Tin Gate News, ngày 22 tháng 4 — Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) gần đây đã phối hợp với các cơ quan thuế và cảnh sát để tiến hành kiểm tra đột xuất tại tám địa điểm ở London bị nghi ngờ hỗ trợ giao dịch tiền mã hóa ngang hàng (P2P) bất hợp pháp, đồng thời ban hành các thông báo ngừng và từ chối cho các nhà điều hành. Đây là hoạt động thực thi phối hợp đa cơ quan đầu tiên của FCA thuộc loại này.
Các bằng chứng thu thập được từ các cuộc khám xét đã hỗ trợ nhiều cuộc điều tra hình sự, với trọng tâm là các hoạt động có thể liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố. FCA nhấn mạnh rằng các hoạt động giao dịch P2P không đăng ký có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để chuyển và che giấu tiền. Hiện tại, không có nền tảng giao dịch tiền mã hóa P2P nào được FCA đăng ký tại Vương quốc Anh.
Những người quan sát trong ngành cho rằng hành động này là sự chuyển dịch từ các tuyên bố mang tính quản lý sang thực thi có chất lượng, cho thấy các đợt siết chặt tương tự có thể sẽ gia tăng. Theo các quy định hiện hành, các tài sản crypto ở Vương quốc Anh vẫn được phân loại là các khoản đầu tư rủi ro cao, chủ yếu chịu sự chi phối bởi các quy tắc chống rửa tiền và quảng bá tài chính.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Anh lần đầu tiên ra tay ngăn chặn giao dịch tiền mã hóa ngang hàng (P2P) bất hợp pháp
Hoạt động thực thi đầu tiên của FCA phối hợp với HMRC và Liên hiệp tổ chức tội phạm Nam Tây khu vực (NCCU) đột kích nhiều địa điểm ở London bị nghi là các sàn giao dịch tiền mã hóa P2P chưa đăng ký, ban hành lệnh dừng hoạt động và đưa vào điều tra hình sự. Các chuyên gia cho biết các nền tảng chưa đăng ký như vậy là bất hợp pháp, rủi ro cao; cơ quan quản lý sẽ bù đắp khoảng trống giám sát bằng các quy định như chống rửa tiền. Vương quốc Anh đang dần xây dựng khung quản lý tiền mã hóa, dự kiến hoàn thiện toàn diện trước năm 2027; vào năm 2026 sẽ mở kênh đăng ký. Đối với nhà đầu tư, cần thận trọng đánh giá rủi ro.
ChainNewsAbmedia5giờ trước
Hyperliquid ra mắt Trung tâm Chính sách tại Mỹ để thúc đẩy quản lý phái sinh phi tập trung
Tin tức Cổng thông tin, ngày 22 tháng 4 — Hyperliquid đã thành lập Trung tâm Chính sách Hyperliquid (HPC) tại Hoa Kỳ, được tài trợ bởi Hyper Foundation. Sáng kiến này nhằm bảo đảm tính rõ ràng về mặt pháp lý và các biện pháp bảo vệ cho người dùng và nhà phát triển tại Mỹ, với trọng tâm là các hợp đồng tương lai vô hạn (perpetual) trên chuỗi.
HPC sẽ
GateNews7giờ trước
CEX lớn kêu gọi Quốc hội Mỹ triển khai ngưỡng miễn thuế crypto và cho phép lựa chọn thời điểm tính thuế đối với phần thưởng staking
Một CEX lớn kêu gọi Quốc hội đặt mức miễn thuế tối thiểu cho các giao dịch crypto và cho phép thời điểm báo cáo staking linh hoạt, viện dẫn rằng các biểu mẫu IRS cho thấy hầu hết các giao dịch đều nằm dưới ngưỡng và gây gánh nặng báo cáo nặng nề.
Bài viết cho biết một sàn giao dịch tập trung lớn đang thúc giục Quốc hội Hoa Kỳ thiết lập các ngưỡng miễn trừ tối thiểu cho giao dịch crypto được điều chỉnh theo lạm phát, đồng thời cho phép người nộp thuế được chọn thời điểm báo cáo phần thưởng staking. Bài viết dẫn dữ liệu của CoinDesk cho thấy 56 triệu biểu mẫu thuế crypto đã được nộp cho năm 2025, trong đó phần lớn giao dịch có giá trị dưới $50, qua đó minh họa gánh nặng hành chính của các quy định báo cáo hiện hành và nhu cầu thay đổi chính sách.
GateNews9giờ trước
Bắc Carolina Thông Qua Luật Tài Sản Kỹ Thuật Số, Cho Phép Ngân Hàng Lưu Ký Crypto
Tin tức từ Gate, ngày 22 tháng 4 — Bắc Carolina đã chính thức trình Hạ viện Dự luật 1029, Đạo luật về Tài sản Kỹ thuật số và Stablecoin, đánh dấu việc bang bắt đầu tham gia quản lý crypto. Dự luật, được phát triển dựa trên các khuyến nghị từ một ủy ban blockchain chuyên trách, nhằm mục tiêu tích hợp tài sản kỹ thuật số vào hệ thống tài chính truyền thống bằng cách tạo ra một khung pháp lý cho các tổ chức được quản lý.
GateNews9giờ trước
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ưu tiên CBDCs dưới tân thống đốc Shin, duy trì lãi suất 2,5% giữa bất ổn khu vực
Tin từ Gate News, ngày 22 tháng 4 — Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã bước vào một giai đoạn tiền tệ mới, với thống đốc mới được bổ nhiệm Shin Hyun-song đưa tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDCs) lên hàng đầu trong hệ thống tài chính của nước này. Trong bài phát biểu nhậm chức, Shin đã định vị CBDCs và các token tiền gửi do ngân hàng phát hành làm nền tảng cho các đổi mới thanh toán trong tương lai, báo hiệu sự chuyển hướng chiến lược sang tiền kỹ thuật số được nhà nước hậu thuẫn.
GateNews13giờ trước
Đạo luật PACE nhắm đến thanh toán nhanh hơn với quyền truy cập của Fed cho các fintech
Đạo luật PACE giới thiệu giấy phép liên bang tùy chọn cho các công ty fintech, yêu cầu tuân thủ, dự trữ và giám sát bởi OCC.
Việc truy cập trực tiếp vào các hệ thống của Fed như FedNow và Fedwire nhằm cắt giảm độ trễ, giảm chi phí và giảm sự phụ thuộc vào ngân hàng.
Các nhóm trong ngành ủng hộ dự luật, trích dẫn việc cải thiện…
CryptoFrontNews14giờ trước
