Confiscation de 61 millions de dollars USDT aux États-Unis, la chaîne de blanchiment d'argent de la fraude « kill pig盘 » s'effondre

Le bureau du procureur fédéral de la région Est de la Caroline du Nord a annoncé le 24 février que des agents fédéraux avaient saisi des Tether (USDT) d’une valeur de plus de 61 millions de dollars. Le suivi des fonds indique que ces adresses de cryptomonnaies seraient directement liées à des activités de blanchiment d’argent liées à des escroqueries de type « Pig Butchering » (élevage de porcs). L’enquête, menée par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) à Raleigh, en Caroline du Nord, a été assistée par Tether pour le transfert des actifs.

Méthodes d’escroquerie Pig Butchering et processus de blanchiment d’argent

(Source : Département de la Justice des États-Unis)

L’escroquerie Pig Butchering est l’une des plus grandes fraudes en cryptomonnaies à l’échelle mondiale, combinant manipulation émotionnelle et plateformes d’investissement fictives. Selon les documents judiciaires, le processus complet de l’escroquerie se divise en plusieurs phases :

Les cinq étapes de l’escroquerie

Première étape, établir la confiance : Les criminels se présentent sous le prétexte d’une relation amoureuse ou amicale, cultivant la confiance de la victime sur le long terme, puis introduisent progressivement le sujet des investissements en cryptomonnaies.

Deuxième étape, se faire passer pour des experts : Ils prétendent maîtriser des techniques uniques pour réaliser des profits élevés via le trading de cryptomonnaies, incitant la victime à croire à la légitimité de l’opportunité d’investissement.

Troisième étape, diriger vers de faux plateformes : La victime est dirigée vers des plateformes frauduleuses dont le nom et l’apparence ressemblent à celles de plateformes légitimes, présentant des portefeuilles fictifs avec des investissements à haut rendement.

Quatrième étape, bloquer les retraits : Lorsqu’une victime tente de retirer ses fonds, on lui demande de payer des « taxes » ou des « frais de transaction », ce qui empêche le retrait et permet aux escrocs d’extraire davantage d’argent.

Cinquième étape, blanchiment rapide : Une fois que les fonds de la victime sont transférés dans des portefeuilles contrôlés par les escrocs, ils sont rapidement stratifiés et transférés vers plusieurs adresses pour dissimuler la provenance des fonds et le contrôle réel.

Déroulement de l’enquête : comment HSI suit-il la piste du blanchiment sur la blockchain USDT ?

L’enquête a débuté suite à une plainte reçue via la ligne d’assistance HSI, émanant d’une victime en Caroline du Nord affirmant avoir été victime d’une escroquerie en cryptomonnaies. Les agents et analystes de HSI ont alors procédé à un suivi sur la blockchain, retraçant le flux des fonds de la victime pour identifier plusieurs portefeuilles liés à l’escroquerie et au blanchiment.

L’enquête a révélé que certains portefeuilles contenaient encore une grande quantité de fonds de victimes non encore transférés. Les autorités ont donc procédé à la saisie et à la confiscation de ces adresses. Kyle D. Burns, chef adjoint du bureau de Charlotte de HSI, a déclaré : « Les agents de HSI poursuivent sans relâche la traque des produits du crime à l’échelle mondiale, avec pour objectif de démanteler les organisations criminelles transnationales qui cherchent à tromper les citoyens américains. »

Rôle de Tether dans la coopération avec les autorités et sa signification dans l’industrie

Un autre aspect notable de cette affaire est le rôle proactif de Tether dans la coopération avec les autorités. Le Département de la Justice a explicitement remercié Tether pour son assistance dans le transfert des actifs, ce qui montre que l’émetteur principal de stablecoins renforce de plus en plus ses mécanismes de collaboration avec les agences de régulation et d’application de la loi à l’échelle mondiale.

Ces dernières années, Tether a fréquemment aidé à geler ou à récupérer des USDT impliqués dans des fraudes ou du blanchiment, ce qui est perçu par l’industrie comme une démarche proactive en matière de conformité réglementaire, et comme une réponse à la pression continue des juridictions principales.

Questions fréquentes

Pourquoi les escrocs Pig Butchering privilégient-ils l’utilisation de USDT pour le blanchiment ?

USDT, en tant que stablecoin le plus échangé, offre une forte liquidité, des transferts transfrontaliers rapides et des frais de transaction faibles, ce qui en fait l’outil préféré pour les criminels pour stratifier et transférer rapidement des fonds. De plus, USDT peut circuler sur plusieurs blockchains, compliquant davantage la traçabilité pour les autorités.

Comment Tether aide-t-il les autorités à récupérer des USDT ?

Tether dispose de la capacité technique de geler ou de brûler le solde USDT de certaines adresses. Sur demande légale des autorités, Tether peut effectuer des opérations de gel pour empêcher la sortie des fonds. Dans cette affaire, l’aide de Tether a accéléré le processus de transfert des actifs, permettant une saisie efficace.

Les victimes peuvent-elles récupérer les USDT fraudés ?

Après la saisie, les fonds sont soumis à une procédure de confiscation. Selon le mécanisme de redistribution des actifs du Département de la Justice, une partie des fonds pourrait éventuellement être restituée aux victimes, mais la possibilité et le pourcentage de récupération dépendent de l’avancement des procédures judiciaires et des décisions finales. Aucune déclaration officielle n’a encore été faite à ce sujet.