3 年間に35万枚のビットコインを取り扱い！米国司法省、ミキサー「Helix」を押収、4億ドル超の暗号資産

FATF：ステーブルコインのピアツーピア送金が主要なマネーロンダリングリスクとなるため、発行者に凍結およびブラックリスト機能の導入を推奨

FATFの最新報告によると、ステーブルコインのP2P送金は暗号分野におけるマネーロンダリングリスクの主要な源となっており、特に未管理ウォレットの取引では規制が難しい。違法な暗号取引の約84％がステーブルコインを含んでおり、FATFはステーブルコインの発行者に対する規制の強化とアンチマネーロンダリング措置の推進を提言している。

太子グループが台湾で洗 money 107億円！自ら開発した「OJBKウォレット」で闇取引と連携

台北地検は、カンボジアの「太子グループ」のマネーロンダリング事件を捜査しており、違法な洗浄額は107億円に上る。陳志ら62人を起訴し、グループがUSDTと自ら開発した「OJBKウォレット」を利用して越境送金を行っていたことも判明した。陳志は複数の国に会社を設立し、偽の取引契約を通じて犯罪収益を隠し、高級住宅や高級車を購入していた。検察は彼に対し、最高13年の懲役を求刑している。

アメリカ政府のツールの流出の疑い！Googleが明らかにした暗号通貨詐欺の新型iPhone攻撃チェーン

Google脅威情報チームの報告によると、新型iPhoneの脆弱性を悪用するツールキット「Coruna」が、大規模な暗号通貨詐欺に利用されていることが判明した。このツールキットはJavaScript技術を用いてiOSデバイスの指紋認識を行い、暗号化された助記詞や金融アカウント情報を盗み取る。すべてのiPhoneユーザーは直ちにシステムを更新して防御することを推奨する。Corunaの出所には議論があり、米国政府由来の疑いもあるが、決定的な証拠は存在しない。

ロシアでの刃物を持った暗号通貨強盗事件の判決：3人の強盗に対し、懲役5年の判決

ロシアのオムスク市裁判所は、刃物を持った3人の若者が暗号通貨の所有者を襲ったとして、5年の刑を言い渡した。彼らは暴力的な脅迫を用いて被害者に資産を渡させ、最終的には利益を得られず、隣人に気付かれて逃走した。この事例は、世界的に暗号資産に対する暴力犯罪の増加を反映しており、ロシアはこの種の犯罪に対する取り締まりを強化している。

参議員Chris Murphyは、イラン空爆に関する予測市場のインサイダー取引を疑問視し、百万ドルの賭けによる利益が「ホワイトハウスの腐敗」論争を引き起こしていると指摘した。

アメリカ合衆国上院議員のクリス・マーフィーは、イランに対する軍事行動前の予測市場取引に懸念を示し、大規模な賭けがインサイダー情報に関与している可能性を指摘し、「戦争から利益を得る」腐敗問題を非難しました。彼は、特定のアカウントが空爆前に正確に賭けて巨額の利益を得たことに言及し、国家安全保障を守るために関連取引を規制する立法を呼びかけました。この件は、戦争権と透明性に関する米国政界の広範な議論を引き起こしました。

FBIと欧州刑事警察機構（Europol）が共同でハッカー掲示板LeakBaseを閉鎖し、14か国の法執行機関による捜査で14万のユーザーデータを特定

米国FBIとEuropolを中心とした複数国の法執行機関は、被盗データの取引に使われていたネット犯罪フォーラムLeakBaseを閉鎖しました。このプラットフォームには14.2万人の登録会員がいます。今回の捜査でサーバーを押収し、大量の証拠を収集し、ネット犯罪者の敏感なデータ取引チャネルを断ち切りました。法執行機関の協力は、国際的なネット犯罪対策の強化を示しています。