حوالي 20 عميلا لشركة استثمارية تقدم خدمات تسوية العملات الرقمية في تسيم شا تسوي، هونغ كونغ، أبلغوا عن سرقة حسابات USDT منذ يناير 2026، مع خسارة تراكمية إجمالية بلغت 267 USDT، ما يعادل حوالي 2087 دولار هونغ كونغي. بعد التحقيق، ألقت الشرطة القبض على مهندس شبكة يبلغ من العمر 34 عاما يدعى كاي في 23 فبراير للاشتباه في “سرقة مشتبهة”، وكان يشتبه في الوصول غير المصرح به إلى قاعدة بيانات الشركة ومعلومات حسابات العملاء.
تفاصيل القضية: يصبح الوصول إلى نظام الوظائف هو مفتاح الجريمة
وقعت الجريمة في كونفوي بلازا ساوث، 1 طريق متحف العلوم، تسيم شا تسوي، والنشاط الرئيسي للشركة هو خدمات منصات تسوية العملات الرقمية.
منذ بداية يناير من هذا العام، تلقت إدارة الشركة شكاوى من حوالي 20 عميلا بأن USDT في حساباتهم قد انخفض دون علمهم. بعد فحص السجلات الداخلية، اكتشفت الإدارة أن كاي نان سجل الدخول إلى قاعدة بيانات الشركة عدة مرات ودخل إلى معلومات حسابات عدة عملاء، فقام بإبلاغ الشرطة.
يعمل كاي نان مع الشركة منذ أربع سنوات، وتتمثل مسؤوليته الرئيسية في إدارة تطوير وصيانة تطبيقات الهواتف المحمولة الخاصة بالشركة. يقال إن الوصول إلى النظام هو شرط أساسي يمكنه من الحصول على وصول غير مصرح به إلى بيانات العملاء.
الملخص الرئيسي للقضية
عدد العملاء المتأثرين: حوالي 20 شخصا
الأصول المسروقة: 267 USDT (حبل)
ما يعادل خسارة بدولار هونغ كونغ: تقريبا 2,087 دولار هونغ كونغ
أسلوب العمل الإجرامي: يشتبه في وجود وصول غير مصرح به إلى قاعدة بيانات الشركة لعرض معلومات حسابات العملاء:
معلومات الأشخاص المعتقلين: رجل يبلغ من العمر 34 عاما يدعى كاي، مهندس شبكة، عمره 4 سنوات
مسؤول عن وحدة التحقيق: فريق التحقيقات الجنائية في منطقة ياو تسيم 9
نفذت الشرطة القبض على الاعتقال بعد ظهر يوم 23 فبراير، وشهد مراسل من “سينغ تاو ديلي” دخول عدة ضباط شرطة إلى الشركة وقاموا بجمع الأدلة الرقمية على معدات الحاسوب الخاصة بالشركة.
اتجاهات جرائم العملات الرقمية في هونغ كونغ: من عمليات الاحتيال الخارجية إلى سرقة من الداخل
تكشف هذه القضية عن تحول في الاتجاهات الجنائية التي تستحق اهتمام الصناعة - حيث يمتد مصدر المخاطر في قضايا العملات الرقمية من الاحتيال الخارجي إلى إساءة استخدام السلطة داخليا.
في أغسطس 2024، تعاملت منطقة سنترال ديستريكت مع قضية مختلفة تماما: امرأة محلية تبلغ من العمر 77 عاما جلبت 300 دولار هونغ كونغي نقدا إلى متجر صرافة افتراضي في شونغ وان لشراء العملات المستقرة، لكنها تعرضت للاحتيال من قبل موظفين ذكرين باستخدام صندوق ودائع مخفي، وتم أخذ النقود من خلف الصندوق. لم يكن الضحية على علم بنقل حوالي 7.8 مليون دولار هونغ كونغ في العملات المستقرة في البداية إلى خسارة نهائية قدرها حوالي 292 دولار هونغ كونغي. لاحقا، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص، بعضهم كان له خلفية عصابات.
مقارنة بين الحالتين تظهر أن طرق الاحتيال في العملات الرقمية مختلفة جدا، لكن النقطة المشتركة هي أن الضحية لا يكتشف الخسارة إلا بعد وقوع الحدث. سواء كان ذلك احتيالا خارجيا أو سرقة داخلية، فإن عدم قابلية العكسية للأصول الرقمية يجعل الاسترداد أكثر صعوبة بكثير.
الأسئلة الشائعة
ما هو الفرق الأساسي بين هذه الحالة وعمليات الاحتيال الشائعة في العملات الرقمية؟
هذه القضية هي سرقة داخلية للمؤسسات، والمشتبه به موظف في الشركة، يستخدم صلاحيات النظام الشرعية الخاصة به لتنفيذ عمليات غير مصرح بها، وهو أمر يختلف عن عمليات الاحتيال الخارجية أو التصيد الاحتيالي. يركز منع مثل هذه الحالات على الإدارة الهرمية لحقوق الوصول إلى البيانات وآليات التدقيق التشغيلي داخل المؤسسة.
هل يمكن للعميل الضحية استعادة USDT المسروق؟
لا تزال القضية في مرحلة التحقيق، وقد جمعت الشرطة الأدلة رقميا من معدات الحاسوب ذات الصلة. وباعتبارها أصلا من أصل البلوكشين، يمكن تتبع سجلات التحويلات على السلسلة في USDT، لكن إمكانية الاسترداد الفعلية تعتمد على نتائج تتبع الأموال وتقدم الإجراءات القضائية اللاحقة، ولا يوجد بيان رسمي في هذه المرحلة.
ما هي اللوائح التي تنظمها شركات الاستثمار في العملات الرقمية في هونغ كونغ؟
تتطلب لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ من المؤسسات التي تقدم خدمات الأصول الافتراضية التقدم بطلب للحصول على تراخيص وفقا للوائح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) ومتطلبات حفظ أصول العملاء. ومع ذلك، لا يزال خطر إساءة استخدام الموظفين داخليا للسلطة يعتمد على أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلية الخاصة بالشركة لمنع ذلك، ولا يمكن للقيود التنظيمية تغطية مثل هذه السيناريوهات الجريمة الداخلية بالكامل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هونغ كونغ تروج لمنصة السندات الرقمية وتربطها بمركز التوكن الإقليمي، وترخيص العملات المستقرة يبدأ إصدارها في مارس
25 فبراير، أخبار، هونغ كونغ، الصين، تسرع في بناء البنية التحتية الأساسية للأصول الرقمية. أعلن وزير المالية تشن ماوبو في ميزانية السنة المالية 2026-27 أن هونغ كونغ ستقوم خلال العام بإنشاء منصة أصول رقمية جديدة لدعم إصدار وتسوية السندات المرمّزة، وتكون مسؤولة عن بنائها وتشغيلها من قبل شركة CMU OmniClear Holdings التابعة لمكتب إدارة المالية في هونغ كونغ، مما يمثل خطوة رسمية من مرحلة التجربة إلى نظام البنية التحتية على مستوى السوق للسندات المرمّزة.
سوف تتوسع المنصة تدريجيًا لتشمل فئات أصول رقمية أكثر، وتحقق الاتصال والتكامل مع منصات التوكنية الإقليمية، لتشكيل شبكة مالية مرمّزة عبر الأسواق. يُعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة لتعزيز مكانة هونغ كونغ كمركز للأصول الرقمية في الصين، بالإضافة إلى تحسين كفاءة التسوية على السلسلة وسيولة الأصول. مع دمج البنية التحتية بعد التداول في النظام المالي الرسمي، تتجه آلية إصدار السندات المرمّزة نحو التوحيد والمعيارية.
GateNewsBotمنذ 36 د
خطاب حالة الاتحاد لترامب لم يذكر العملات المشفرة ولم يطلق إشارة إلى خفض الفائدة، وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة تضغط على البيتكوين والأصول ذات المخاطر
في 25 فبراير، ألقى الرئيس الأمريكي ترامب خطاب حالة الاتحاد الذي استمر قرابة ساعتين، مسجلاً أطول مدة في التاريخ، وعلى الرغم من أن الخطاب تناول قضايا رئيسية مثل الضرائب، والذكاء الاصطناعي، والرسوم الجمركية، والتضخم، إلا أنه لم يذكر على الإطلاق سياسة العملات المشفرة أو تنظيم الأصول الرقمية، وهو موقف فسره السوق على أنه نقص محفزات واضحة لصناعة العملات المشفرة على المدى القصير. وعلى الرغم من مشاركة ابنيه، دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، بشكل عميق في مشاريع تشفير مثل وورلد ليبرتي فنانس، إلا أن الأصول الرقمية لم تدخل بعد في إطار السرد الرسمي للسياسات.
على الصعيد الكلي، دافع ترامب عن سياسة الرسوم الجمركية في خطابه، وأعرب عن استيائه من الأحكام ذات الصلة التي أصدرها أعلى محكمة، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه سيواصل الحفاظ على الرسوم الجمركية من خلال مسارات قانونية أخرى. إلا أن التعديلات المتكررة على معدل الرسوم من 10% إلى 15% زادت من عدم اليقين في السياسات التجارية. كما أن توقف الاتحاد الأوروبي عن التقدم في اتفاقيات التجارة، وتأجيل الهند للمفاوضات، أدى إلى ارتفاع علاوة المخاطر الكلية العالمية، مما أثر مباشرة على منطق تسعير الأصول ذات المخاطر.
GateNewsBotمنذ 38 د
بوتان تطلق تأشيرة رقمية تعتمد على تقنية البلوكشين للمشردين، وتوكن الذهب TER شرط للدخول
بوتان ستطلق في عام 2026 خطة تأشيرة رقمية مبنية على تقنية البلوكشين للمشردين الرقميين، حيث يتعين على المتقدمين إيداع 10,000 دولار من رموز الدعم الذهبي TER، ودفع رسوم سنوية قدرها 2,800 دولار، وتهدف هذه الخطة إلى دمج الأصول المشفرة السيادية وسياسات الهجرة الوطنية. ينتقد المعارضون الحاجز المالي العالي وتحديات البنية التحتية، لكن المؤيدين يرون أنها ستساعد في تصفية المتقدمين الحقيقيين.
MarketWhisperمنذ 43 د
منحت هونغ كونغ أول ترخيص للعملة المستقرة في مارس، مع تسريع التشريع والتنظيم للمتداولين والمؤسسات الحافظة خلال العام لزيادة الامتثال
في 25 فبراير، كشف تشين ماو بو، وزير المالية في هونغ كونغ، في مشروع ميزانية السنة المالية 2026-2027، أن هونغ كونغ ستصدر أول تراخيص لإصدار العملات المستقرة المقومة بالعملات القانونية في الشهر المقبل، مما يدل على أن إطار تنظيم العملات المستقرة دخل مرحلة التنفيذ الفعلي. ستواصل الجهات التنظيمية مساعدة المُصدرين المرخصين على استكشاف تطبيقات العملات المستقرة في مجالات الدفع، والتسوية عبر الحدود، ورقمنة الأصول الحقيقية بطريقة تتسم بالامتثال والسيطرة على المخاطر، لتعزيز المزايا النظامية لهونغ كونغ في نظام تنظيم الأصول الرقمية.
كما أكد المستوى السياسي أن هونغ كونغ تخطط لإصدار قانون جديد في وقت لاحق من عام 2026، لإنشاء نظام تراخيص يشمل تجار الأصول المشفرة ومقدمي خدمات الحفظ، مع توسيع نطاق الرقابة ليشمل التداول خارج المنصات وعمليات الحفظ، بهدف تحسين منظومة الامتثال للأصول الافتراضية. في الوقت ذاته، ستتخذ لجنة الأوراق المالية والسلع في هونغ كونغ إجراءات لتعزيز سيولة السوق، وتوسيع فئات منتجات التمويل المشفر والمشتقات التي يمكن للمستثمرين المهنيين المشاركة فيها، بالإضافة إلى إنشاء حاضنة للابتكار لتعزيز الامتثال وعمق السوق.
GateNewsBotمنذ 1 س
لم يذكر خطاب حالة الاتحاد لترامب البيتكوين والعملات المشفرة، وتوقعات السوق خابت مما أدى إلى تقلبات حادة في مشاعر الأسعار
في 25 فبراير، أُفيد أن الرئيس الأمريكي ترامب لم يذكر في خطابه السياسي المهم في فبراير 2026 (الخطاب الوطني) أي شيء عن البيتكوين أو البلوك تشين أو العملات المشفرة، مما أثار اهتمامًا كبيرًا في سوق التشفير. سابقًا، كان معظم المستثمرين يتوقعون أن يرسل ترامب إشارات بشأن تنظيم الأصول الرقمية، الابتكار المالي أو تطوير صناعة التشفير، لذلك فإن تصريحه بـ"تجنب الحديث عن العملات المشفرة" أصبح متغيرًا هامًا في تفسير المشاعر الكلية للمتداولين.
من محتوى الخطاب، ركز ترامب بشكل رئيسي على النمو الاقتصادي، التوظيف، أمن الحدود والأمن الوطني، ولم يتطرق إلى أي سياسات ذات صلة بالأصول الرقمية. هذا الصمت فاجأ بعض مؤيدي صناعة التشفير. خلال العامين الماضيين، عبر ترامب عدة مرات عن موقف إيجابي تجاه البيتكوين والتمويل الرقمي، ودعم مشاريع التشفير، مما جعله يُنظر إليه في السوق كسياسي محتمل "صديق للتشفير".
GateNewsBotمنذ 1 س
خطاب حالة الاتحاد لترامب يطلق إشارات إيجابية! بيتكوين تحقق أكبر ارتفاع خلال أسبوعين، ولا تزال هناك مقاومات متعددة تنتظر الاختراق
25 فبراير خلال التداول الآسيوي، ارتفع البيتكوين بنسبة 3.52% ليصل إلى 66,300 دولار، مسجلاً أكبر ارتفاع خلال التداول منذ 13 فبراير. الدافع المباشر لهذا الانتعاش هو خطاب الحالة الوطنية الذي ألقاه الرئيس الأمريكي ترامب أمام الكونغرس، بالإضافة إلى إظهار المسؤولين الإيرانيين رغبتهم في إجراء مفاوضات دبلوماسية وتخفيف التوترات الجيوسياسية.
MarketWhisperمنذ 1 س
