Найновіше розслідування щодо крипто-шахрайств у Вашингтоні починає давати реальні цифри тіньовій екосистемі, яка тихо виводила з обігу заощадження невинних людей протягом років. Федеральні прокурори заявляють, що слід грошей нарешті перекритий — і сума конфіскованого вражає.
ОЗГ DOJ заявляє, що мережі «поросячого забою» втрачають доступ до своїх криптовалютних резервів
Американські органи влади заблокували або конфіскували понад 580 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язаній із шахрайськими центрами Південно-Східної Азії, які керуються транснаціональними кримінальними організаціями Китаю, повідомила прокуратура округу Колумбія.
Цю суму було зараховано до операції «Strike Force проти шахрайства», яка була запущена нещодавно з метою ліквідації схем «поросячого забою» та інших шахрайств, що заманюють жертв у фальшиві платформи для інвестицій у криптовалюту.
Згідно з заявою DOJ, сценарій є знайомим: шахраї встановлюють контакт через соціальні мережі або текстові повідомлення, поступово здобувають довіру та переконують цілей купити легітимну криптовалюту, а потім перенаправляють кошти на фальшиві інвестиційні сайти та додатки, контрольовані злочинцями.
Прокурор Жанін Ферріс Пірро заявила, що команда швидко діяла з моменту створення, описуючи конфіскації як важливий крок у поверненні втрат жертвам.
У заяві Пірро зазначила:
За три місяці ми зробили значний прогрес, заморожуючи, конфіскуючи та арештовуючи криптовалюту на суму понад 580 мільйонів доларів.
Прес-реліз також пов’язав цю діяльність із ширшою загрозою: останні повідомлення оцінюють, що ця індустрія шахрайств обманює американців майже на 10 мільярдів доларів щороку, причому багато випадків залишаються непоміченими.
FAQ 🔎
- Що саме заявили американські органи влади щодо конфіскованого або заблокованого? Прокуратура округу Колумбія повідомила, що дії «Strike Force» щодо шахрайства заблокували або конфіскували понад 580 мільйонів доларів у криптовалюті.
- З якими видами шахрайств пов’язані ці кошти? Прокурори пов’язали криптовалюту із шахрайствами у сфері інвестицій у криптовалюту «поросячого забою» та іншими схемами довіри, що керуються з Південно-Східної Азії.
- Де, за словами, працюють цільові мережі? DOJ повідомила, що транснаціональні кримінальні організації Китаю керують великими шахрайськими центрами у Бірмі (М’янма), Камбоджі та Лаосі.
- Що можуть зробити жертви, якщо вважають, що їх цілеспрямовано ошукали? DOJ рекомендує жертвам подати заяву до Центру скарг на Інтернет-злочини FBI за адресою ic3.gov.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Редактор відео MrBeast звільнений з Beast Industries після розслідування внутрішньої торгівлі Kalshi
Beast Industries звільнила відеоредактора Артема Каптура через внутрішню торгівлю, після заходу з боку Kalshi. Генеральний директор Джеф Хаузенбольд підкреслив нульову толерантність компанії до неетичної поведінки, особливо у ринках прогнозів.
Decrypt3год тому
Інтерпретація типових випадків Верховного суду Пекіна: як примусово виконати дохід від трансляцій та цифрові колекційні предмети
Автори: Сюй Цянь, Цзін Вейлінь
Нещодавно Верховний народний суд міста Пекін оприлюднив типовий приклад виконавчої практики, який викликав широкий резонанс. У цьому випадку чітко визначено, що доходи від трансляцій, цифрові колекційні предмети та інші віртуальні активи в мережі включені до переліку майна, яке може бути примусово стягнуто. Ця судова практика відкриває нові шляхи вирішення проблеми «важкості виконання».
Опис випадку: від «відсутності майна для виконання» до успішного стягнення 200 000 юанів з доходів від трансляцій
У справі про договірний спір між певною промисловою компанією та Ваном, яка перейшла у виконавчу процедуру, суд за допомогою системи пошуку виявив, що у Вана немає нерухомості, транспортних засобів або банківських депозитів, доступних для примусового стягнення, тому справа була тимчасово припинена.
Після цього заявник-стягувач виявив підказку: Ван довгий час займався продажем діамантів на одній із платформ для трансляцій, має стабільний акаунт та доходи. Ця інформація була передана до Центру передачі виконавчих активів Пекінського суду і швидко передана до Народного суду району Фентай у місті Пекін.
Після перевірки суд підтвердив ситуацію
PANews5год тому
Іспанська поліція зруйнувала нелегальну майнингову ферму Bitcoin, підозрюючи у шахрайстві з електроенергією понад 860 000 євро
Каталонська поліція Іспанії в Барселоні виявила нелегальну майнінг-ферму для біткоїнів, що спричинило шахрайство з електроенергією на суму до 860 643 євро. Поліція виявила 88 ASIC-майнерів без лічильників електроенергії, що становить потенційну небезпеку для безпеки. Підозрюваних затримано, розслідування триває.
GateNews7год тому
FATF попереджає про ризики обходу санкцій при P2P-операціях із стабільною монетою
FATF попереджає, що транзакції P2P зі стабільними монетами з використанням незареєстрованих гаманців є значним сліпим плямою в криптоекосистемі, що потенційно дозволяє уникнути контролю AML. Вони закликають країни оцінити ризики та посилити моніторинг таких транзакцій. У 2025 році незаконні адреси отримали $154 мільярдів у криптовалюті, з яких 84% стосувалися стабільних монет, хоча незаконні транзакції залишаються менше 1% від обсягу на ланцюгу.
TapChiBitcoin8год тому
Іран покладається на стейблкоїни, оскільки війна порушує потоки криптовалют
Стратегія стабільної монети Ірану, яка привернула міжнародну увагу під час геополітичних заворушень, підкреслює роль валюти в економіці. Центральний банк припинив торгівлю USDT-туманом для управління валютними курсами. Звіти вказують, що стабільні монети були залучені до 84% нелегальних криптовалютних обсягів Ірану у 2025 році, з значними зв'язками з Ісламською революційною гвардією (IRGC). На тлі авіаударів криптовалютна діяльність Ірану знизилася, що виявило вразливості, хоча транзакції, пов’язані з режимом, ймовірно, продовжувалися. Висновки FATF підкреслюють двоїсту природу стабільних монет у легальних і нелегальних фінансових операціях.
BlockChainReporter9год тому
Чи сприяє криптовалютна оплата злочинам? Підозрювану групу "Приватна помста" в Південній Кореї затримано
Південнокорейська поліція викрила групу, яка використовувала криптовалюту для «приватної помсти», затримала кілька підозрюваних, які підозрюються у переслідуваннях і вандалізмі. Розслідування показало, що підозрювані отримували накази через Telegram і отримували винагороду у криптовалюті. Поліція продовжує розслідувати організаторів за лаштунками, підкреслюючи необхідність посилення регулювання криптотехнологій для запобігання злочинам.
GateNews12год тому
