Tin Gate News, ngày 20 tháng 4 — Payward, công ty mẹ của Kraken, đã công khai ủng hộ Operation Atlantic, một sáng kiến phối hợp của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (UK’s National Crime Agency), Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (U.S. Secret Service), Cảnh sát Tỉnh Ontario, và Ủy ban Chứng khoán Ontario nhằm chống gian lận lừa đảo qua phê duyệt (approval phishing fraud). Tuy nhiên, nhà phân tích blockchain ZachXBT đã nêu nghi ngờ về công tác thẩm định (due diligence) của Kraken, chỉ ra việc sàn giao dịch này niêm yết Memecore ($M) vào tháng 7 năm 2025 bất chấp nhiều dấu hiệu rủi ro.
Operation Atlantic, được triển khai vào tháng 3 năm 2026, nhắm vào các âm mưu lừa người dùng ký các hợp đồng thông minh gây hại, làm cạn ví của họ. Sáng kiến đã phát hiện hơn $45 triệu đô la tài sản tội phạm, tịch thu hơn $12 triệu đô la và xác định hơn 20.000 nạn nhân tiềm năng tại Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Canada. Payward đã cử các thành viên nhóm sang London để phối hợp với các điều tra viên của NCA, thông báo cho các khách hàng Kraken bị ảnh hưởng, và phản hồi nhanh chóng trước các yêu cầu cung cấp dữ liệu của cơ quan thực thi pháp luật. Các sàn giao dịch và công ty phân tích blockchain khác, bao gồm Chainalysis và Tether, cũng hợp tác trong nỗ lực này.
ZachXBT cho biết Kraken niêm yết $M vào ngày 3 tháng 7 năm 2025, dù có những dấu hiệu cảnh báo đáng kể. Chỉ trong vài ngày sau khi niêm yết, Kraken đã chuyển 7,9 triệu đô la vào 18 địa chỉ mới được tạo, những địa chỉ này tích lũy 11,7 triệu $M token trị giá khoảng 39,8 triệu đô la. Phân tích trên chuỗi cho thấy người trong cuộc và các ví liên quan kiểm soát 99,6% tổng cung đang lưu hành, chỉ để lại 0,0115% dành cho người mua lẻ (xấp xỉ $4 triệu đô la ở mức định giá cao nhất). Vốn hóa thị trường của token đạt $6 tỷ đô la, với định giá pha loãng hoàn toàn đôi khi vượt quá $18 tỷ đô la, nhưng thanh khoản trên chuỗi vẫn bị hạn chế nghiêm trọng. Kraken vẫn là một trong số ít nền tảng còn cung cấp giao dịch giao ngay cho $M.
Các sàn giao dịch lớn khác cũng tham gia Operation Atlantic; tuy nhiên, một số không triển khai việc đóng băng tài khoản như một phần của hành động thực thi. Sự đối chiếu giữa các sáng kiến chống gian lận của Kraken và các quyết định niêm yết của họ đã khơi lên thảo luận trong cộng đồng crypto về các tiêu chuẩn thẩm định của sàn giao dịch.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Thủ thuật lừa bằng deepfake nhắm vào nhà phát triển Cardano, phơi bày điểm yếu mới
Một nhà phát triển Cardano cho biết một cuộc gọi video deepfake AI có vẻ thực tế đã dẫn đến việc xâm nhập máy tính xách tay, như một lời nhắc rằng làn sóng tấn công crypto tiếp theo có thể bắt đầu bằng khuôn mặt và giọng nói thay vì hợp đồng thông minh.
Cảnh báo, được chia sẻ với cộng đồng Cardano, mô tả một sự cố trong đó một kẻ mạo danh đã sử dụng
DailyCoin6giờ trước
Công tố viên Pháp Buộc Tội 88 Người Trong Vòng Tấn Công Bẻ Khóa Tiền Điện Tử
Các cơ quan chức năng Pháp đã buộc tội 88 cá nhân, trong đó có 10 người chưa thành niên, liên quan đến các vụ bắt cóc và cưỡng đoạt nhắm vào các chủ sở hữu tiền mã hóa, theo một tuyên bố từ Văn phòng Công tố Công cộng Quốc gia về Tội phạm có Tổ chức (PNACO) được công bố vào thứ Sáu. Các cáo buộc này liên quan đến 12 vụ án đang diễn ra
CryptoFrontier8giờ trước
Khi DeFi quá chậm đối với người trẻ, còn quá nguy hiểm đối với tiền cũ: rốt cuộc chúng ta đang dùng lãi suất trái phiếu chính phủ để gánh rủi ro của nợ xấu rác sao?
DeFi từng thu hút người trẻ bằng APY năm chữ số; nay bị cho là định giá quá mức và rủi ro quá cao. Trong năm qua đã bị đánh cắp hơn 1,62 tỷ đô la Mỹ, Aave từng khiến lãi suất vọt lên 12,4%. Lợi suất hợp lý khoảng 12,55%, ngưỡng dành cho nhà đầu tư lẻ là 18%, và các tổ chức ưu tiên “chiến lược tách biệt kho tiền” để giảm rủi ro đuôi. Kết luận: đòn bẩy cao đã không còn, tương lai cần định giá rủi ro cao hơn và các công cụ bảo hiểm, để có thể đồng thời đáp ứng người trẻ và “tiền của kẻ kỳ cựu”.
ChainNewsAbmedia12giờ trước
Robinhood Cảnh Báo Email Lừa Đảo Được Gửi Tới Một Số Khách Hàng
Tin tức từ Cổng, ngày 27 tháng 4 — Robinhood đã cảnh báo người dùng trên mạng xã hội rằng một số khách hàng đã nhận được email lừa đảo vào tối Chủ nhật tuần trước, với nội dung giả mạo được cho là từ noreply@robinhood.com và dòng tiêu đề "Your recent login to Robinhood."
Âm mưu lừa đảo bắt nguồn từ việc lạm dụng quy trình tạo tài khoản, chứ không phải từ việc hệ thống của công ty hoặc tài khoản khách hàng bị xâm phạm. Robinhood xác nhận rằng thông tin cá nhân và tiền của khách hàng không bị ảnh hưởng.
GateNews12giờ trước
Sàn giao dịch Websea Crypto Bị Nghi Ngờ Làm Lừa Đảo Rút Lui, Đóng Các Kênh Rút Tiền
Tin từ Gate News, ngày 27 tháng 4 — Nền tảng giao dịch tiền mã hóa Websea đã tạm dừng rút tiền và đóng các kênh C2C (peer-to-peer), với nhiều người dùng phản ánh rằng sàn giao dịch dường như đã thực hiện một vụ lừa đảo rút lui (exit scam). Nền tảng này ban đầu đã hạn chế rút tiền trước khi hoàn toàn ngừng hoạt động kênh C2C, khiến việc bán tháo hoảng loạn token gốc của nền tảng giảm xuống khoảng 50% so với giá trị trước đó.
GateNews13giờ trước
Token RAVE Tăng Vọt 110 Lần Trong Hai Tuần, Rồi Sụp Đổ 98% Giữa Các Cáo Buộc Thao Túng Thị Trường
Tin tức Gate, ngày 27 tháng 4 — RAVE, token gốc của dự án cộng đồng văn hóa dựa trên Web3 của RaveDAO (a project), đã tăng vọt 110 lần trong hai tuần trước khi lao dốc 98% chỉ trong hai ngày vào ngày 19-20 tháng 4, khiến người ta so sánh với vụ bê bối thao túng cổ phiếu Lubo khét tiếng năm 2007 ở Hàn Quốc.
Vào ngày 18 tháng 4, RAVE r
GateNews16giờ trước
