Người 22 tuổi bị tuyên án 70 tháng vì tội $263 triệu đô la tội trộm cắp tiền điện tử rửa tiền

Cư dân California Evan Tangeman, 22 tuổi, hôm thứ Sáu đã bị tuyên án 70 tháng tù liên bang vì vai trò rửa tiền thu được từ một đường dây trộm cắp tiền mã hóa hoạt động xuyên nhiều bang, đã đánh cắp khoảng $263 triệu tài sản kỹ thuật số từ các nạn nhân, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Thẩm phán Tòa án Liên bang Colleen Kollar-Kotelly đã tuyên án tại Tòa án quận Đặc khu Columbia. Tangeman, cư trú ở Newport Beach, đã nhận tội vào tháng Mười Hai đối với cáo buộc âm mưu (RICO) liên quan đến Tổ chức bị Ảnh hưởng bởi Tội phạm (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) và cũng nhận ba năm thời gian được quản chế.

Vai trò và Hoạt động của Bị cáo

Tangeman, người hoạt động dưới các bí danh trực tuyến bao gồm “E,” “Tate” và “Evan|Exchanger,” đã thừa nhận việc chuyển đổi ít nhất 3,5 triệu đô la tiền mã hóa bị đánh cắp thành tiền mặt thông qua một bộ chuyển đổi tiền mặt số lượng lớn. Anh ta cũng sử dụng tên giả để thuê các căn hộ/nhà ở hạng sang cho các thành viên của nhóm tội phạm, theo cáo buộc của công tố viên.

Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro của Đặc khu Columbia mô tả hoạt động này là một “được xây dựng trên lòng tham đến mức trắng trợn đến gần như mang tính hoạt hình,” dẫn chứng các hóa đơn quán bar đêm, Lamborghini và đồng hồ Rolex được tài trợ bằng tiền mã hóa bị đánh cắp. Pirro cho biết Tangeman làm gia tăng mức độ đáng trách của mình khi chỉ đạo việc tiêu hủy bằng chứng sau khi một số đồng phạm bị bắt vào năm 2024, hành vi mà bà mô tả là thể hiện “sự nhận thức về tội lỗi.”

Cấu trúc của Tổ chức Tội phạm

Tổ chức tội phạm phát triển từ những tình bạn hình thành trên các nền tảng chơi game trực tuyến, với các thành viên trải khắp California, Connecticut, Florida, New York và cả ở nước ngoài. Nhóm này chia việc cho các tin tặc cơ sở dữ liệu, người tổ chức, người xác định mục tiêu, những kẻ gọi điện giả làm nhân viên bộ phận trao đổi hoặc hỗ trợ của Google, và những kẻ đột nhập nhà ở nhắm vào ví phần cứng của nạn nhân, theo cáo buộc của công tố viên.

Trộm cắp Lớn và Thu giữ Tài sản

Vụ trộm cắp lớn nhất mà nhóm bị biết đến diễn ra vào tháng Tám 2024, khi các thành viên rút hơn 4.100 Bitcoin (BTC) từ một nạn nhân duy nhất ở Washington, D.C. Tiền mã hóa bị đánh cắp được định giá vào khoảng $230 triệu đô la tại thời điểm xảy ra vụ trộm và hiện có giá trị hơn $321 triệu đô la theo giá hiện tại.

Các đặc vụ liên bang đã tịch thu một chiếc Rolls-Royce Ghost sản xuất năm 2022 và một chiếc Porsche GT3 RS khỏi nhà của Tangeman, theo các hồ sơ tòa án. Công tố viên cho biết đồng bị cáo Malone Lam đã sắp xếp riêng việc mua một chiếc Lamborghini Urus cho Tangeman. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho biết các thành viên của nhóm rộng hơn đã thuê biệt thự ở Los Angeles, Hamptons và Miami với mức từ 40.000 đến 80.000 đô la mỗi tháng.

Các Đồng bị cáo và Tình trạng Điều tra

Các đồng bị cáo Malone Lam và Jeandiel Serrano bị bắt và bị truy tố vào tháng Chín 2024, sau khi nhà điều tra on-chain ZachXBT công khai xác định họ và cáo buộc đồng phạm Veer Chetal.

Việc Tangeman nhận tội vào tháng Mười Hai trùng với thời điểm công bố (niêm phong mở lại) một bản cáo trạng bổ sung thứ hai, bổ sung thêm ba bị cáo nữa vào vụ án: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim và Danish Zulfiqar. Cuộc điều tra, do Văn phòng Thực địa Washington của FBI và Cơ quan Điều tra Hình sự của IRS dẫn dắt, và được truy tố bởi Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Will Hart, vẫn đang tiếp diễn.