太子グループのマネーロンダリング107億円が暴露され、首謀者の陳志ら62人が北検に起訴される

台北地方検察庁は水曜日、カンボジアの国際的なグループである太子グループに関係する関係者62人を正式に起訴した。罪名はマネーロンダリング、ギャンブル、組織犯罪を含み、不法なマネーロンダリング額は107億台湾ドルに達し、押収された財産は合計55億台湾ドルにのぼる。起訴リストには、出頭しなかった者やカンボジアから中国に送還されたグループのトップ陳志（最重刑を求める）、親衛隊の李添、シンガポール籍の会計陳秀玲、台湾の太子子会社の責任者である王昱棠などの主要共犯者が含まれる。

起訴概要：北検は4ヶ月にわたり捜査を完了、豪華資産の競売が注目を集める

本件は、北検の主任検察官林彥均が検察官謝仁豪と陳怡君と共同で主導し、約4ヶ月の捜査を経て、洗浄、オンラインギャンブル、組織犯罪の3つの主要犯罪分野に焦点を当てている。

資産差押えの処理において、北検は太子グループ所有の高級スーパーカーの価値変動を伴う競売を完了し、2回の競売は社会の注目を集めた。「カエル王」ポルシェ918スパイダーは5600万円で落札され、「馬王」フェラーリは1億3500万円で落札された。さらに、台北市大安区の「和平大苑」にある11戸の豪邸が差押えられ、これに加え24の不動産と48の駐車場もグループが法人名義で購入したものである。

主要メンバーの求刑については、トップの陳志には最重刑を求める一方、他の主要共犯者の求刑は10年から16年の範囲に収まり、検察は組織犯罪に対して厳しい刑事追及の姿勢を示している。

マネーロンダリングの手法：三層の洗浄システムの解明

太子グループのトップ、陳志は親衛隊の李添を通じて台湾で運営を主導し、台北101ビル内の天旭国際科技公司や市民大道の顥玥數位科技有限公司を中心拠点とし、台北市内に10以上の会社を設立し、オンラインギャンブルソフトの開発や国際的な詐欺資金の流れを管理している。

三つの主要な洗浄層

不動産隠匿：会社名義で台北市内の24の不動産と48の駐車場を購入し、全額を海外送金で支払い、不法所得を不動産に変換して隠す。

高級品資産化：高級スーパーカーに加え、香港の会社名義で総額10億円のヨット4隻を購入し、基隆の八斗子埠頭に停泊させていた。事件後、これらのヨットは緊急に台湾を離れ、そのうち3隻は売却され現金化された。

海外多層洗浄：パラオのリゾートや台湾のシガーショップを「水房」として資金を分散させ、商務会社を通じてマーシャル諸島に送金。さらに、数百の海外ペーパー会社を設立し、ギャンブルソフトの設計や貸付業務を装い、資金の流れを隠蔽している。

事件の起源：米国司法省の制裁と暗号詐欺の背景

本件の重要な暴露ポイントは、米国司法省の国際的な法執行活動に由来する。2024年10月14日、米国ニューヨーク連邦裁判所は起訴状を公表し、太子グループ創設者の陳志が「殺豚盤」（Pig Butchering）と呼ばれる暗号通貨投資詐欺を実行したとして、虐待と監禁の手段を用いたと指摘した。米国は同時に、陳志に関連する146のターゲットに対して全面的な制裁を科し、台湾の北検も調査を開始した。

いわゆる「殺豚盤」詐欺は、犯罪グループが偽の暗号通貨投資の機会を偽装し、被害者を騙して資金を投入させ、その後全額を持ち逃げする手口である。太子グループはこの種の詐欺手法を通じて不法所得を蓄積し、その後台湾の不動産、高級車、ヨット、海外口座システムを利用して多層的に洗浄している。

また、予期せぬ被害例も出ている。元検察官の陳姓弁護士が、閉鎖間近の天旭公司の資産を保管していたが、北検の調査開始後に事情を知り、天旭の売却益660万円を検察に提出し、その経緯を説明したが、検察はこれも併せて起訴した。

よくある質問

Q：太子グループの台湾におけるマネーロンダリングの規模と資産範囲はどのくらいか？
全体の不法なマネーロンダリング額は107億台湾ドルに達し、押収された財産は55億台湾ドルにのぼる。資産には台北市大安区の豪邸11戸、その他の不動産24件、駐車場48台、ヨット4隻、そして複数の高級スーパーカーが含まれ、近年台湾で最大規模の国際的な組織犯罪の洗浄起訴例の一つである。

Q：太子グループはどのように暗号通貨詐欺を利用して不法所得を蓄積しているのか？
米国司法省の起訴状によると、陳志は「殺豚盤」手法を用い、偽の暗号通貨投資の機会を騙り、被害者を誘導して資金を投入させ、その後資金を持ち逃げし、台湾内外の多層口座や数百のペーパー会社を通じて洗浄している。

Q：この事件は台湾と米国の司法行動にどのように関係しているのか？
米国司法省は2024年10月に起訴状を公表し、146のターゲットに制裁を科したことで、台湾の北検も調査を開始した。本件は近年の台湾と米国の国際的な司法協力の典型例であり、暗号通貨詐欺と越境洗浄の執行追及がより緊密な国際連携の枠組みに入ったことを示している。