OFAC、イラン中央銀行の暗号アドレスを制裁、Tetherが協力して3.44億USDTを凍結

ブロックチェーン分析会社Chainalysisが4月27日に報告したところによると、米国の外国資産管理局（OFAC）は、イラン中央銀行（CBI）に関連する2つの暗号資産アドレスを制裁リストに追加しました。2つのウォレットはいずれも4月23日に凍結されています。Chainalysisは、凍結アドレスの資金残高が、米当局と連携したTetherによる3.44億ドル相当のUSDTの差し押さえ金額と一致すると確認しています。

法執行アクションのタイムライン：凍結、制裁、資金確認

Chainalysisの4月27日の報告によれば、問題となった2つの暗号通貨アドレスは4月23日に凍結され、その後、OFACが公開更新した制裁リストに登場しました。Chainalysisは、上記アドレスを、イランの取引所、中間ウォレット、そしてイラン中央銀行（CBI）に関連する口座のインタラクション活動に直接結び付けたと説明しています。凍結残高は、米当局と連携して実施されたTetherによる3.44億ドル相当のUSDT押収額と一致しています。

Chainalysisは報告書で次のように引用しています。「イランのデジタル・アセット・ネットワークは、『シャドー・フリート』の船舶が生み出した数十億ドルをイラン革命防衛隊（IRGC）へと洗浄するため、そして当該地域とイランに同盟する関連組織に対するための、重要な金融基盤インフラを提供している。」

イラン暗号資金の転送ネットワーク構造

Chainalysisの4月27日の報告によれば、2025年末、制裁対象者Babak Morteza Zanjaniが公表したリーク文書には、イラン中央銀行に関連すると同氏が主張する暗号通貨アドレスが含まれていました。Chainalysisは、関連データが示すところでは、あるブローカーが、イラン政府による法定通貨を用いたステーブルコイン購入を支援していたと述べています。

Chainalysisはさらに、そのブローカーがAlireza Derakhshanと関連しており、彼は2023年から2025年の間に1億ドル超の暗号通貨購入を調整していたと指摘しています。これらの取引は、イランの石油販売資金に関連していました。

Chainalysisの報告書に示された資金フローの経路：

· ブローカーが法定通貨を代行してステーブルコインを購入

· 資金は中間ウォレットを通じて送金される

· クロスチェーンブリッジおよびDeFiプロトコルを通じて多層の送金を実行

· 最終的に、イランの暗号資金チャネルおよびIRGC関連実体へと回流

ホルムズ海峡関連のコンプライアンス上のリスク

Chainalysisの4月27日の報告によれば、イランはホルムズ海峡を航行する商船について通行料を受け取る権限があると主張しており、詐欺師が、関連要求に従おうとする船会社を標的にしているとのことです。報告では、一部の船会社が詐欺師に支払いを行った後、イラン当局が当該資金を受け取っていないため、イラン革命防衛隊（IRGC）の海軍艦艇が船会社を拿捕したとしています。Chainalysisは、支払い方法はなお調査中だと述べています。

Chainalysisは報告書で次のように引用しています。「イラン中央銀行の資金は複数のブリッジング協定およびDeFi協定を通じて移転され、その後、イランの主流の暗号資産エコシステムへと回流する。」

よくある質問

今回のUSDT凍結措置の具体的な時期はいつですか？

Chainalysisの4月27日の報告によれば、2つの対象となる暗号資産アドレスは4月23日に凍結され、その後、OFACが公開更新した制裁リストに登場しました。Tetherは、米当局と連携して3.44億ドル相当のUSDTの差し押さえを完了しています。

今回の凍結措置にはどの機関が関与していますか？

関与している機関には、米国の外国資産管理局（OFAC）、ステーブルコイン発行者のTether、そしてオンチェーンの追跡分析を提供するChainalysisが含まれます。制裁対象アドレスは、イラン中央銀行（CBI）に関連する口座との直接的な取引のつながりがあると指摘されています。

Chainalysisの報告書で引用されているデータの出どころは何ですか？

Chainalysisの4月27日の報告によれば、分析の根拠には、制裁対象者Babak Morteza Zanjaniが2025年末に公表したリーク文書、オンチェーン・アドレスの取引記録、そしてOFACが公開更新した制裁リストが含まれています。