn 11.300 nạn nhân Trung Quốc có kế hoạch nộp đơn xin phục hồi, chỉ chiếm khoảng 8,8% trong tổng số 128.409 nạn nhân. Theo Đạo luật Tiền thu được từ tội phạm của Vương quốc Anh, tất cả các nạn nhân có thể đăng ký với Tòa án Tối cao trước ngày 22 tháng 5 năm 2026 để xuất trình bằng chứng và yêu cầu quyền phục hồi của họ.
Toàn bộ câu chuyện: từ việc gây quỹ bất hợp pháp ở Thiên Tân đến vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất Vương quốc Anh
Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Thiên Tân Lantian Gree chính thức được thành lập vào tháng 3 năm 2014 bởi thủ phạm chính Qian Zhimin, thiết lập bảy khu vực bán hàng chính ở Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, Đông Bắc, Đông Trung Quốc, Nam Trung Quốc, Trung Quốc, Tây Bắc Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc để quảng bá các sản phẩm quản lý tài sản bất hợp pháp trên toàn quốc. Từ tháng 4/2014 đến tháng 8/2017, Blue Sky Gree tung ra tổng cộng 10 sản phẩm quản lý tài sản, sử dụng lợi tức đầu tư gấp 1 đến 3 lần làm mồi nhử để hấp thụ bất hợp pháp tiền gửi công, liên quan đến hơn 12,8 nạn nhân.
Vào tháng 7 năm 2017, chuỗi vốn của Blue Sky Gree bị phá vỡ, và Qian Zhimin ngay lập tức bỏ trốn, và vào tháng 9 cùng năm, anh ta vào Anh với bút danh Zhang Yadi. Một cuộc điều tra của cảnh sát Anh tiết lộ rằng Qian Zhimin đã rửa tiền bằng các giao dịch Bitcoin quy mô lớn trong thời gian ở Anh, liên quan đến khoảng 320 tỷ nhân dân tệ, gây ra các đánh giá chống rửa tiền do mua một ngôi nhà sang trọng. Vào tháng 4 năm 2024, Qian Zhimin bị bắt ở Anh và cuối cùng bị kết án 11 năm 8 tháng tù, với hơn 6 bitcoin bị chính quyền Anh đóng băng.
Các hoạt động gian lận của Qian Zhimin có thể bắt nguồn từ thời kỳ trước đó. Theo tài liệu của tòa án, bà đã lãnh đạo các mô hình kim tự tháp ở Hồng Kông dưới tên “Tập đoàn Quốc tế UBS Hồng Kông”, sử dụng bút danh Li Xia, và có liên quan đến một vụ án mô hình kim tự tháp ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, và là một người tái phạm gian lận tài chính được ghi nhận đầy đủ.
Thủ tục tố tụng của Tòa án Tối cao Vương quốc Anh: Một nút quan trọng trong việc phục hồi nạn nhân
Phiên điều trần này trùng với đêm giao thừa Quý Dương lịch 2026 và ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán, đồng thời là một nút thủ tục quan trọng để vụ án này bước vào giai đoạn xử lý tài sản. Theo Đạo luật Tiền thu được từ tội phạm của Vương quốc Anh, nạn nhân có thể tự nguyện đăng ký bằng chứng với tòa án để yêu cầu thu hồi tài sản bị đóng băng.
Tổng quan nhanh về dữ liệu chính của vụ án
Bitcoin bị đóng băng: Hơn 6 nghìn
Số tiền rửa liên quan: khoảng 320 tỷ nhân dân tệ
Tổng số nạn nhân: 128,409 người
Số người đã đăng ký phục hồi: Trên 11.300 (khoảng 8,8% tổng số nạn nhân)
Thời hạn đăng ký phục hồi: 22 Tháng Năm, 2026
Thủ phạm chính, Qian Zhimin, đã bị kết án: 11 năm 8 tháng bị kết án bởi một tòa án Anh
Hơn 91% nạn nhân vẫn chưa nộp đơn yêu cầu bồi thường. Các nhà quan sát quy trình pháp lý chỉ ra rằng hạn chót ngày 22 tháng 5 là thời hạn quan trọng để nạn nhân bảo vệ tính đủ điều kiện phục hồi của họ và việc bỏ lỡ đăng ký có thể dẫn đến mất cơ hội yêu cầu bồi thường thiệt hại trong khuôn khổ pháp lý của Vương quốc Anh.
Những câu hỏi thường gặp
Hoạt động gây quỹ bất hợp pháp của Blue Sky Gree hoạt động như thế nào và tại sao nó thu hút hơn 12 nạn nhân?
Blue Sky Gree quảng bá mười sản phẩm quản lý tài sản thông qua bảy khu vực bán hàng lớn trên toàn quốc, với lợi nhuận cao gấp 1 đến 3 lần là điểm thu hút chính. Thủ phạm chính, Qian Zhimin, tuyên bố có bằng tiến sĩ kép của Đại học Thanh Hoa và có nền tảng học tập tại Hoa Kỳ để thiết lập uy tín. Từ năm 2014 đến năm 2017, Blue Sky Gree đã hấp thụ hơn 12,8 nạn nhân, và thủ phạm chính đã bỏ trốn ngay sau khi chuỗi vốn bị phá vỡ vào năm 2017.
“Đạo luật thu được từ tội phạm” của Vương quốc Anh bảo vệ quyền phục hồi cho các nạn nhân Blue Sky Gree như thế nào?
Đạo luật Tiền thu được từ tội phạm của Vương quốc Anh cho phép nạn nhân của các vụ án tội phạm đăng ký với tòa án để xuất trình bằng chứng và yêu cầu thu hồi tài sản tội phạm bị đóng băng. Trong trường hợp này, nạn nhân phải đăng ký với Tòa án Tối cao Vương quốc Anh trước ngày 22 tháng 5 năm 2026, để vẫn đủ điều kiện để được phục hồi hợp pháp trong các thủ tục xử lý tài sản tiếp theo.
6 triệu Bitcoin bị đóng băng sẽ được phân phối cho các nạn nhân như thế nào?
Phương thức phân phối sẽ được Tòa án Tối cao Vương quốc Anh quyết định dựa trên số lượng nạn nhân đã đăng ký, tỷ lệ tổn thất của mỗi người và quyết định pháp lý có liên quan, và các chi tiết cụ thể vẫn chưa được xác định bởi quy trình tư pháp. Hiện tại, chỉ có 8,8% tổng số nạn nhân đã nộp đơn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi tổng số người đăng ký.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Thương hiệu thời trang Penguin kiện Pudgy Penguins vì vi phạm nhãn hiệu
PEI Licensing has sued the NFT project Pudgy Penguins in U.S. federal court for trademark infringement due to retail products like plush toys and clothing. Despite a cease and desist letter, Pudgy Penguins continued sales, potentially misleading consumers about its connection to the established Penguin brand. PEI seeks restitution for profits made from alleged infringement.
TapChiBitcoin19phút trước
SEC Nỗ lực Giải quyết Vụ án của Justin Sun Với $10M Phạt cho Chủ sở hữu BitTorrent
Thoả thuận đề xuất của SEC yêu cầu Rainberry Inc. phải trả khoản phạt $10 triệu và cấm công ty này thực hiện các hành vi lừa đảo. Đổi lại, SEC sẽ rút lại các cáo buộc chống lại Justin Sun và các công ty liên kết, đánh dấu một bước chuyển trong quy định về tiền điện tử.
Decrypt2giờ trước
Con trai của nhà thầu chính phủ Mỹ bị bắt giữ bởi FBI vì bị cáo buộc trộm 46 triệu USD tiền điện tử
Tin nhắn của bot Gate News, dựa trên tin tức từ nền tảng X, con trai của nhà thầu chính phủ Mỹ John Daghita đã bị bắt giữ bởi Cục Điều tra Liên bang (FBI) vì bị cáo buộc trộm 46 triệu USD tiền điện tử từ Cục Cảnh sát Mỹ (US Marshals Service).
GateNews9giờ trước
Cách các thương nhân OTC từng bước sa vào bẫy "tội kinh doanh trái phép"
Tác giả: Luật sư Shao Shiwei
Mua bán tiền ảo để kiếm lời chênh lệch, nhưng bị khởi tố vì nhận chuyển tiền đổi ngoại tệ — Bài viết này xuất phát từ vụ án thực tế của một thương nhân OTC bị cáo buộc tội hoạt động kinh doanh trái phép, che giấu hoặc làm giả thu nhập phạm pháp liên quan đến giao dịch USDT ngoài thị trường.
Trong vụ án này, bị cáo lâu nay tham gia vào hoạt động mua bán USDT để kiếm lời chênh lệch, trong một giao dịch bình thường, không may nhận được số tiền nhân dân tệ do các ngân hàng đen phía trên chuyển vào để đổi ngoại tệ trái phép cho người khác. Qua so sánh dữ liệu lớn, số tiền này được xác định là tiền đổi ngoại tệ.
Vấn đề đặt ra là: Chỉ vì kiếm lời chênh lệch từ tiền ảo, có phải vì nhận được tiền đổi ngoại tệ mà phải chịu trách nhiệm hình sự về hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép của phía trên không?
Điều đáng chú ý hơn nữa là, trong nội bộ cơ quan điều tra có ý kiến khác nhau về việc áp dụng tội danh nào, có phải tội hoạt động kinh doanh trái phép hay tội che giấu hoặc làm giả thu nhập phạm pháp.
Luật sư Shao cho rằng, loại vụ án này không thể đơn giản định tính, cần phân tầng xác định vị trí của người thực hiện hành vi.
PANews10giờ trước
XRP Có Thể Đối Mặt Với Việc Phân Loại Là Chứng Khoán Theo Khung Pháp Lý Crypto Mới của Mỹ, Theo Hoskinson của Cardano
Charles Hoskinson lập luận rằng theo Đạo luật CLARITY sửa đổi, các token như XRP sẽ đủ điều kiện là chứng khoán, gây ra cuộc tranh cãi của ông với cộng đồng XRP.
Ông lại gọi CEO Ripple Brad Garlinghouse, cảnh báo rằng không có luật nào còn tốt hơn là có một luật xấu.
Người sáng lập Cardano Charles Hoskin
CryptoNewsFlash10giờ trước
Ngân hàng mất khả năng hoạt động, chiến tranh liên tục bùng nổ: Iran 7.8 tỷ USD tiền điện tử "kinh tế bóng tối" lại trở thành tâm điểm
Khi liên quân Mỹ-Israel tăng cường các hoạt động chống Iran, "nền kinh tế bóng tối" của Iran lại một lần nữa thu hút sự chú ý. Quốc gia này sử dụng điện năng giá rẻ để khai thác Bitcoin nhằm ổn định đồng tiền và tránh các lệnh trừng phạt. Công suất khai thác chiếm 2%-5% toàn cầu và dự kiến tạo ra một hệ sinh thái trị giá 78 tỷ USD vào năm 2025. Stablecoin USDT cũng được sử dụng để ổn định tỷ giá Rials, do đồng tiền này đã mất giá hơn 96%. Ngoài ra, người dân trong thời gian biểu tình đã nhanh chóng chuyển sang Bitcoin để bảo vệ tài sản.
区块客10giờ trước
