Evan Tangeman, seorang warga California berusia 22 tahun, dijatuhi hukuman pada hari Jumat menjadi 70 bulan penjara federal atas perannya dalam pencucian hasil kejahatan dari sindikat pencurian kripto lintas negara bagian yang mencuri sekitar $263 juta aset digital dari para korban, menurut sebuah pernyataan dari Departemen Kehakiman AS. Hakim Pengadilan Distrik A.S. Colleen Kollar-Kotelly menjatuhkan vonis tersebut di Distrik Columbia. Tangeman, dari Newport Beach, mengaku bersalah pada bulan Desember atas dakwaan konspirasi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, dan juga menerima masa pengawasan selama tiga tahun.
Peran dan Perilaku Terdakwa
Tangeman, yang menggunakan alias daring termasuk “E,” “Tate,” dan “Evan|Exchanger,” mengaku telah mengonversi setidaknya $3,5 juta kripto curian menjadi uang tunai melalui konverter uang tunai dalam jumlah besar, serta menggunakan nama palsu untuk menyewa rumah mewah bagi anggota kelompok tersebut, menurut jaksa penuntut. Jaksa Agung A.S. Jeanine Ferris Pirro dari Distrik Columbia menggambarkan operasi tersebut sebagai sebuah “yang dibangun atas keserakahan begitu terang-terangan sampai berbatas pada karikatural,” seraya mengutip tagihan klub malam, Lamborghini, dan Rolex yang didanai oleh kripto curian. Pirro menyatakan bahwa Tangeman memperparah perannya dengan mengarahkan penghancuran bukti setelah beberapa rekan konspiratornya ditangkap pada 2024, tindakan yang ia sebut sebagai “kesadaran akan rasa bersalah.”
Struktur dan Metodologi Perusahaan
Perusahaan tersebut tumbuh dari persahabatan yang terjalin di platform permainan daring, dengan para anggotanya berlokasi di seluruh California, Connecticut, Florida, New York, dan luar negeri, menurut jaksa penuntut. Kelompok itu membagi tugas di antara peretas basis data, para penyelenggara, pengidentifikasi target, penelepon yang menyamar sebagai staf pertukaran atau dukungan Google, dan para pencuri rumah yang menargetkan dompet perangkat keras para korban.
Pencurian Utama dan Rekan Konspirator
Pencurian terbesar kru tersebut yang diketahui adalah serangan pada Agustus 2024 yang menguras lebih dari 4.100 BTC dari satu korban di Washington, D.C., senilai kira-kira $230 juta pada saat itu dan kini bernilai lebih dari $321 juta pada harga saat ini. Terdakwa bersama Malone Lam dan Jeandiel Serrano ditangkap dan didakwa pada September 2024, setelah penyelidik on-chain ZachXBT secara publik mengidentifikasi mereka dan menuduh rekan konspirator Veer Chetal. Pengakuan Tangeman pada bulan Desember lalu bertepatan dengan dibukanya surat dakwaan tambahan kedua yang menambahkan tiga terdakwa lagi ke perkara tersebut: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim, dan Danish Zulfiqar.
Penyitaan Aset dan Pengeluaran Gaya Hidup
Agen federal menyita sebuah Rolls-Royce Ghost tahun 2022 dan sebuah Porsche GT3 RS dari rumah Tangeman, menurut berkas perkara, dan jaksa penuntut mengatakan bahwa Lam secara terpisah mengatur pembelian sebuah Lamborghini Urus untuknya. Anggota dari kelompok yang lebih luas menyewa mansion di Los Angeles, Hamptons, dan Miami dengan kisaran $40.000 hingga $80.000 per bulan, kata Kantor Jaksa Agung A.S.
Investigasi Berkelanjutan
Investigasi ini, yang dipimpin oleh FBI’s Washington Field Office dan IRS Criminal Investigation serta dituntut oleh Asisten Jaksa Agung A.S. Will Hart, masih berlangsung.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Anggota Senat Partai Republik Tillis: penyelidikan pidana terhadap Powell telah berakhir, tidak lagi menghalangi Wosh untuk menjadi ketua
Anggota Senat Partai Republik Tom Tillis memposting di platform X pada hari Minggu, mengumumkan bahwa setelah Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengakhiri penyelidikan kriminal terhadap petahana Ketua Federal Reserve Jerome Powell terkait proyek renovasi kantor pusat Federal Reserve, ia tidak lagi akan menghalangi proses konfirmasi pencalonan Ketua Federal Reserve Kevin Warsh, dan menyatakan bahwa ia “berharap” untuk mendukung penunjukan tersebut.
MarketWhisper3jam yang lalu
Chainalysis: Sanksi putaran ke-20 Uni Eropa mencakup RUBx, rubel digital, dan pertukaran Meer
Menurut analisis yang dirilis oleh lembaga intelijen blockchain Chainalysis pada 24 April, UE baru-baru ini mengeluarkan putaran ke-20 paket sanksi terhadap Rusia, untuk pertama kalinya memperlakukan seluruh industri mata uang kripto Rusia sebagai target sanksi secara keseluruhan, bukan hanya untuk entitas tertentu. Ruang lingkup sanksi kali ini mencakup bursa Meer di Kirgizstan, stablecoin RUBx yang didukung oleh rubel Rusia, serta mata uang digital bank sentral Rusia (CBDC) “Digital Ruble”.
MarketWhisper3jam yang lalu
Penelitian Mengungkap: Pemain Polymarket 3% meraih keuntungan hingga 30%, lebih dari 70% pemain menyerap seluruh kerugian
Studi penelitian baru menganalisis catatan transaksi Polymarket 2023–2025, yang menunjukkan hanya 3,14% dari para pemenang yang terampil menguasai lebih dari 30% dari keuntungan; kontribusi kerumunan tidak cukup untuk menjelaskan akurasi keseluruhan. Sementara itu, melacak 1.950 akun perdagangan orang dalam yang sangat mencurigakan; meskipun tidak memimpin prediksi, mereka memperbesar volatilitas harga. Kasus ini menunjukkan bahwa di AS, sebelum pengumuman mengenai perkembangan Venezuela diumumkan, dilakukan taruhan besar dan memperoleh keuntungan. Penelitian ini mempertanyakan kebijaksanaan kerumunan, dan menekankan perlunya regulasi yang semakin ketat.
ChainNewsAbmedia6jam yang lalu
Prancis 2026, investor kripto menjadi korban penculikan lebih dari 40 kasus, terkait kebocoran data perpajakan
Menurut Market Forces Africa pada 27 April, insiden penculikan dan serangan kekerasan terhadap investor kripto di Prancis meningkat tajam. Pendiri Telegram Pavel Durov menyebut di platform X bahwa sejak awal 2026, ia telah mencatat 41 kasus penculikan investor kripto, rata-rata terjadi satu kali setiap 2,5 hari, serta terkait dengan kebocoran data pajak Prancis.
MarketWhisper6jam yang lalu
Chainalysis: Sanksi Baru UE atas Rusia Menandai 'Era Baru' Penegakan Kripto
Badan intelijen blockchain menyoroti bahwa paket sanksi yang baru-baru ini dikeluarkan terhadap Rusia barangkali merupakan tindakan kripto yang paling komprehensif oleh UE, menargetkan seluruh sektor krukto Rusia, bukan aktor-aktor individual, termasuk rubel digital secara penuh dan yang
Coinpedia6jam yang lalu
Petugas keamanan jaringan dari Hubei meraih penghargaan kelas dua, menuntaskan kasus pencurian mata uang virtual senilai “ratusan juta yuan” pertama di seluruh provinsi dalam 70 hari
Menurut laporan Hubei Daily pada 27 April, polisi di Brigade Siber Biro Keamanan Publik Distrik Qingshan, Kota Wuhan, Guo Tingyu baru-baru ini dianugerahi Penghargaan Kinerja Pribadi Tingkat Dua. Guo Tingyu lulus dari Universitas Sains dan Teknologi Huazhong jurusan komputer, pada tahun 2023 lulus ujian penerimaan pegawai negeri dan masuk kepolisian, pada awal 2024 mengambil alih kasus pencurian mata uang virtual pertama di seluruh Provinsi Hubei, menyelesaikannya selama hampir 70 hari penyelidikan, dengan nilai dana yang terlibat lebih dari 1 miliar yuan; 5 orang tersangka semuanya dikenai sanksi menurut hukum.
MarketWhisper6jam yang lalu
