太子集団事件の捜査終了！北検は陳志に対し最高刑を求め、55億の豪邸と高級車を押収

北検察庁は太子グループの捜査を終結し、62人を起訴、資産55億台湾ドル以上を押収し、9年間にわたるマネーロンダリングと107億の国際送金ネットワークを明らかにしました。

台北地方検察署は昨日（4日）、カンボジアの太子グループ（Prince Group）が台湾で行ったマネーロンダリング事件の捜査を終え、被告62人と13の企業を起訴し、そのうち9人を拘留、豪邸や高級車、金融口座などの資産を押収しました。総額は55億台湾ドルを超えます。検察は、同グループがギャンブルプラットフォーム、地下両替、海外企業のネットワークを通じて、台湾でのマネーロンダリング額が107億台湾ドルに達すると認定しています。

米国の起訴と制裁が重要な契機に

検察は、太子グループは陳志（Chen Zhi）が長期にわたりカンボジアで詐欺やオンラインギャンブル犯罪を行い、大規模な国際企業ネットワークを構築してマネーロンダリングを行ってきたと指摘しています。2025年10月、米国連邦検察官はニューヨーク東部連邦裁判所で陳志らに対して刑事訴追を行い、米国財務省の海外資産管理事務所（OFAC）も太子グループの台湾の9社と3人の国民を制裁リストに掲載しました。

北検察は情報公開の翌日に積極的に事件を分割捜査し、複数部門の合同調査を展開、台湾におけるこの国際犯罪組織の摘発に重要な契機となりました。

9年にわたるマネーロンダリング、107億：国際企業の運営

検察の調査によると、太子グループは2016年頃から台湾に複数の子会社を設立し、段階的に企業化された犯罪構造を築いてきました。これらの会社は表向きにはテクノロジー、カスタマーサービス、ゲーム関連の事業を行っているように見えますが、実際にはオンラインギャンブルプラットフォームの技術と運営を請け負い、資金の流れを通じて詐欺の所得を洗浄していました。

ギャンブルプラットフォーム以外にも、同グループは海外に巨大な企業ネットワークを構築しています。検察は、太子グループが18か国にわたり250以上の海外子会社を設立し、架空の取引契約や越境送金を通じて資金を移動させ、複雑な企業構造で実際の資金流出源を隠していると指摘しています。

資金移転の最終段階では、暗号資産と地下両替を組み合わせています。検察は、太子グループが「OJBKウォレット」と呼ばれる仮想資産ツールを自ら開発し、地下両替所を通じて暗号資産を現金に換え、その資金を台湾に導入していると述べています。これらの資金は豪邸や高級車、各種ブランド品の購入に使われ、資金の停泊と価値移転の手段となっています。

王者の豪邸：和平大苑豪邸がマネーロンダリング拠点に

特に注目されるのは、台北市の豪邸街区「和平大苑」です。検察は、陳志が犯罪収益を台湾に導入するため、グループのメンバーに8つの空殻会社を設立させ、名義人を人頭株主にして豪邸を購入させたと指摘しています。この事件には11戸の豪邸と48の駐車場が関わっています。資金はまずシンガポールに設立された親会社を通じて流入し、その後、架空の賃貸や借入契約を用いて資金の出所を隠していました。

北検察は太子グループの24件の不動産と35台の高級車を押収し、その価値は50億台湾ドルを超えています。

検察は太子グループの首謀者・陳志に最高刑を求刑

検察は、太子グループが企業化された手法で国際犯罪を運営し、詐欺や賭博の所得を台湾に大規模に洗浄し、金融秩序を破壊し、我が国の国際イメージを損なっているとして、主要メンバーに重刑を求めています。グループの首謀者・陳志には法定最高刑を求刑し、台湾で操縦していた李姓幹部には20年以上の刑と2.5億台湾ドルの罰金を科すよう求めています。資金調達の責任者は18年以上の刑を受ける見込みで、他の主要幹部も10年から16年の刑を求刑されています。

現在、3名の被告が逃亡中で、指名手配されており、関係者の犯罪行為も引き続き捜査中です。

• 本記事は許可を得て転載されたものです：《鏈新聞》
• 原題：《北檢偵結太子集團案：對陳志求處最高刑度，扣押55億豪宅名車》
• 原文著者：Neo