Trong một báo cáo mới, TRM Labs cho biết rằng mặc dù các mối đe dọa tài chính bất hợp pháp vẫn hiện hữu ở Latam, bao gồm các sàn/giao dịch OTC có liên kết với băng đảng, các dòng tiền bị trừng phạt của Venezuela và các mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc, thì các quy định đang siết chặt để bao vây các mối đe dọa này, với mọi thị trường lớn tại Latam đều tăng cường nỗ lực tuân thủ.
Các ý chính:
- TRM Labs báo cáo rằng stablecoin chiếm 95% các dòng tiền bất hợp pháp vào Latam, buộc VASPs phải nâng cấp công nghệ trong thời gian tới.
- Băng đảng Sinaloa đã rửa $103B vào năm 2025, thúc đẩy các chính phủ thực thi các đạo luật AML sắp tới.
- Sau các báo cáo này, các quốc gia ở Latam đang nâng cao các tiêu chuẩn tuân thủ của mình.
TRM Labs: Quy định đang thu hẹp các “khung cửa” rủi ro tại Latam
Các quy định về tiền mã hóa đang tiến lên trên phạm vi quốc tế, và Latam không phải là ngoại lệ, ngay cả khi có rất nhiều mối đe dọa đã được ghi nhận. Theo TRM Labs, một công ty tình báo blockchain, các quy định đang đến để làm cho các giao dịch và dòng tiền bằng tiền mã hóa an toàn hơn trong khu vực.
Trong một báo cáo gần đây, TRM Labs đã tiết lộ rằng stablecoin đã trở thành các “đường ray” thanh toán chủ đạo trên khắp Latam, chiếm 95% dòng tiền chảy vào các thực thể bị trừng phạt trên toàn cầu trong một khu vực, do các đặc điểm kinh tế của nó, vốn cởi mở với việc áp dụng các công nghệ mới này.
TRM Labs cho biết các mối đe dọa đã được ghi nhận rõ ràng trong khu vực, bao gồm các dòng tiền liên quan đến Băng đảng Sinaloa, tận dụng các nhà môi giới địa phương và các sàn giao dịch P2P để rửa tiền bằng cách sử dụng các tổ chức của Trung Quốc làm trung gian, nhằm xử lý hơn $103 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2025.
Ngoài ra, tổ chức này nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt hiện vẫn còn đối với các hoạt động vận chuyển dầu bất hợp pháp và buôn bán ma túy khiến Latam tiếp tục nằm trong tâm điểm giám sát thực thi. Tuy vậy, các chính phủ đang nhanh chóng tìm cách bịt các lỗ hổng này và củng cố việc tuân thủ trên toàn ngành.
Tại Brazil, các quy định mới được thông qua vào tháng Hai thiết lập một khung tuân thủ, bao gồm các yêu cầu AML chống rửa tiền mới (AML) và tài trợ khủng bố (TF) đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) để nhận được ủy quyền hoạt động.
Argentina cũng siết chặt công tác giám sát đối với thị trường tiền mã hóa, với các yêu cầu đăng ký được cập nhật đối với VASPs, bao gồm các quy tắc AML, nghĩa vụ kiểm toán và tách biệt tài sản.
Mexico cũng đưa ra các đánh giá dựa trên rủi ro, chỉ định cán bộ phụ trách tuân thủ và các cuộc kiểm toán tuân thủ định kỳ cho các tổ chức, vì các hoạt động tài sản ảo vẫn chỉ bị giới hạn trong các tổ chức được Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) phê duyệt.
TRM Labs kết luận rằng “đối với các sàn giao dịch, fintechs và các tổ chức tài chính hoạt động tại Mỹ Latinh, các yêu cầu pháp lý đang được triển khai đồng thời trên khắp khu vực. Các tổ chức xây dựng hạ tầng tuân thủ trước thời hạn thực thi sẽ có lợi thế vận hành rõ ràng.”
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Thom Tillis Đưa Đạo luật Clarity Tiến Gần Tới Giai đoạn Thảo Luận Tại Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện
Theo nhà báo tiền điện tử Eleanor Terrett, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Thom Tillis dự định đưa Đạo luật Clarity vào giai đoạn thảo luận tại Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện, với sự đồng thuận đáng kể đã đạt được. Tillis cho biết ông sẽ yêu cầu chủ tịch ủy ban lên lịch phiên thảo luận sau khi Quốc hội họp lại, và kỳ vọng sẽ công bố văn bản lập pháp về các quy định liên quan đến lợi suất stablecoin trước phiên thảo luận 4 đến 5 ngày để tạo thời gian cho các bên liên quan trong ngành kịp xem xét.
GateNews3giờ trước
Canada dự kiến cấm toàn diện ATM tiền mã hóa: chiếm tỷ lệ trong dân số cao nhất toàn cầu, bị cho là “đường dây” của gian lận
Chính phủ Tự do Canada đề xuất cấm toàn diện máy ATM tiền mã hóa trên khắp cả nước, với lý do rủi ro lừa đảo và rửa tiền cao, dựa trên phân tích nội bộ của FINTRAC. Trên toàn quốc có khoảng 4.000 máy ATM, nhiều nhất toàn cầu tính theo đầu người, thiếu cơ chế giám sát chuyên biệt; lệnh cấm được thiết kế để thay thế bằng các kênh giao dịch tại cửa hàng vật lý được quản lý. Nếu được thông qua, đây sẽ là trường hợp đầu tiên trong nhóm G7 cấm ATM, gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới toàn ngành trên toàn cầu.
ChainNewsAbmedia6giờ trước
World Liberty Financial Bị Kiện Liên Bang Về Việc Đóng Băng Tài Sản Trong Bối Cảnh Bị Giám Sát Quản Lý Tháng 4 Năm 2026
World Liberty Financial (WLFI), giao thức tài chính phi tập trung được đồng sáng lập bởi gia đình Trump, đã phải đối mặt với một vụ kiện liên bang do nhà đầu tư Justin Sun nộp vào tháng 4 năm 2026, cáo buộc việc đóng băng tài sản và thao túng quản trị. Hành động pháp lý này trùng với việc Quốc hội tăng cường giám sát liên quan đến việc công bố thông tin tài chính của dự án và các cuộc điều tra quản lý đang diễn ra đối với quan hệ hợp tác của WLFI với AB DAO. Quan hệ hợp tác này, được công bố vào tháng 11 năm 2025, đã triển khai stablecoin USD1 trên mạng AB Chain nhưng sau đó lại thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý về các liên kết bị cáo buộc với các tổ chức bị trừng phạt. Mặc dù vấp phải các thách thức pháp lý và quy định ngày càng gia tăng, WLFI vẫn tiếp tục theo đuổi các kế hoạch mở rộng đa chuỗi, bao gồm cả việc triển khai gần đây trên Solana.
GateNews6giờ trước
Cổ đông Tether Christopher Harborne đã tặng Nigel Farage khoản quà tặng 5 triệu bảng Anh không được tiết lộ vào năm 2024
Theo The Telegraph, vào thứ Tư, Christopher Harborne, một bên nắm giữ 12% trong Tether, đã trao cho Nigel Farage khoản quà tặng 5 triệu bảng Anh không được tiết lộ vào năm 2024 vì mục đích an ninh. Khoản thanh toán được sắp xếp dưới dạng một món quà tặng cá nhân và chưa bao giờ được công bố theo các quy định của luật tài chính chiến dịch của Vương quốc Anh. Harborne, một tỷ phú người Anh, cũng là nhà tài trợ tài chính lớn nhất cho Reform UK, đảng do Farage thành lập, sau khi đã quyên góp khoảng 12 triệu bảng Anh cho đảng. Việc công bố được đưa ra vài tuần sau khi Vương quốc Anh cấm các khoản đóng góp bằng crypto cho các đảng phái chính trị, với lý do lo ngại về ảnh hưởng từ nước ngoài và tính minh bạch về nguồn gốc quỹ.
GateNews7giờ trước
Bybit áp dụng FRS InvestPro để tuân thủ PRIIPs tại châu Âu
Bybit đã chọn phần mềm từ FRS InvestPro để hỗ trợ các nghĩa vụ của mình theo quy định PRIIPs (Sản phẩm đầu tư được đóng gói dành cho nhà đầu tư cá nhân và dựa trên bảo hiểm) khi các nền tảng crypto mở rộng sự hiện diện của mình tại các thị trường châu Âu được quản lý. Thỏa thuận này sẽ chứng kiến Bybit triển khai nền tảng Invest|Pro để
CryptoFrontier8giờ trước
KuCoin EU Bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Chống Rửa tiền Mới theo MiCAR
KuCoin EU, một nền tảng tài sản số được cấp phép MiCAR có trụ sở tại Vienna, đã công bố vào ngày 29 tháng 4 năm 2026 việc mở rộng cấu trúc chống rửa tiền (AML) và tuân thủ thông qua các bổ nhiệm cấp cao mới, bao gồm việc chỉ định một Cán bộ phụ trách chống rửa tiền chuyên trách (AMLO) và bổ sung thêm
CryptoFrontier8giờ trước
