執法行動

CFTC 主席 Michael Selig 任命 35 位加密行業高管組成創新諮詢委員會（IAC），就 AI 和區塊鏈等突破性技術監管提供意見，預測市場創辦人 Polymarket 的 Shayne Coplan 入選。傳統金融巨頭包括 CME、DTCC、納斯達克代表。

2月13日消息，Chainalysis 發布最新報告顯示，2025年流入疑似人口販運網絡的加密貨幣資金量激增85%，總額已達數億美元，主要集中在東南亞。涉及的服務包括詐騙窩點、線上賭場以及近年活躍的中文洗錢網絡。 報告指出，這些加密貨幣交易主要支持國際伴遊服務、賣淫網絡、綁架勞務中介及兒童性虐待材料供應商，其中穩定幣在伴遊和賣淫服務中的使用最為普遍。Chainalysis 強調，儘管資金流入顯著上升，但區塊鏈的透明性為執法部門提供了前所未有的偵查優勢。通過分析可識別的交易模式和錢包集群，監管機構能夠追蹤資金流向，並打擊非法網絡。

2月13日消息，以色列當局逮捕兩名涉嫌利用機密信息在Polymarket 上進行軍事行動相關交易的人士，包括一名預備役軍人和一名平民。以色列國防部、國內安全局辛貝特（Shin Bet）及警方聯合聲明稱，兩人涉嫌通過獲取機密信息進行投注，檢察官以安全犯罪、受賄及妨礙司法公正提起刑事訴訟。 據了解，該預備役軍人受僱於辛貝特，而被捕事件再次凸顯預測市場潛在的安全風險。今年早些時候，Polymarket 上已有多起內幕交易案例引發關注，例如一名用戶在委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅被美軍抓獲前數小時押注成功，盈利約 40 萬美元。

Bubblemaps在X平台披露，Trove Markets為參與預售的KOL退款，但其他投資者損失慘重。代幣崩盤後，發現項目方對待投資者存在不當行為，並涉嫌不當資金流動，導致社區強烈不滿和幣價大幅下跌。

2月12日消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）在加密市場結構之爭中邁出關鍵一步，正式吸納多位加密行業高管加入其創新諮詢委員會（IAC）。該舉措被視為監管層與數字資產行業加速對話的重要信號，也為美國加密貨幣監管格局帶來新的變數。 此次受邀的成員來自多家知名企業與金融機構，包括Uniswap Labs、Ripple、Robinhood、CME Group 以及納斯達克等。對目前僅監管加密衍生品、尚未直接覆蓋現貨市場的 CFTC 來說，如此集中地引入行業力量並不常見。委員會於上月成立，目標是為監管機構提供有關區塊鏈、人工智能與新型金融基礎設施的前沿建議。

比特幣（BTC）延續低迷走勢，2 月 13 日暫報 66,050 美元左右。渣打銀行警告，比特幣反彈前可能跌至 5 萬美元，年底目標價降至 10 萬美元。美國司法部宣布，PGI 執行長因涉嫌 2 億美元比特幣龐氏騙局被判處 20 年監禁。

SEC 主席 Paul Atkins 在參議院銀行委員會聽證會稱預測市場是「巨大問題」，指存在「潛在管轄權重疊」，目前主要由 CFTC 管轄但兩機構將協同工作。當被問及是否制定明確規則時，他表示「還需觀望」，並稱「證券就是證券，預測市場及其產品的界定取決於具體表述」。

聯準會週三發布新分析建議，應將加密貨幣歸類為「非清算」衍生性商品市場（包括 OTC 和其他不透過集中清算所交易）中使用的初始保證金要求的獨特資產類別。工作文件指出這是因為加密比傳統資產類別波動性更大，並且不符合標準化初始保證金模型（SIMM）中概述的資產類別風險類別。

美國司法部發布消息，Praetorian Group International CEO拉米爾·文圖拉·帕拉福克斯因運營2億美元比特幣龐氏騙局被判20年監禁，詐騙超過9萬名投資者，造成至少6269萬美元損失。

來自康涅狄格州的Elmin Redzepagic面臨21項加密貨幣詐騙指控，涉嫌在線賭博中損失近$1 百萬。指控包括IRS詐騙、資金轉移詐騙以及國際洗錢，每項指控最高可判處20年監禁。

美國SEC主席Paul Atkins在聽證會上強調，預測市場存在監管重疊問題，需與CFTC協同制定規則，避免將這些市場推向海外。目前監管權歸屬引發聯邦與州政府爭議。

包括一名以色列國防軍預備役人員在內的兩名以色列人因涉嫌利用機密軍事情報在Polymarket下注而被逮捕，面臨包括賄賂在內的嚴重指控。此案引發了以色列軍事行動的重大安全關切。

點對點加密貨幣交易平台 Paxful 在認罪後被判處支付 $4 百萬美元的刑事罰款，原因是其共謀推動非法賣淫的計劃並違反了《銀行保密法》。 重視利潤勝過合規 Paxful Holdings，一家點對點加密貨幣公司

區塊鏈分析平台Bubblemaps監測到Trove Markets項目在預售參與者損失嚴重的情況下，向KOL退款，並發現項目方在代幣崩盤後轉移大量資金。該機構掌握證據，指控項目方存在不當行為。

前FTX CEO SBF在推特上批評拜登政府的加密貨幣政策，稱其“搞砸了加密貨幣”。他質疑司法部對共和黨捐款的指控，並表示世界領導人對拜登感到厭煩，同時讚揚特朗普的政策。

以色列檢方對一名國防軍預備役軍人及其平民同謀提起訴訟，指控他們利用軍事機密信息在區塊鏈預測市場平台Polymarket上投注。該案件涉及嚴重安全犯罪及妨礙司法公正。

近期中國再度收緊加密監管，禁止境外發行人民幣掛鉤穩定幣，打擊香港數字資產中心建設。市場反應冷淡，資金加速撤離，加密行業回歸務實發展。資本管制與加密創新間的矛盾日益顯現。

SafeMoon前執行長Braden John Karony因挪用逾900萬美元資金，詐騙投資人被判100個月徒刑並沒收750萬美元非法所得。他利用被竊取的資金進行奢靡消費，該案顯示出SafeMoon背後的騙局。其他核心人物也面臨法律制裁。

2月12日消息，2026年，美國銀行家協會（ABA）已正式致信美國貨幣監理署（OCC），要求立即暫停對多家加密貨幣公司的國家銀行特許經營權審查，其中包括 Ripple、Circle 及其他相關申請機構。此舉被視為美國傳統銀行體系對數字資產領域擴張的強烈反制。 ABA在信中指出，在國會尚未完成加密金融監管框架之前，OCC不應繼續按照傳統銀行的審批節奏處理這些申請。該協會強調，監管機構在發放任何特許權之前，必須全面評估申請人的合規責任、資本結構以及潛在系統性風險。