ゴライアス・ベンチャーズ前CEO、約3億2800万ドルの暗号通貨ポンジスキームの操作容疑で逮捕

米国CFTCは、元検察官のDavid Millerを執行責任者に任命しました

ChainCatcherの報道によると、米国商品先物取引委員会（CFTC）は月曜日に、元検察官のDavid Millerが同委員会の最高執行官に就任することを発表しました。この動きは、CFTCが暗号通貨や予測市場の規制を強化する準備を進めている最中です。 新たにCFTCの執行責任者となるMillerは、デジタル資産分野における規制執行を指導します。

中国の銀行が暗号通貨に関する覚書に関連して口座を凍結

米国では暗号通貨規制が緩和されている一方、中国は特に小売銀行での規制を強化しており、ユーザーは取引で暗号通貨に言及したことで口座凍結を報告しており、中国の投資家の間で警戒心が高まっていることが示されています。

TRM Labsレポート：2025年AI駆動の暗号詐欺事件が前年比500％増

TRM Labsの報告によると、人工知能はデジタル金融犯罪を再構築しており、2025年までに違法な暗号通貨の流動は1580億ドルに達すると予測されている。AIを活用した詐欺事件は500％増加している。自律型AIエージェントはマネーロンダリングを加速させ、回避のハードルを下げ、コンプライアンス危機を引き起こしている。法的責任の追跡は困難であり、管轄権の衝突を解決するためには国際的な協力が必要である。

韓国は、税務当局に480万ドルの損失をもたらした暗号通貨の写真流出と助記詞漏洩事件の調査を開始します

韓国国税庁は、ハードウェアウォレットの助記詞を含む現場写真を公開したことにより、価値480万ドルの暗号通貨が盗まれたことについて謝罪した。政府は警察の介入を要請し、デジタル資産の管理に関する規制を強化する予定である。

ロシアの2つの地域で暗号通貨のマイニング制限が解除されたが、長期的な禁止の脅威は依然として存在している

ロシアのブリヤート共和国と外ベーリング地方は、3月15日に暗号通貨のマイニングに対する一時的な制限を解除しますが、モスクワ政府は2026年に5年間の全面禁止を実施する計画です。現在、ロシアでは10の地域でマイニングが禁止されており、企業の投資が困難になっています。最大のマイニング企業であるBitRiverは破産の危機に瀕し、創業者は拘留されています。

アメリカ、詐欺ネットワークから6100万USDT以上を押収「肥育してから殺す」

ノースカロライナ州の連邦検察官は、「ポンプアンドダンプ」として知られる暗号通貨詐欺に関連して、$61 百万ドルのUSDTを押収しました。当局は、世界中の被害者からの資金洗浄に使用された複雑なウォレットネットワークを通じて盗まれた資金を追跡しました。この詐欺は、信頼を得るための偽のロマンチックな関係から始まり、被害者を偽の取引プラットフォームに投資させ、架空の利益を得させることが多いです。資金を引き出そうとすると、被害者はブロックや偽の手数料に直面します。この措置は、違法な利益を排除し、デジタル資産を悪用したオンライン詐欺を抑止するための広範な取り組みの一環です。