香港警方打掉针对海外学生的跨境诈骗团伙,查获HK$5M 资产

Gate News消息,4月26日——据当地媒体报道,香港警方已打掉了一个跨境诈骗团伙,该团伙以在海外求学的海外华裔学生为目标。该犯罪集团冒充执法人员,并胁迫受害者前往香港购买金条,作为“collateral”,随后被熔化、兑换为加密货币,并进行洗钱。

共报告了七起案件,涉及约HK$7 百万。警方的“Busha行动”促成多次逮捕,当局回收了约HK$5 百万的被查获资产。其中一名嫌疑人被羁押候审并将出庭;其余被捕人员获准保释,需在5月初向警方报到。

该方案凸显了在针对海外弱势群体的跨国诈骗行动中,基于加密货币的洗钱风险日益加剧。

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.

Artikel Terkait

U.S. DOJ Menghentikan Investigasi Pidana Terhadap Ketua Fed Powell, Membuka Jalan bagi Konfirmasi Kevin Warsh yang Ramah Kripto

Gate News, 26 April — Departemen Kehakiman AS telah menghentikan penyelidikan pidana terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada Jumat (25 April), sehingga membuka jalan bagi Senat untuk mengonfirmasi ketua bank sentral yang akan datang, Kevin Warsh. Jaksa AS untuk Distrik Kolumbia Jeanine

GateNews26menit yang lalu

Litecoin Mengalami Reorganisasi Rantai Mendalam untuk Membatalkan Eksploit Lapisan Privasi MWEB

Pesan Gate News, 26 April — Litecoin mengalami reorganisasi rantai yang dalam (reorg) pada hari Sabtu setelah para penyerang mengeksploitasi kerentanan zero-day pada lapisan privasi MimbleWimble Extension Block (MWEB), menurut

GateNews58menit yang lalu

AS Memberi Sanksi Dompet Kripto Terkait Iran; Tether Membekukan $344 Juta USDT

Pesan Berita Gate, 26 April — Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan bahwa pemerintah federal memberikan sanksi kepada beberapa dompet yang terkait dengan Iran sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap negara tersebut. Langkah ini menyusul keputusan Tether pada Kamis, 24 April, untuk membekukan senilai $344 juta USDT dalam koordinasi dengan Kantor Pengawasan Aset Asing AS OFAC dan penegak hukum AS. Dua alamat Tron memegang USDT yang dibekukan: satu berisi sekitar juta sementara yang lainnya memegang juta. Kedua alamat tersebut masuk daftar hitam pada tingkat kontrak pintar. "Kami akan mengikuti uang yang dengan putus asa berusaha dipindahkan oleh Teheran ke luar negeri dan menargetkan semua jalur bantuan keuangan yang terhubung dengan rezim," kata Bessent dalam sebuah pernyataan. Sanksi ini mencerminkan upaya AS yang lebih luas untuk melawan penggunaan kripto oleh Iran guna mengakali pembatasan ekonomi. Awal bulan ini, diberitakan bahwa Iran menerima Bitcoin sebagai pembayaran untuk biaya transit pada kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz. Menurut Chainalysis, total kepemilikan kripto Iran mencapai $7,8 miliar pada 2025, dengan Korps Pengawal Revolusi Islam menyumbang kira-kira setengahnya. IRGC dikenal karena melakukan transfer besar, sering kali bernilai beberapa juta dolar antara dompet pribadi.

GateNews58menit yang lalu

Dua Perwira Angkatan Darat Korea Selatan Dijatuhi Hukuman 2 Tahun karena Operasi Pertukaran Kripto Ilegal dan Pencucian Uang Narkoba

Pesan Berita Gate, 26 April — Dua perwira aktif Angkatan Darat Korea Selatan yang berusia 30-an dari Komando Perang Khusus masing-masing dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda 54,69 juta won Korea oleh Pengadilan Distrik Changwon pada 26 April karena mengoperasikan bursa aset virtual tanpa izin dan

GateNews1jam yang lalu

Apecoin Insider Mengubah $174K Menjadi $2.45M dalam Satu Hari Dengan Perdagangan 14x di Kedua Sisi Lonjakan 80%

Dompet anonim tanpa riwayat perdagangan sebelumnya mengubah ether senilai $174.000 menjadi $2,45 juta dengan melakukan trading Apecoin di kedua sisi dari lonjakan harga 80% dalam satu hari. Poin Utama: Wallet 0x0b8a mengonversi $174.000 dalam ETH menjadi long Apecoin dengan leverage, keluar mendekati puncak untuk keuntungan sebesar $1,79M

Coinpedia1jam yang lalu

Brasil Melarang Kalshi, Polymarket Mengutip Kekhawatiran Perlindungan Investor

Brasil telah memberlakukan larangan menyeluruh terhadap pasar prediksi dan platform taruhan, menurut media lokal dan dokumen pengajuan pemerintah. Dua pasar prediksi terkemuka, Polymarket dan Kalshi, tidak dapat diakses oleh peneliti yang berbasis di negara tersebut setelah larangan itu. Kerangka Regulasi dan Cakupan The

CryptoFrontier1jam yang lalu
Komentar
0/400
Tidak ada komentar