KuCoin EU Bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Chống Rửa tiền Mới theo MiCAR

KuCoin EU, một nền tảng tài sản kỹ thuật số được cấp phép MiCAR có trụ sở tại Vienna, đã công bố vào ngày 29 tháng 4 năm 2026 việc mở rộng cấu trúc phòng chống rửa tiền (AML) và tuân thủ thông qua các bổ nhiệm cấp cao mới, bao gồm việc chỉ định một Cán bộ Phòng chống Rửa tiền chuyên trách (AMLO) và các vai trò phó sung thêm, như một phần của sáng kiến củng cố tuân thủ theo quy định trên diện rộng.

Bổ nhiệm Cán bộ Phòng chống Rửa tiền mới

C. Kleinhans đã được bổ nhiệm làm Cán bộ Phòng chống Rửa tiền cho KuCoin EU. Trong vai trò này, trách nhiệm bao gồm giám sát các biện pháp (CFT) về Chống tài trợ khủng bố và Phòng chống rửa tiền, cũng như tuân thủ các biện pháp trừng phạt, với nhiệm vụ bao gồm việc phát triển và triển khai các khung kiểm soát dựa trên rủi ro cùng với cơ chế quản trị trên toàn doanh nghiệp và phối hợp với cơ quan quản lý theo quy định.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này, Kleinhans đã nắm giữ nhiều vị trí tuân thủ cấp cao trong các tổ chức ngân hàng châu Âu. Các nhiệm vụ đó bao gồm việc giữ chức Trưởng bộ phận Tuân thủ, Cán bộ AML/CTF và Cán bộ Trừng phạt tại ICBC Austria Bank GmbH, nơi hạ tầng tuân thủ và AML được thiết lập ngay từ đầu. Kinh nghiệm bổ sung bao gồm các trách nhiệm tuân thủ theo khu vực tại Banco do Brasil AG và các chức năng AML và trừng phạt cấp cao tại Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien AG, với nền tảng chuyên môn trải dài trên các khung pháp lý xuyên biên giới và hệ thống phòng chống tội phạm tài chính.

Bổ nhiệm Phó Cán bộ Tăng cường Lãnh đạo AML

KuCoin EU đã mở rộng đội ngũ lãnh đạo AML của mình thông qua việc bổ sung ông Klinger và ông Träxler từ Compliance Networks với tư cách là các Phó Cán bộ Phòng chống Rửa tiền (DAMLOs). Cả hai cá nhân trước đó đều đã đảm nhiệm các vai trò trong cơ quan quản lý tại Austrian Financial Markets Authority (FMA) và sau đó giữ các vị trí Chief Compliance Officer tại các tổ chức tài chính quốc tế, bao gồm European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Trong các vai trò trước đây, ông Klinger cũng đã giám sát việc giám sát các biện pháp trừng phạt tài chính đối với lĩnh vực ngân hàng Áo trong thời gian ông giữ chức Trưởng bộ phận Pháp lý tại Austrian National Bank. Cơ cấu được mở rộng được trình bày như một phần nỗ lực nhằm củng cố năng lực tuân thủ vận hành và khả năng mở rộng quản trị.

Tuyên bố của Ban quản lý

“Đối với KuCoin EU, tuân thủ là nền tảng vận hành của mọi thứ chúng tôi làm. Việc củng cố lãnh đạo và năng lực AML của chúng tôi là một bước quan trọng để thực hiện cam kết về các hoạt động hoàn toàn tuân thủ tại châu Âu,” bà Sabina Liu, Giám đốc điều hành của KuCoin EU, cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản. “Khi chúng tôi tiếp tục xây dựng sự hiện diện của mình theo khuôn khổ MiCAR, trọng tâm của chúng tôi vẫn là kết hợp các tiêu chuẩn tuân thủ mạnh mẽ với kinh nghiệm phù hợp tại địa phương và có liên quan đối với người dùng châu Âu của chúng tôi,” bà cho biết thêm.

Các bổ nhiệm này nằm trong một chiến lược tổ chức rộng hơn, tập trung vào việc củng cố vai trò lãnh đạo tuân thủ thông qua tuyển dụng các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, hỗ trợ sự phát triển của nền tảng dưới khuôn khổ quản lý của châu Âu và tiến tới việc trở thành một thị trường có đầy đủ quy định.