ゲートニュース 4月24日号—米国財務省外国資産管理局 (OFAC) は、国内各地で詐欺の拠点を実質的に支配しているとされるカンボジアの上院議員コク・アンを、ほか28人の個人および関係組織とともに制裁しました。この措置は、OFACが洗練された詐欺作戦と説明するものを狙い、正規の投資プラットフォームを装って高い利回りを約束し、アメリカ人から数百万ドルをだまし取っていた。
OFACによれば、詐欺師は友情または恋愛関係を通じて被害者を誘い込み、その後、正規の投資であるかのように装って資金を暗号資産の形で送らせます。同局は、場合によっては、これらの詐欺を行っている個人自身が、人身売買の被害者であり、暴力の脅しの下で違法行為を強いられていることもあると指摘した。コク・アンのネットワークは、詐欺行為のために改修されたカジノやオフィス街を拠点として運営されており、被害者の資金を資金洗浄しながら、米国市民を標的にし、人権侵害を行っている。制裁は、暗号資産の投資詐欺を助長するために使われていた500件超の不正なウェブドメインの差し押さえと時を同じくしている。
この措置は、4月23日にタイ国境近くのカンボジアの都市ポイペットで、2つの詐欺拠点に対して警察が強制捜査を行ったことに続く。コク・アンは、昨年ポイペットで詐欺拠点を運営しているとして警察から以前に告発されていた。報道によれば、カンボジアで活動する中国のシンジケートは、こうした規模にまで成長しており、一部の海外の政治家はこの国を「スキャンボジア」と呼ぶという。2025年9月、OFACは、東南アジア全域にまたがる広範なサイバー犯罪者ネットワークを制裁し、カンボジアに拠点を置く10の標的も含めた。
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