Група Тайцзі здійснювала відмивання 10.7 мільярдів, головний фігурант Чен Чжі та ще 62 особи були пред'явлені звинувачення північним прокурором

Тайбейська окружна прокуратура у середу офіційно пред’явила звинувачення 62 особам, причетним до транснаціональної групи Тайцзі, у злочинах, що включають відмивання грошей, азартні ігри та організовану злочинність. Загальна сума незаконно відмитих коштів становить 10,7 мільярдів нових тайванських доларів, а конфісковані активи — 5,5 мільярдів. У список обвинувачених входять головні фігуранти, зокрема голова групи Чень Чжі (з максимальним покаранням), його довірена особа Лі Тянь, бухгалтер із Сінгапуру Чень Сюлінг та керівник тайванської дочірньої компанії Тайцзі Ван Ютанг, які не з’явилися на допит або були депортовані з Камбоджі до Китаю.

Огляд пред’явлених звинувачень: прокуратура Тайбея завершила розслідування за чотири місяці, а аукціони розкішних активів привернули увагу

Це справа була розслідувана під керівництвом головного прокурора Лінь Яньцзюня, у співпраці з прокурорами Се Женьхао та Чень Іцзюнь. Після майже чотиримісячного розслідування увага зосереджена на трьох основних сферах злочинної діяльності: відмиванні грошей, онлайн-азартних іграх та організованій злочинності.

Щодо конфіскації активів, прокуратура завершила аукціон двох престижних суперкарів групи Тайцзі: Porsche 918 Spyder («жаба короля») проданий за 56 мільйонів нових тайванських доларів, а Ferrari («кінь») — за 135 мільйонів. Також у районі Даньжень у Тайбеї були конфісковані 11 розкішних квартир у комплексі «Мирний великий сад», а також 24 об’єкти нерухомості та 48 паркомісць, придбаних компанією від імені групи.

Щодо покарань для ключових учасників, головний фігурант Чень Чжі отримав найбільше покарання, тоді як інші співучасники отримали терміни від 10 до 16 років, що свідчить про прагнення прокуратури застосовувати суворі міри до організованої злочинності.

Методика відмивання грошей: розбір трирівневої системи очищення

Голова групи Тайцзі Чень Чжі керував операціями через довірену особу Лі Тяня у Тайвані, використовуючи для цього компанії Tianxu International Technology у Тайбеї та Haoyue Digital Technology на Сміттєвій вулиці, які були основними точками для розробки онлайн-казино та транснаціональних шахрайських схем.

Три рівні відмивання грошей

Нерухомість для приховування: компанії купували 24 об’єкти нерухомості та 48 паркомісць у Тайбеї, всі платежі здійснювалися через міжнародні перекази, що дозволяло приховати незаконні доходи.

Активи у вигляді розкішних товарів: крім престижних суперкарів, через гонконгські компанії було придбано 4 яхти загальною вартістю понад 1 мільярд юанів, які зупинялися біля порту Кілуна. Після інциденту яхти були терміново виведені з Тайваню, три з них вже перепродані.

Мульти-рівневе закордонне відмивання: використання курортів у Палау та тютюнових магазинів у Тайвані як «водних станцій» для розподілу коштів, а також створення сотень офшорних компаній для маскування фінансових потоків під виглядом розробки ігор та кредитних операцій.

Витоки справи: санкції Міністерства юстиції США та контекст криптовалютних шахрайств

Ключовий момент розкриття справи — це міжнародна операція Міністерства юстиції США. 14 жовтня 2024 року у федеральному суді Нью-Йорка було оприлюднено обвинувальний акт, у якому головного засновника Тайцзі Чень Чжі звинувачують у застосуванні жорстоких методів утримання та «свинячого забою» (Pig Butchering) у криптовалютних шахрайствах. США також запровадили повний санкційний режим щодо 146 цілей, пов’язаних із Чень Чжі, що спричинило початок розслідування з боку тайванської прокуратури.

«Свиняче забою» — це шахрайська схема, коли злочинна група під виглядом інвестицій у криптовалюту заманює жертв вкладати гроші, а потім зникає з ними. Група Тайцзі використовувала цю схему для накопичення незаконних доходів, а потім через нерухомість, автомобілі, яхти та закордонні рахунки здійснювала багатоетапне відмивання.

У справі також з’явилися випадки, коли один із колишніх прокурорів — юрист на ім’я Чень — тимчасово зберігав активи Tianxu, що закривалася, і після початку розслідування самостійно передав 6,6 мільйонів юанів від продажу автомобілів компанії слідчим, пояснивши ситуацію, але був також пред’явлений обвинувачення.

Часті питання

Який масштаб та обсяг активів у відмиванні грошей групою Тайцзі в Тайбеї?
Загалом незаконне відмивання становить 10,7 мільярдів нових тайванських доларів, конфісковано активів на 5,5 мільярдів, у тому числі 11 розкішних квартир у районі Даньжень, 24 об’єкти нерухомості, 48 паркомісць, 4 яхти та кілька престижних суперкарів. Це один із найбільших у Тайвані випадків міжнародної організованої злочинності та відмивання грошей за останні роки.

Як група Тайцзі використовувала криптовалютні шахрайства для накопичення незаконних доходів?
За даними обвинувального акту Мін’юсту США, Чень Чжі застосовував схему «свинячого забою», підробляючи інвестиційні можливості у криптовалюту, заманюючи жертв вкладати гроші, а потім зникати з ними. Вони також використовували багаторівневі рахунки та сотні офшорних компаній для відмивання грошей.

Як ця справа пов’язана з юрисдикціями США та Тайваню?
Обвинувальний акт США та санкції щодо 146 цілей сприяли початку розслідування у Тайвані. Це приклад тісної міжнародної співпраці у боротьбі з криптовалютними шахрайствами та транснаціональним відмиванням грошей, що демонструє посилення спільних зусиль у цій сфері.