香港警察、海外留学生を標的にした越境詐欺組織を摘発、資産のHK$5M を押収

Gate Newsのメッセージ、4月26日——香港警察は、現地メディアによると、海外で留学している華僑・華人の学生を狙った越境詐欺グループを摘発し、解体した。 その組織は法執行機関を装い、被害者を香港へ連れて行って金地金を購入させ、その後それらを溶解し、暗号資産に転換して、マネーロンダリングした。

計7件が報告され、約HK$7 百万に相当する規模だった。警察の「Operation Busha(バシャ作戦)」では複数の逮捕者が出ており、当局は押収した資産として約HK$5 百万を回収した。 1人の容疑者は拘留されたままとなっており、法廷に出廷する予定。その他の逮捕者は保釈され、5月上旬に警察へ報告しなければならない。

この仕組みは、海外の脆弱な層を狙う国境をまたぐ詐欺の取引において、暗号資産を用いたマネーロンダリングのリスクが高まっていることを浮き彫りにしている。

免責事項:このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は免責事項をご参照ください。

関連記事

米国DOJ、FRB議長パウエルへの刑事捜査を取り下げ。暗号に前向きなケビン・ワーシュの承認への道を開く

ゲートニュース、4月26日――米国司法省は金曜日 (4月25日) に、連邦準備制度理事会(FRB)議長ジェローム・パウエルに対する刑事捜査を取り下げた。これにより、上院が次期中央銀行議長ケビン・ワーシュを承認する道が開かれた。コロンビア特別区の米国検事ジャニーン

GateNews25分前

ライトコイン、MWEBプライバシー・レイヤーのエクスプロイトを無効化するため深いチェーン再編へ

Gate Newsメッセージ、4月26日 — ライトコインは土曜日、攻撃者がMimbleWimble Extension Block (MWEB)のプライバシー・レイヤーにおけるゼロデイ脆弱性を悪用した後、(reorg)による深いチェーンの再編を経験しました。

GateNews57分前

US Sanctions Iran-Linked Crypto Wallets; Tether Freezes $344 Million in USDT

Gate Newsメッセージ、4月26日――米財務長官スコット・ベッセントは、連邦政府がイランに関連する複数のウォレットに制裁を科すと発表した。これは同国への経済的圧力を強める取り組みの一環。今回の動きは、4月24日木曜日にテザーが$344 百万ドル相当のUSDTを凍結する決定を下したことに続く。これは米国の外国資産管理局OFACおよび米当局の捜査機関と連携して行われた。 凍結されたUSDTを保有していたのは2つのTronアドレスで、1つには約百万ドルが含まれ、もう1つには百万ドルが含まれていた。両アドレスはスマートコントラクトのレベルでブラックリスト入りしていた。ベッセントは声明で「私たちは、テヘランが必死に国外へ持ち出そうとしている資金の流れを追跡し、当該体制に紐づくすべての金融の生命線を標的にする」と述べた。 この制裁は、イランが経済制限を回避するために暗号資産を使うことへの対抗を目的とした、より広範な米国の取り組みを反映している。今月初め、イランがホルムズ海峡を通過するタンカーの航行通行料の支払いとしてビットコインを受け入れていると報じられた。Chainalysisによれば、イランの暗号資産の総保有額は2025年に78億ドルに達し、イスラム革命防衛隊がその約半分を占めていた。IRGCは、大規模な送金を行うことで知られており、多くの場合、複数の数百万ドル規模の金額が個人ウォレット間でやり取りされている。

GateNews57分前

違法な暗号取引所運営と薬物資金洗浄で韓国陸軍士官2人に懲役2年の判決

ゲート・ニュース(4月26日)— 特殊戦闘司令部所属の30代の現役大韓民国陸軍士官2人が、4月26日、昌原地方裁判所により、それぞれ無免許の仮想資産取引所を運営したこと、および軍務期間中に薬物マネーロンダリングを行ったとして、懲役2年および罰金5,469万韓国ウォンを科された

GateNews1時間前

Apecoin Insider Turns $174K Into $2.45M in One Day With 14x Trade on Both Sides of 80% Surge

取引履歴のない匿名ウォレットが、たった1日のうちに価格が80%急騰した局面でApecoinを両建て(両側)でトレードし、イーサ(ETH)174,000ドル相当を245万ドルへ変えました。 重要なポイント: ウォレット0x0b8aは、ETH174,000ドルをレバレッジをかけたApecoinのロングに変え、最高値近辺で利確して、179万ドルの利益を得ました

Coinpedia1時間前

ブラジルがKalshiを禁止、Polymarketは投資家保護を理由に言及

ブラジルは、現地メディアおよび政府への提出書類によると、予測市場および賭博プラットフォームに対する包括的な禁止を施行した。禁止後、国内拠点の研究者は、主要な予測市場であるPolymarketおよびKalshiのいずれにもアクセスできなかった。 規制の枠組みと範囲 The

CryptoFrontier1時間前
コメント
0/400
コメントなし