Оброблено 350 000 Bitcoin! Міксер Helix з активами понад 400 мільйонів доларів США, конфіскованими Міністерством юстиції США

США конфіскували активи на суму понад 4 мільярди доларів у справі про Helix, офіційно завершено кримінальне звинувачення у відмиванні грошей, легальність інструментів для змішування криптовалют, відповідальність розробників та межі приватності знову викликають розбіжності у регулюванні Вашингтону.

Міністерство юстиції США (DOJ) офіційно завершило масштабну операцію з конфіскації криптовалют, щодо сервісу змішування Helix, який відігравав ключову роль у відмиванні грошей у темній мережі, уряд США отримав остаточне право власності на активи на суму понад 4 мільярди доларів.

У четвер Мін’юст опублікував заяву, в якій зазначено, що суд минулого тижня видав остаточне рішення про конфіскацію, підтвердивши, що уряд має законне право отримати та розпоряджатися раніше конфіскованими криптовалютами, нерухомістю та фінансовими рахунками, які тісно пов’язані з діяльністю Helix та відмиванням грошей.

Розслідування показало, що у період з 2014 по 2017 роки Helix обробив щонайменше 354 468 біткойнів, основною аудиторією платформи були користувачі, які намагалися приховати джерело незаконних коштів, включаючи доходи від торгівлі на чорному ринку у темній мережі.

Так звані «інструменти для змішування криптовалют» або «сервіси змішування» — це засоби, що шляхом змішування кількох транзакцій криптовалют штучно розмивають потік коштів, часто використовуються для підвищення приватності, але водночас стають плацдармом для відмивання грошей та незаконних фінансових операцій.

За даними слідства, Larry Dean Harmon, який керував Helix, визнав у серпні 2021 року змову з метою відмивання грошей. Після багаторічних судових процесів у листопаді 2024 року його засудили до 3 років позбавлення волі, після чого він має пройти умовно-дострокове звільнення.

Завершення справи Helix знову підняло питання правового статусу та регуляторних меж інструментів для змішування криптовалют у політичних дебатах Вашингтону.

У грудні минулого року президент США Дональд Трамп публічно заявив, що розглядає можливість помилування співзасновника Samourai Wallet Кеонна Родрігеса, який був засуджений за відмивання грошей та незаконну діяльність у сфері передачі валют, і у листопаді минулого року отримав 5 років ув’язнення.

З іншого боку, справа щодо розробника Tornado Cash Романа Сторму також викликала значний інтерес: минулого року його засудили за участь у відмиванні грошей та порушенні санкційних правил, наразі він очікує на вирок, який може скласти до 5 років позбавлення волі.

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін нещодавно публічно підтримав Романа Сторму, зазначивши, що такі інструменти приватності, як Tornado Cash, є необхідним захистом від зловживань даними і не повинні розглядатися як кримінальні злочинці лише через функції приватності програмного забезпечення.

• Цей матеріал опубліковано з дозволу: «Блокчейн»
• Оригінальна назва: «3 роки обробки 35 тисяч біткойнів! Мін’юст США конфіскував інструмент змішування Helix та понад 4 мільярди доларів у криптовалютах»
• Оригінальний автор: Блокчейн МЕЛ