シドニー出身の42歳の男性が、190人以上の高齢者や脆弱なオーストラリア人を標的とした3.5百万ドル（A$5百万）の暗号通貨投資詐欺への関与で起訴されました。この事件は、全国の当局が暗号通貨関連の詐欺の増加に対抗する取り組みを強化している最中に起こりました。
ニューサウスウェールズ州警察によると、サイバー犯罪班の捜査官たちは、今月初めに設立されたストライクフォース・レサカの調査に基づき、金曜日に告発状を提出しました。この調査は、昨年11月に開始されたとされる大規模なデジタル資産投資スキームに焦点を当てています。
捜査官たちは、被害者がソーシャルメディアを通じて接近され、暗号通貨や株式への投資を促されたと主張しています。その後、「NEXOpayment」と呼ばれるオンラインポータルを通じて資金を送金するよう指示されました。当局は、預け入れられた資金がマネーロンダリングの手法に沿って暗号通貨ウォレットや取引所のネットワークを通じて流通されたと主張しています。
2月20日には、ストラスフィールドとカメリーの住宅およびバーロッドの事業所に捜索令状が執行され、電子機器や書類が押収されました。被告は、5,000ドルを超えるとされる資金に関連した犯罪収益の追徴容疑で起訴されており、保釈を認められた後、3月17日にバーロッド地方裁判所に出廷予定です。捜査中に36歳の別の容疑者も逮捕されましたが、その後釈放され、今後の調査が続いています。
ニューサウスウェールズ州警察サイバー犯罪班の指揮官、ジェイソン・スミス捜査官代理は、犯人たちを非常に組織的かつ高度に洗練された集団と評し、一般市民に対して、未承諾の投資勧誘には注意し、資金を送る前にプラットフォームの正当性を確認するよう警告しました。
オーストラリア、暗号犯罪取締りを強化
シドニーでの告発は、オーストラリア全土で暗号通貨関連の犯罪に対する取り締まりが強化されている中でのことです。2025年11月、南オーストラリア警察は、暗号通貨を利用した麻薬取引や銃器販売、マネーロンダリング、金融犯罪に関与するネットワークを摘発した大規模な調査「Operation Ironside」の下で55人を逮捕しました。当局は、これまでに約A$58百万と推定される資産を押収しています。
昨年には、元オーストラリアラグビーリーグ選手のトレント・メリンが、被害者の口座から約A$140,000の暗号通貨を不正に送金した容疑で逮捕されました。この事件は、デジタル資産がさまざまな犯罪捜査においてますます重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしました。
世界的にも、法執行機関は同様の課題に直面しています。米国司法省は2025年の年次報告書で、暗号通貨が複数の大規模詐欺事件の起訴において重要な役割を果たしたと述べており、その多くは高齢者や脆弱な被害者を標的としていました。検察官は、これらの事件で告発された総詐欺被害額が160億ドルを超えると報告しています。
暗号通貨の普及が個人投資家だけでなく、機関投資家の間でも拡大する中、当局は詐欺スキームがより複雑化し、被害者の数も増加していると警告しています。これに対応して、規制当局は執行資源の増強や啓発キャンペーンを展開し、脅威に対処しています。
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