Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) cảnh báo các giao dịch stablecoin theo hình thức ngang hàng (P2P) qua ví tự lưu ký là “điểm mù” lớn trong hệ sinh thái tiền điện tử, do có thể diễn ra mà không cần trung gian được quản lý. Trong báo cáo mới, FATF cho rằng các giao dịch giữa các ví không lưu ký (unhosted wallets) có thể vượt ngoài phạm vi giám sát chống rửa tiền (AML), bởi không có sự tham gia của sàn giao dịch hay đơn vị lưu ký chịu nghĩa vụ tuân thủ.
Cơ quan này kêu gọi các quốc gia đánh giá rủi ro từ mô hình stablecoin và áp dụng biện pháp giảm thiểu “tương xứng”, bao gồm tăng cường giám sát khi ví tự lưu ký tương tác với nền tảng được cấp phép, cũng như làm rõ nghĩa vụ AML và chống tài trợ khủng bố đối với tổ chức phát hành và phân phối stablecoin.
Theo dữ liệu từ Chainalysis, các địa chỉ bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD tiền điện tử trong năm 2025, trong đó stablecoin chiếm 84% giá trị giao dịch phi pháp. Tuy vậy, tổng giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% toàn bộ khối lượng on-chain.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bạn bè muốn đặt cược vào "Iran Rial": giảm 90% chắc chắn sẽ tăng! Loại xổ số chiến tranh này có thể mua được không?
Iranian rial has plummeted over 96% in two months, hitting a record low. If a nuclear agreement is reached with the United States, the rial may have a rebound potential, but purchasing channels are difficult and risky. Investors should be aware of U.S. sanctions risks and potential impacts of Iran's currency reforms on exchange rates. Many people exchange rial through cryptocurrencies, but caution is advised.
動區BlockTempo14phút trước
SEC và 孫宇晨 đạt thỏa thuận trong vụ kiện TRON: Rainberry nộp phạt 10 triệu USD, vụ án TRX và BTT chính thức khép lại
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đạt thỏa thuận với nhà sáng lập TRON, . Rainberry Inc. sẽ nộp phạt 10 triệu USD và rút bỏ các cáo buộc chống lại và các tổ chức liên quan. Thỏa thuận này kết thúc vụ kiện từ năm 2023 liên quan đến việc TRX và BTT có phải là chứng khoán chưa đăng ký hay không và vấn đề thao túng thị trường, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong chính sách quản lý tiền mã hóa của Hoa Kỳ. cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực tiền mã hóa.
ChainNewsAbmedia16phút trước
Trump công khai gây sức ép thúc đẩy Luật Clarity, CEO Ripple Brad Garlinghouse ủng hộ cải cách quản lý tiền điện tử
Ngày 6 tháng 3, CEO Ripple Brad Garlinghouse ủng hộ lập trường cứng rắn của Trump đối với "Dự luật Clarity", kêu gọi Quốc hội Mỹ thúc đẩy dự luật này để làm rõ khung pháp lý về tài sản kỹ thuật số. Hiện tại, do tranh cãi về mô hình lợi nhuận của stablecoin, dự luật này đang bị đình trệ tại Thượng viện, ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.
GateNews27phút trước
Bitcoin trở thành vấn đề mới trong phân chia tài sản ly hôn: Luật sư Nga cho rằng tính ẩn danh của tài sản mã hóa làm cho tòa án xử lý phức tạp hơn
Khi tài sản mã hóa phổ biến tại Nga, việc phân chia tài sản liên quan đến Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác trong các vụ ly hôn trở nên phức tạp hơn. Các chuyên gia pháp lý chỉ ra rằng tính ẩn danh và đặc điểm của khóa riêng tư khiến tòa án gặp khó khăn trong việc xác nhận tài sản, tính toán giá trị và thực thi việc phân chia. Mặc dù tiền mã hóa được xem là tài sản chung của vợ chồng, nhưng trong thực tế thi hành, vẫn đối mặt với nhiều thách thức, và các luật liên quan cũng đang trong quá trình thảo luận.
GateNews33phút trước
Fed, FDIC, và OCC Làm rõ các quy định về vốn cho chứng khoán token hóa
Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ xác nhận rằng chứng khoán được token hóa sẽ được xử lý giống như chứng khoán truyền thống theo các quy định về vốn, nhấn mạnh một phương pháp tiếp cận trung lập về công nghệ tập trung vào bản chất và rủi ro của chứng khoán thay vì phương thức phát hành.
TodayqNews35phút trước
Luật Quản lý Thị trường Tài sản Kỹ thuật số của Mỹ đàm phán lại, Tom Tillis dẫn đầu thúc đẩy khung quản lý stablecoin và DeFi
Hoa Kỳ đang mở lại cuộc thảo luận về "Dự luật Quản lý Thị trường Tài sản Kỹ thuật số", Thượng nghị sĩ Tom Tillis thúc đẩy tiến trình của dự luật nhằm làm rõ quyền quản lý và tiêu chuẩn tuân thủ đối với tài sản kỹ thuật số. Mặc dù có tranh cãi về cơ chế lợi nhuận của stablecoin, các bên vẫn đang cố gắng tìm kiếm sự cân bằng, dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu xem xét vào cuối tháng 3, nếu được thông qua sẽ hình thành khung quản lý tiền điện tử hoàn chỉnh.
GateNews43phút trước
