Vương quốc Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với mạng lưới tiền điện tử Xinbi trong cuộc đàn áp các hoạt động lừa đảo toàn cầu

• Vương quốc Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi để phá vỡ một mạng lưới lừa đảo và rửa tiền trị giá 20 tỷ đô la toàn cầu.
• Các cơ quan chức năng đã nhắm vào cơ sở hạ tầng cho các hệ sinh thái lừa đảo, đặc biệt là trong các kênh tài chính, thị trường và các dịch vụ bất hợp pháp liên kết.

Vương quốc Anh gần đây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi, một thị trường cho nhiều loại tiền điện tử. Các cơ quan chức năng đã liên kết thị trường này với nhiều hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á. Quốc gia này đã có hành động chống lại thị trường này vì đã tạo điều kiện cho các mạng lưới lừa đảo. Điều này xảy ra thông qua các giao dịch liên quan đến dữ liệu bị đánh cắp, rửa tiền và dịch vụ lừa đảo.

Xinbi đã thực hiện các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la. Theo các quan chức, đây là một chỉ báo về tầm quan trọng của nó trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm mạng. Theo các báo cáo, thị trường này đã tham gia vào các giao dịch trị giá 19,9 tỷ đô la trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2025.

Những ai lợi dụng người dễ bị tổn thương, vi phạm nhân quyền và lừa đảo những nạn nhân vô tội sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Hôm nay chúng tôi đã:
❌ Nhắm vào tổ hợp lừa đảo lớn nhất đã biết ở Campuchia.
❌ Áp đặt lệnh trừng phạt đối với một thị trường tiền điện tử bất hợp pháp.
❌ Đóng băng thêm nhiều tài sản ở London. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt

— Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung & Phát triển (@FCDOGovUK) ngày 26 tháng 3 năm 2026

Các biện pháp thực thi và hạn chế tài chính

Vương quốc Anh cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi, một thị trường tiền điện tử của Trung Quốc tạo điều kiện cho các hoạt động lừa đảo trên toàn cầu. Các cơ quan chức năng cho biết Xinbi cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và những kẻ tạo điều kiện lừa đảo các công cụ giúp thúc đẩy các hoạt động lừa đảo trên nhiều hệ thống thị trường ở Đông Nam Á. Chính phủ Vương quốc Anh đã khởi xướng một nền tảng hỗ trợ các hoạt động lừa đảo lên tới khoảng 20 tỷ đô la toàn cầu.

Các cơ quan chức năng cho biết Xinbi kết nối rộng rãi với nhiều nhà cung cấp dịch vụ bất hợp pháp. Điều này củng cố vị trí của nó trong các hệ thống tội phạm mạng toàn cầu. Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển cho biết họ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi nhằm cách ly nó. Điều này ra khỏi hệ sinh thái tiền điện tử hợp pháp trên toàn cầu. Các cơ quan chức năng cho rằng động thái này sẽ làm gián đoạn mạnh mẽ các hoạt động của Xinbi vì nó sẽ hạn chế khả năng của nó trong việc thực hiện các giao dịch trên toàn cầu.

Các tác động rộng hơn đối với quy định tiền điện tử

Cuộc đàn áp này cũng chỉ ra sự phân biệt giữa các hệ sinh thái tiền điện tử chính thống và các hệ thống bất hợp pháp, điều này có thể cải thiện danh tiếng của ngành công nghiệp trên toàn cầu. Các nhà phân tích chỉ ra rằng các cơ quan chức năng đang tập trung nhiều hơn vào những người tạo điều kiện cho hệ sinh thái hơn là các cá nhân để chống lại các kế hoạch lừa đảo trên toàn cầu.

Người ta ước tính rằng từ hai đến năm phần trăm GDP toàn cầu đang được chuyển giao. Điều này thông qua các kế hoạch rửa tiền trong các hệ thống tài chính truyền thống trên toàn cầu. Chainalysis đã xác định rằng chưa đến một phần trăm các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trên toàn cầu có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Các cơ quan chức năng đã chỉ ra rằng sự hợp tác quốc tế là cần thiết để đối phó với các kế hoạch lừa đảo tinh vi trong các hệ thống tài chính phi tập trung trên toàn cầu.

Tin tức tiền điện tử nổi bật:

GameStop giữ lại sự tiếp xúc với Bitcoin thông qua thỏa thuận tài sản thế chấp 4,709 BTC