Gate Newsの報道、4月17日――米国上院議員リチャード・ブルーメンタール (D-Connecticut) は、4月17日に司法省 (DOJ) および犯罪収益の監視に関する金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に書簡を送り、主要な暗号資産取引所を監督する2名のコンプライアンス・モニターの状況について説明を求めた。
先行報道によれば、同取引所の内部捜査官は、イラン関連ウォレットに $1 billion に上る資金が流入したとして経営陣に警告していたものの、その後解雇されたという。取引所は、解雇が調査結果に関連するものではないと否定し、コンプライアンス・システムは厳格だと述べた。注目すべき点として、DOJはこれまでGlencoreとBoeingに関する独立監視の要件を打ち切っており、問題となっている主要CEXに対して同様の監督メカニズムが停止される可能性があるのかという疑問が生じている。
同取引所は、マネーロンダリング対策および制裁遵守の監視における不備により、2023年に43億ドルの罰金を科された。2名のコンプライアンス・モニターは、その和解合意の一部だった。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
SECのチェア、ポール・アトキンスが公式ポッドキャストを開始し、イノベーション重視の暗号資産スタンスを示す
SECのチェア（委員長）ポール・アトキンスが自身のポッドキャスト「Material Matters」を立ち上げ、委員のヘスター・ピアースとマーク・ウイエダが出演しました。彼らは、イノベーションを後押しする規制アプローチについて議論し、過去のリーダーシップを批判するとともに、デジタル資産に対してオープンな規制環境を提唱しました。
GateNews2時間前
AI、デジタル経済、ブロックチェーンのための立法枠組みを強化へ：中国
中国は、インターネット開発のニーズに対応するため、ネットワークの法制度を強化する計画だ。AI、デジタル経済、その他のテック分野に関する立法に重点を置く。2025年12月までに180以上の法律が見込まれる一方で、現在の規制は依然として国民の期待に遅れをとっている。
GateNews3時間前
韓国の国会議員、持分規制による遅れを避けるためステーブルコイン法案の優先を訴える
民主党デジタル資産特別委員会の委員長キム・サンフン氏は、通貨主権を維持し市場の明確さを提供するため、ステーブルコインに関する迅速な法整備を求める一方、進展を妨げ得る持分（エクイティ）の争いを避けるよう促した。
GateNews6時間前
香港、予測市場と違法賭博への懸念を理由にバスケットボール賭博プロジェクトを停止
香港政府は、違法賭博に関連した予測市場の急速な拡大に対する懸念を理由に、バスケットボール賭博プロジェクトを停止しました。月間の取引量が大幅に増加する中、当局は公衆への教育を強化し、賭博対策で協力することを目指しています。
GateNews7時間前
豪州の億万長者フォレスト、スキャン広告に自身の画像を使ったとしてMetaのセクション230の防御に異議
アンドリュー・フォレストは、詐欺を宣伝するために彼の画像を使った欺瞞的な広告に関して、Metaが責任に対するセクション230の保護を主張できないと論じてMetaを提訴している。裁判官は彼の主張の進行を認めており、第三者の広告に関するプラットフォームのセクション230の防御が、締め付けられる可能性がある。
GateNews7時間前
Meta、規制圧力の中でLibra暗号資産プロジェクトを断念
Metaは規制上の圧力を受け、Libra暗号資産プロジェクトを中止し、Diem Associationを通じて資産を売却することを検討している。 この取り組みは、政府による精査や主要パートナーの喪失によって大きな後退を余儀なくされた。
CryptoFrontier8時間前
