Chainalysis：Lượng tiền mã hóa liên quan đến buôn người tăng 85%, stablecoin trở thành công cụ tội phạm ở Đông Nam Á

Lượng tiền trong mạng lưới tài chính liên quan đến nghi vấn buôn người qua tiền mã hóa dự kiến sẽ tăng 85% vào năm 2025, nhưng công ty phân tích blockchain Chainalysis cho rằng tính minh bạch của chuỗi khối có thể giúp làm rối loạn hoạt động của các mạng này. Trong báo cáo ngày thứ Năm, Chainalysis cho biết tổng giá trị giao dịch hướng tới các mạng buôn người nghi vấn (chủ yếu ở Đông Nam Á) đã đạt hàng trăm triệu USD trong các dịch vụ đã được xác định.

Hàng trăm triệu USD giao dịch và trung tâm tội phạm Đông Nam Á

(Nguồn: Chainalysis)

Báo cáo của Chainalysis ngày thứ Năm cho biết, tổng giá trị giao dịch hướng tới các mạng buôn người nghi vấn (chủ yếu ở Đông Nam Á) đã đạt hàng trăm triệu USD trong các dịch vụ đã được xác định. Báo cáo cũng chỉ ra rằng các dịch vụ này có liên quan chặt chẽ đến các điểm trung tâm lừa đảo, sòng bạc trực tuyến và các mạng rửa tiền bằng tiếng Trung, và gần đây các mạng này ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Đông Nam Á trở thành điểm nóng của hoạt động buôn người và tội phạm liên quan, do các lý do địa chính trị và kinh tế. Một số khu vực ở Campuchia, Myanmar, Lào còn trong tình trạng pháp luật lỏng lẻo hoặc chính quyền yếu, tạo điều kiện cho các nhóm tội phạm hoạt động tự do hơn. Các “khu vực lừa đảo” trong khu vực này đã nổi tiếng trong những năm gần đây, hàng nghìn người bị lừa hoặc bị bắt cóc đưa vào các khu này, bị ép tham gia lừa đảo trực tuyến, cờ bạc hoặc dịch vụ khiêu dâm. Các khu này thường do các nhóm tội phạm Trung Quốc kiểm soát, nhưng nạn nhân đến từ khắp nơi trên thế giới.

Dù tổng giá trị giao dịch hàng trăm triệu USD chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong toàn thị trường tiền mã hóa (với khối lượng giao dịch hàng ngày hàng nghìn tỷ USD), nhưng đối với các hoạt động tội phạm như buôn người, đây là số tiền khổng lồ. Các khoản này được dùng để: trả “tiền mua” cho nạn nhân, hối lộ quan chức địa phương, chi phí vận hành các khu này, và chia lợi nhuận cho các thành viên trong mạng tội phạm nhiều cấp độ. Tiền mã hóa, đặc biệt là stablecoin, do khả năng chuyển tiền xuyên biên giới dễ dàng và tính ẩn danh tương đối, trở thành phương thức thanh toán ưa thích của các mạng tội phạm này.

Chainalysis cho biết, các hoạt động sử dụng tiền mã hóa để buôn người mà họ theo dõi bao gồm: dịch vụ mai mối quốc tế dựa trên Telegram, trung gian bắt cóc và ép buộc người làm việc tại các trung tâm lừa đảo, mạng mại dâm và các nhà cung cấp nội dung quấy rối tình dục trẻ em. Bốn loại hoạt động này bao gồm các hình thức chính của buôn người, từ các hoạt động “nhẹ nhàng” như mại dâm đến các tội phạm cực kỳ nghiêm trọng như quấy rối tình dục trẻ em và cưỡng bức lao động.

Bốn ứng dụng của tiền mã hóa trong buôn người

Dịch vụ mai mối qua Telegram: Giao dịch tình dục quốc tế, thanh toán xuyên biên giới bằng tiền mã hóa

Trung gian lao động (khu vực lừa đảo): Bắt cóc, cưỡng bức lao động, thanh toán “phí đầu người” bằng tiền mã hóa

Mạng mại dâm: Tổ chức mại dâm, thanh toán bằng stablecoin để bảo vệ quyền riêng tư

Nội dung quấy rối tình dục trẻ em: Tội phạm nghiêm trọng nhất, thanh toán bằng tiền mã hóa để tránh bị theo dõi

Các phương thức thanh toán mã hóa có sự khác biệt lớn, dịch vụ mai mối quốc tế và mạng mại dâm gần như hoàn toàn sử dụng stablecoin để vận hành. Các stablecoin như USDT, USDC do giá ổn định và gắn với USD, phù hợp hơn làm phương thức thanh toán. Các tội phạm không muốn đối mặt với rủi ro biến động giá của các tài sản như Bitcoin, stablecoin giúp họ thực hiện các giao dịch gần như tiền pháp định về độ ổn định, đồng thời tận dụng tính tiện lợi và ẩn danh của tiền mã hóa.

Tính minh bạch của chuỗi khối: con dao hai lưỡi và bước đột phá trong thực thi pháp luật

Chainalysis cho biết, chuỗi khối có thể giúp phát hiện và chống lại hoạt động buôn người qua việc nhận diện các mô hình giao dịch, giám sát tuân thủ quy định, và xác định các sàn giao dịch cũng như các thị trường phi pháp trực tuyến. Báo cáo nhấn mạnh: “Khác với các giao dịch tiền mặt không để lại dấu vết, tính minh bạch của công nghệ chuỗi khối mang lại khả năng quan sát chưa từng có, tạo ra cơ hội phát hiện và can thiệp mà các phương thức thanh toán truyền thống không thể làm được.”

Khả năng “minh bạch” này rất quan trọng, phản bác lại các chỉ trích phổ biến rằng “tiền mã hóa là thiên đường của tội phạm”. Mặc dù tiền mã hóa cung cấp một mức độ ẩn danh nhất định, nhưng tất cả các giao dịch đều được ghi lại vĩnh viễn trên chuỗi khối, ai cũng có thể xem. Các công ty phân tích chuỗi khối như Chainalysis có thể theo dõi dòng tiền, phân tích mô hình giao dịch, nhận diện các địa chỉ liên quan, từ đó dần dần vạch trần cấu trúc của các mạng tội phạm. Khả năng theo dõi này hoàn toàn không có trong các giao dịch tiền mặt (khi tiền mặt đã giao dịch xong thì không thể truy vết).

Chainalysis cho biết, các nhóm tuân thủ và cơ quan thực thi pháp luật nên chú ý đến các dấu hiệu như: các khoản thanh toán định kỳ lớn gửi đến các dịch vụ tuyển dụng lao động, các nhóm ví liên quan đến nhiều loại dịch vụ phi pháp, và các mô hình chuyển stablecoin định kỳ. Những “mô hình bất thường” này là trung tâm của phân tích chuỗi khối. Khi một ví nhận đều đặn hàng tuần một số lượng lớn USDT rồi chuyển đi nhiều ví nhỏ, có thể đó là dấu hiệu của việc chia lợi nhuận từ hoạt động tội phạm.

Chainalysis cho biết, trong năm qua, các cơ quan thực thi pháp luật đã đạt được nhiều thành công trong việc chống lại buôn người, trong đó có việc các cơ quan của Đức đã đóng cửa một nền tảng quấy rối tình dục trẻ em, và công ty còn bổ sung rằng phân tích chuỗi khối đã giúp ích cho việc này. Một ví dụ điển hình là vụ Đức, khi cơ quan chức năng theo dõi các khoản thanh toán mã hóa của nền tảng này, xác định các ví của người gửi và người vận hành, rồi dựa trên dữ liệu KYC của các sàn giao dịch tập trung để xác định danh tính và vị trí thực tế, cuối cùng tiến hành bắt giữ.

Chủ sở hữu stablecoin và trách nhiệm đạo đức cùng quyền phong tỏa

Sự khác biệt trong phương thức thanh toán mã hóa cho thấy, các nhà phát hành stablecoin (chủ yếu là Tether và Circle) đóng vai trò then chốt trong việc chống tội phạm. Vì các mạng mai mối và mại dâm gần như hoàn toàn sử dụng stablecoin, nếu Tether và Circle có thể chủ động giám sát và phong tỏa các địa chỉ liên quan đến buôn người, hoạt động tội phạm này có thể bị ảnh hưởng lớn.

Tether và Circle đều có khả năng kỹ thuật để phong tỏa các địa chỉ nhất định. Khi cơ quan pháp luật cung cấp bằng chứng cho thấy một địa chỉ liên quan đến tội phạm, các nhà phát hành có thể đưa địa chỉ đó vào danh sách đen, khiến USDT hoặc USDC của địa chỉ đó không thể chuyển nhượng hoặc giao dịch nữa. Đã có tiền lệ Tether phong tỏa hàng trăm triệu USD tiền bị đánh cắp hoặc liên quan đến các đối tượng bị chế tài.

Tuy nhiên, quyền này cũng gây tranh cãi. Các nhà phê bình cho rằng, các thực thể tập trung có quyền phong tỏa tài sản đi ngược lại tinh thần phi tập trung và chống kiểm duyệt của tiền mã hóa. Nếu các nhà phát hành lạm dụng quyền này (ví dụ, vì áp lực chính trị mà phong tỏa tài khoản của các nhà bất đồng chính kiến), hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cân bằng giữa “an toàn” và “tự do” này rõ ràng nghiêng về phía an toàn trong các trường hợp tội phạm cực kỳ nghiêm trọng như buôn người. Nhưng giới hạn ở đâu? Đây là vấn đề tranh luận kéo dài.

Với ngành công nghiệp tiền mã hóa, báo cáo của Chainalysis là con dao hai lưỡi. Phía tiêu cực là nó cung cấp bằng chứng cho thấy “tiền mã hóa thúc đẩy tội phạm”, có thể bị các lực lượng chống mã hóa dùng để thúc đẩy quy định chặt chẽ hơn hoặc cấm hoàn toàn. Phía tích cực, nó cũng thể hiện giá trị của phân tích chuỗi khối trong việc chống tội phạm, chứng minh rằng tiền mã hóa không phải là “không thể truy vết”, mà ngược lại, tính minh bạch còn giúp quản lý dễ dàng hơn so với tiền mặt.

Để cân bằng hai mặt này, ngành công nghiệp tiền mã hóa cần hợp tác tích cực với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống tội phạm, đồng thời giữ gìn quyền riêng tư hợp pháp của người dùng. Việc này cực kỳ khó khăn, nếu không làm được, tiền mã hóa có thể rơi vào tình trạng “bị hạn chế toàn diện vì một số ít tội phạm”. Công nghệ của các công ty như Chainalysis, cùng với trách nhiệm của các nhà phát hành stablecoin, sẽ là chìa khóa để đạt được sự cân bằng này.