Gate 新闻消息，4月25日——来自加利福尼亚州纽波特比奇的22岁伊万·坦杰曼（Evan Tangeman）因其在一项庞大的加密货币欺诈计划中洗钱$263 百万美元所得的角色，于4月24日被判处70个月监禁。美国华盛顿特区地区法院在美国联邦调查局、国税局刑事调查部门以及美国华盛顿特区检察官办公室的调查之后作出了这一判决。
坦杰曼在包括“E”、“Tate”和“Evan|Exchanger”在内的别名下行动，担任一家犯罪团伙的洗钱人员。该团伙实施社会工程、数据库入侵、SIM卡置换，以及针对加密货币钱包持有者的入室盗窃。该团伙将被盗资金转换为法定货币，并在豪宅、高端车辆和夜生活方面挥霍开支；在一次单独的场合中，俱乐部费用高达$500,000。当共同被告马龙·拉姆（Malone Lam）和杰安迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）被捕时，坦杰曼指示同谋库克尔·德斯蒙德（Tucker Desmond）销毁该团伙使用的电子设备。
该案反映了美国执法部门对加密货币犯罪打击力度的升级。2026年4月，24岁的英国公民泰勒·罗伯特·布坎南（Tyler Robert Buchanan）因参与实施电汇欺诈和身份盗窃阴谋被判刑；他在2021年至2023年期间，使用短信网络钓鱼和SIM卡置换，从美国的组织和个人处至少窃取$8 百万美元加密货币。2026年初，联邦调查局逮捕了圣马丁一名涉嫌盗窃被美国法警扣押的、超过$46 百万美元加密货币的政府承包商之子。根据美国联邦调查局2025年《互联网犯罪报告》，当年加密货币损失总计$11 十亿美元。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على محافظ العملات المشفرة المرتبطة بإيران، وتتر يقوم بتجميد $344M USDT
أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحكومة الفيدرالية تفرض عقوبات على عدة محافظ مرتبطة بإيران، في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط الاقتصادي على البلاد وسط وقف إطلاق نار جارٍ. تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من قيام تيثر بتجميد 344 دولارًا
CryptoFrontierمنذ 48 د
تم القبض على بن باستيرناك بتهمة الاعتداء في فندق في مدينة نيويورك وسط دعوى احتيال $54M للعملات المشفرة بشأن توكن Believe
رسالة أخبار بوابة، 25 أبريل — تم القبض على بن باستيرناك، رائد الأعمال الأسترالي البالغ من العمر 26 عامًا والذي يقف وراء منصة SocialFi Believe المبنية على سولانا، في 22 أبريل وتم توجيه اتهامات له بالاختناق من الدرجة الثانية وبتهمتين بالاعتداء من الدرجة الثالثة، وذلك عقب حادثة اعتداء جسدي مزعومة مع صديقته السابقة من-g
GateNewsمنذ 3 س
وزارة العدل تُسقط التحقيق الجنائي بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول، وتمهّد الطريق لتأكيد وورش الأكثر وُدًّا للتشفير
رسالة أخبار بوابة، 25 أبريل — أوقفت وزارة العدل الأمريكية تحقيقها الجنائي في رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما يزيل عائقًا رئيسيًا أمام تأكيد مجلس الشيوخ لكيفن وورش باعتباره رئيسًا قادمًا للمجلس. يوم الجمعة (24 أبريل)، أعلن المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا جينين بيرو
GateNewsمنذ 5 س
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على محافظ عملات مشفرة مرتبطة بإيران؛ تيذر تجمّد $344M USDT بالتنسيق مع OFAC
بوابة الأخبار، 25 أبريل — قامت وزارة الخزانة الأمريكية في 24 أبريل بتوقيع عقوبات على عدة محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بإيران، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على البلاد في ظل وقف إطلاق نار مستمر. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الحكومة ست"تتبع الأموال
GateNewsمنذ 6 س
哥伦比亚与美国当局摧毁一项与CJNG有关的价值1.9亿美元加密洗钱网络
Gate 新闻消息，4月25日——哥伦比亚和美国执法机构已联合摧毁一个与墨西哥哈利斯科新生代贩毒集团 (CJNG) 相关的跨国加密货币洗钱网络。该网络通过加密渠道转移了超过 $190 百万美元的不法资金
GateNewsمنذ 8 س
فرنسا تبلغ عن 135 قضية اختطاف مرتبطة بالعملات المشفرة منذ 2023، بما في ذلك قُصّر؛ 75 محتجزًا
رسالة أخبار بوابة، 25 أبريل — أفادت جهـة الادعاء المختصة بجرائم الجريمة المنظمة في فرنسا (PNACO) بأنه تم تسجيل 135 قضية تتعلق باختطاف مرتبط بالعملات المشفرة أو الشروع في اختطاف في البلاد منذ عام 2023. ومن بين 12 قضية قيد التحقيق حاليًا، تم توجيه تهم رسمية إلى 88 شخصًا
GateNewsمنذ 9 س
